第十届董事会 2024 年第 2 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第 2 次临时会议于 2024 年 7 月 8 日（星期一）以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董 事长郭敬谊先生主持。会议通知及文件已于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件、专人送达或 电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，其中非独立董事余锦 先生、江皓先生、独立董事华强女士、张燎先生、吕慧先生、骆建华先生以通讯表决方 式出席会议。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-023 中山公用事业集团股份有限公司 1 三、备查文件 1.第十届董事会 2024 年第 2 次临时会议决议； 2.第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。 特此公告。 中山公用事业集团股份有限公司 审议通过 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-022 中山公用事业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 15:00 开始； （2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2024年5月29 日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投 票的时间为2024年5月29日（星期三）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开的地点：中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室。 3.会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4.会议的召集人：中山公 ...

广东君信经纶君厚律师事务所 关于中山公用事业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 地址：广东省广州市天河区珠江东路 6 号 周大福金融中心 42 层、65 层 电话：（8620）85608818 2024 年 5 月 法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 关于中山公用事业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：中山公用事业集团股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称"本所"）接受中山公用事业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派郑海珠律师、胡源律师（以下简称"本所律 师"）出席并见证了公司 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等 中国现行法律、法规和其他规范性法律文件以及《中山公用事业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《中山公用事业集团股份有限公司股东大会议事规则 ...

中山公用事业集团股份有限公司 大遗漏。 3.第一季度报告是否经审计 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 16,630,388,011.48 适用 □不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常 性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 □不适用 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------| | 其他流动负债 | | | 250,649,050.23 190,467,420.66 60,181,629.57 31.60% | | 主要是待转销项税额 增加所致。 | | 应付债券 | | | 1,999,182,353.25 999,597, ...

关于本报告 欢迎阅读中山公用事业集团股份有限公司发布的社会价值暨 ESG 报告。本报告对公司在经济、社会及环 境方面的责任理念、实践及绩效进行全面阐述，以供读者了解。 组织范围 本报告涵盖中山公用事业集团股份有限公司及其下属企业。中山公用事业集团股份有限公司作为整体， 在本报告中简称"中山公用""公司""我们"等。 时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分信息内容追溯了必要的历史数据。 信息来源 本报告的数据主要摘自统计报告、相关文件及内部资料整理。公司承诺本报告不存在任何虚假记载、误 导性陈述，并对其内容真实性、准确性和完整性负责。 参考标准 报告编写立足行业背景，突出企业特色，力求符合业界同行的可持续发展信息披露相关标准。重点参考 的报告编制标准包括： 报告获取方式 您可登录中山公用事业集团股份有限公司网站 https://www.zpug.net 下载报告电子版。若需获取纸质版 报告，或对本报告有任何建议和意见，您可按以下方式联系我们： ˙ 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 ˙ 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CAS ...

中山公用事业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （华 强） 本人作为中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定，在 2023 年的工作中，认真履行独立董事的职责，出席了公 司召开的董事会和股东大会，认真审议了各项会议议案，谨慎、勤勉地为公司决策 提供了合理化意见建议，有效行使独立董事权利，切实维护全体股东尤其是广大中 小投资者的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）工作履行、专业背景及兼职情况 本人于 1970 年 11 月出生，工商管理硕士（MBA），中国注册会计师，中国注册 税务师，英格兰及威尔士特许会计师（ACA）。曾任中伦信会计师事务所合伙人，中 和正信会计师事务所合伙人，北京京冶轴承股份有限公司独立董事。现任信永中和 会计师事务所合伙人，北京诺康达医药科技有限公司独立董事，2020 年 6 月 11 日 至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 | | | | ...

关于中山公用事业集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500200号 目录 起始页码 专项审核报告 1 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于中山公用事业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中山公用事业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"中山公用"）2023 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2023 年度合并及母公司的利润表、合并及母公 司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇 总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合 法、完整的审核证据是中山公用管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇 总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相 ...

中山公用事业集团股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会编制了截至2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2023 年 5 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕993 号 文《关于同意中山公用事业集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册 的批复》，获准采用分期发行方式向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元 公司债券，公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行 价格为每张 100 元，共募集资金 1,000,000,000.00 元，扣除承销费用后，募集资金 净额为 999,500,000.00 元，资金到账时间为 2023 年 7 月 13 日。上述资金已存放 在公司募集资金专户。 证券代码：00 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-011 中山公用事业集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议由监 事会主席曹晖女士主持。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，本 次出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 《2023 年度监事会工作报告》请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交年度股东大会审议。 2.审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 《 2023 年 年 度 报 告》 及 《 2023 ...