证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"中山公用"或"公司"）股票已连 续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司 股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的规定，属于应当制 定估值提升计划的情形。公司第十一届董事会 2025 年第 1 次临时会议审议通过了本 次估值提升计划。 中山公用估值提升计划拟通过聚焦主责主业，提升经营水平；重视股东回报， 共享发展成果；深化市场化机制改革，提升公司投资价值；完善信息披露，加强投资 者关系等方面增强投资者信心，促进公司高质量发展。 中山公用事业集团股份有限公司 估值提升计划 风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重 大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、 市场情况等 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-019 公司根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关规定，制定了估值提升计划。详 细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《中 山公用估值提升计划》。 审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中山公用事业集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第 1 次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年 第 1 次临时会议于 2025 年 2 月 27 日（星期四）以通讯表决的方式召开，会议由董事 长郭敬谊先生主持。全体董事签署了关于同意豁免第十一届董事会 2025 年第 1 次临 时会议通知时间的意见。本次出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议通知及召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 ...

| 证券代码：000685 | 证券简称：中山公用 | 编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148605 | 债券简称：24 中山 K1 | | 中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券（第一期）2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 (第一期)（债券简称：24 中山 K1，债券代码：148605，以下简称"本期债券"）将于 2025 年 2 月 26 日支付 2024 年 2 月 26 日至 2025 年 2 月 25 日期间的利息 2.63 元(含税)/张。 本次债券付息期的债权登记日为 2025 年 2 月 25 日，凡在 2025 年 2 月 25 日（含）前买入 并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利；2025 年 2 月 25 日(含）前卖出本期 债券的投资者不享有本次派发的利息。 一、债券基本情况 1.债券名称：中山公用事业集团股份 ...

| 债券代码:148375.SZ | 债券简称:23 中山 K1 | | --- | --- | | 债券代码:148605.SZ | 债券简称:24 中山 K1 | | 债券代码:148707.SZ | 债券简称:24 中山 K2 | 金圆统一证券有限公司 受托管理人: 金圆统一证券有限公司 (住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦 门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 A 之九） 签署日期:2025年2月 声 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《中山公用事业集团股份有限公司(作为"发行人")与金圆统一证券有 限公司(作为"受托管理人")关于中山公用事业集团股份有限公司 2023 年面向 专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》(以下简称"受托管理协议")等相 关文件,以及中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"发行人""中山公用") 提供的相关文件,由债券受托管理人金圆统一证券有限公司(以下简称"金圆统 一证券"）编制。 关于中山公用事业集团股份有限公司总经理变动的 临时受托管理事务报告 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 鉴于公司 2025 年第 2 次临时股东大会已选举产生公司第十一届董事会，目前公 司新任总经理的聘任工作尚需经过相应法定程序，为保证公司日常经营正常进行，公 司于 2025 年 2 月 10 日召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过《关于由公司董 事长代为履行总经理职责的议案》，同意由公司董事长郭敬谊先生代为履行总经理职 责，直至新任总经理到任为止。公司董事会将尽快按法定程序完成新任总经理的聘任 工作。 证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-016 中山公用事业集团股份有限公司 关于由公司董事长代为履行总经理职责的公告 中山公用事业集团股份有限公司 董事会 二〇二五年二月十日 1 特此公告。 ...

中山公用事业集团股份有限公司 证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-017 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开 职工代表大会，选举产生了第十一届监事会职工代表监事；于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第 2 次临时股东大会，选举产生了公司第十一届董事会董事及第十一届监事会 股东代表监事。公司董事会、监事会完成换届选举。 1 非独立董事：郭敬谊先生（董事长）、余锦先生（副董事长）、陈林峰先生、江 皓先生、黄著文先生、王磊女士； 独立董事：吕慧先生、骆建华先生、李国辉先生 上述董事简历详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的 《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。 上述董事会专门委员会任期与第十一届董事会任期一致。 二、第十一届监事会组成情况 2025 年 2 月 10 日。公司召开了第十一届董事会第一次会议，选 ...

陈镇华先生具备担任公司监事的资格，符合《公司法》等相关法律法规对担任公 司监事的任职条件，将与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第十一届监事 会，任期至第十一届监事会届满。 特此公告。 证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-013 中山公用事业集团股份有限公司 关于选举产生第十一届监事会 职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 鉴于中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有 关规定，公司召开职工代表大会，选举陈镇华先生为公司第十一届监事会职工代表监事 （简历附后）。 中山公用事业集团股份有限公司 监事会 附件：简历 陈镇华，男，1976 年 12 月出生，中共党员，本科学历，高级政工师、审计师、经 济师、会计师。曾任中山市审计局科员，中山市纪委（监察局）驻市财政局、国资委行 政监察组副主任科员，中山市纪委（监察局）第一行 ...

012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 15:00 开始； （2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2025年2月10日 （星期一）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的 时间为2025年2月10日（星期一）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025- 中山公用事业集团股份有限公司 2025 年第 2 次临时股东大会决议公告 2.会议召开的地点：中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室。 3.会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4.会议的召集人： ...

之 法律意见书 地址：广东省广州市天河区珠江东路 6 号 广东君信经纶君厚律师事务所 关于中山公用事业集团股份有限公司 2025 年第 2 次临时股东大会 电话：（8620）85608818 2025 年 2 月 法律意见书 周大福金融中心 42 层、65 层 广东君信经纶君厚律师事务所 关于中山公用事业集团股份有限公司 2025 年第 2 次临时股东大会的法律意见书 致：中山公用事业集团股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称"本所"）接受中山公用事业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派郑海珠律师、胡源律师（以下简称"本所律 师"）出席并见证了公司 2025 年 2 月 10 日召开的 2025 年第 2 次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等 中国现行法律、法规和其他规范性法律文件以及《中山公用事业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《中山公用事业集 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-015 中山公用事业集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第一次会 议于 2025 年 2 月 10 日（星期一）以现场会议的方式召开，全体监事签署了关于同意 豁免第十一届监事会第一次会议通知时间的意见。本次出席会议的监事应到 3 人，实 到 3 人。本次会议由过半数监事共同推举职工代表监事陈镇华先生主持。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》 陈镇华先生当选为公司第十一届监事会主席（简历附后）,任期为自公司监事会 审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第十一届监事会第一次会议决议。 中山公用事业集团股份有限公司 监事会 二〇二五年二月十日 1 附件：简历 陈镇华，男，19 ...