中山公用事业集团股份有限公司 证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-046 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 第十届监事会2024年第1次临时会议决议公告 监事会认为：公司本次特别分红预案综合考虑了公司经营情况，符合中国证监会 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》有关 利润分配的具体规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。监事会同意本次特别分红预案。 具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露 的《关于回报股东特别分红预案的公告》。 一、监事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会 2024 年第 1 次临时会议于 2024 年 12 月 16 日（星期一）以现场结合通讯表决的方式召开，会议 通知已于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出 席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席曹晖女士主持。会议召开符合 《 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-048 中山公用事业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第 1 次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第1次临时股东大会。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年1月3日（星期五）15:00 7.出席对象： 2.股东大会的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会，本次会议审议的 议案经公司第十届董事会2024年第5次临时会议、第十届监事会2024年第1次临时会议 审议通过后提交，程序合法，资料完备。 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程等的规定。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2025 年1月3日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-045 第十届董事会 2024 年第 5 次临时会议决议公告 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于中山公用 2023 年度经营绩效考核执行结果的议案》 中山公用事业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第 5 次临时会议于 2024 年 12 月 16 日（星期一）以现场结合通讯表决的方式召开，会议由 董事长郭敬谊先生主持。会议通知及文件已于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件、专人送 达或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，公司监事、部分 高管列席了会议。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于回报股东特别分红预案的议案》 具体内容请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨 潮 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2024-047 中山公用事业集团股份有限公司 关于回报股东特别分红预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 为积极回报股东，增强投资者的获得感，提振投资者对中山公用事业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）未来发展的信心，与广大投资者共享公司高质量经营发 展成果。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公 司章程》等相关规定，结合公司整体发展战略和实际经营情况，公司拟定了回报股东 特别分红预案，具体情况如下： 一、分红预案具体内容 根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，母 公司报表可供分配利润为 7,323,816,589.44 元。在充分考虑公司未来业务发展及资 金需求的基础上，为回报股东拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回 购专用账户中的回购股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元 （含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 12 月 16 日，公司总股本 1, ...

证券代码： 000685 证券简称：中山公用 编号：2024-004 中山公用事业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

Group 1: Company Strategy and Vision - The company aims to optimize ecological environment and enhance resource efficiency, promoting urban and ecological coordinated development, with a vision to become a leading provider of environmental and resource solutions in China [3]. - The strategic framework is based on a dual-core strategy of "technology as the soul," focusing on "environment and resources" as the core, and "capital" as the strategic planning goal [3]. Group 2: Financial Performance - The company's revenue increased from 2.371 billion yuan in 2021 to 5.199 billion yuan in 2023, achieving a doubling of revenue [3]. - For the first three quarters of 2024, the company reported an operating income of 3.286 billion yuan, a year-on-year increase of 7.12%, and a net profit attributable to shareholders of 1.022 billion yuan, up 23.34% [3]. Group 3: Business Development - The company has established a three-business structure focusing on water services, solid waste, and new energy, which has formed a multi-tiered development path [3]. - Progress in the new energy sector includes the establishment of industry funds and Pre-REITs infrastructure funds, rapidly deploying photovoltaic business and successfully implementing multiple benchmark projects [5]. Group 4: Market Value Management and ESG Practices - The management emphasizes market value management, enhancing information disclosure quality, and strengthening investor communication to convey the company's investment value [5]. - The company has been recognized for its ESG practices, having published a social responsibility report for three consecutive years and receiving multiple accolades, including being listed among the "Top 50 ESG Listed Companies in the Greater Bay Area" [5].

中山公用事业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-044 中山公用事业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 年初至报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|- ...

审核意见 监事会关于公司 2024 年第三季度报告的 审核意见 公司监事会根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法（2021 年修订）》的有关要求，对公司 2024 年第三季度报告进行了认真严格的审核， 并提出如下的书面意见，与会全体监事一致认为： 1.公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定； 2.公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况等事项； 陆爱华 中山公用事业集团股份有限公司 监事会 二〇二四年十月三十日 （此页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司监事会关于公司 2024 年第三季度报 告的审核意见》签名页。） 监事签名： 曹 晖 翟彩琴 3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2024 年第三季度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 ...

审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-042 中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会 议于 2024 年 10 月 30 日（星期三）以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应 到 9 人，实到 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。会议由董事长郭敬谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 1 中山公用事业集团股份有限公司 董事会 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露 的《2024 年第三季度报告》。 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-043 中山公用事业集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.第十届监事会第十四次会议决议； 2.监事会关于公司 2024 年第三季度报告的审核意见。 中山公用事业集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十四次会 议于 2024 年 10 月 30 日（星期三）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。本次出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。会议由 监事会主席曹晖女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实 ...