关于甘肃亚太实业发展股份有限公司 之 法律意见书 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 邮编：730030 电话：（0931）8260111 传真：（0931）8456612 关于甘肃亚太实业发展股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃亚太实业发展股份有限公司 之 法律意见书 致：甘肃亚太实业发展股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受甘肃亚太实业发展股 份有限公司（以下简称"亚太实业""贵公司""公司"）委托，指派张军律师、 张昕律师（以下简称"本所律师"）列席贵公司 2025 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性出具法律意见书。 本所律师列席了贵公司本次股东大会，并根据本法律意见书出具日前已发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及《甘 肃亚太实业发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规 和规范性文件的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律 ...

Meeting Details - The meeting was held on June 30, 2025, at 14:30, with both on-site and online voting options available [1] - A total of 145 shareholders attended, representing 52,590,495 shares, which is 16.2683% of the total voting shares [1] Voting Results - Proposal 1.01 "Company Articles": - Total votes in favor: 67,248,144 shares (99.9711% of valid votes) - Abstentions: 19,500 shares (0.0289%) [2] - Proposal 1.02 "Rules of Shareholder Meetings": - Total votes in favor: 67,248,144 shares (99.9711% of valid votes) - Abstentions: 19,500 shares (0.0289%) [3] - Proposal 1.03 "Rules of Board Meetings": - Total votes in favor: 67,246,344 shares (99.9711% of valid votes) - Abstentions: 19,500 shares (0.0289%) [4] - Proposal 1.04 "Independent Director Work System": - Total votes in favor: 67,246,344 shares (99.9711% of valid votes) - Abstentions: 19,500 shares (0.0289%) [5] - Proposal 1.05 "External Guarantee Management System": - Total votes in favor: 67,246,344 shares (99.9711% of valid votes) - Abstentions: 19,500 shares (0.0289%) [6] - Proposal 1.06 "Related Party Transaction Management System": - Total votes in favor: 67,246,344 shares (99.9711% of valid votes) - Abstentions: 19,500 shares (0.0289%) [7] - Proposal 1.07 "Management of Fundraising Use": - Total votes in favor: 67,246,344 shares (99.9711% of valid votes) - Abstentions: 19,500 shares (0.0289%) [8] - Proposal 1.08 "Compensation Management for Directors and Senior Management": - Total votes in favor: 67,125,544 shares (99.9637% of valid votes) - Abstentions: 24,500 shares (0.0363%) [8] Legal Opinion - The legal opinion confirmed that the meeting complied with relevant laws and regulations, and the resolutions passed are valid [8]

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃亚太实业发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 邮编：730030 电话：（0931）8260111 传真：（0931）8456612 关于甘肃亚太实业发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股 东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会 议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃亚太实业发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：甘肃亚太实业发展股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受甘肃亚太实业发展股 份有限公司（以下简称"亚太实业""贵公司""公司"）委托，指派张军律师、 张昕律师（以下简称"本所律师"）列席贵公司 ...

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-060 甘肃亚太实业发展股份有限公司 1、会议召开时间： 2025 年第三次临时股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下 简称"互联网"）投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、股东出席的情况 （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 145 人，代表股份 67,414,244 股，占公司有表决权股份总数的 20 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 注：①上表加粗部分为本次主要修订内容， 由于本次修订增加了条款导致原《公司章程》条款序号所 发生的变化，将按照修订后的《公司章程》条款序号加以顺延；②原《公司章程》中涉及条款之间相互 引用的条款序号变化，修订后的《公司章程》亦做相应变更。 除上述条款修订外，《公司章程》其余内容不变。修订后的《公司章程》需经公司2025 年第三次临时 股东大会审议通过后生效。上述变更最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。 特此公告。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会 2025年6月12日 证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-056 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于调整第九届董事会部分专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月12日召开第九届董事会第十三次会 议，会议审议通过了《关于调整第九届董事会部分专门委员会委员的议案》。现将相关事宜公告如下： 为充分发挥董事会各专门委员会在公司治理中的作用，根 ...

Group 1 - The company held its 13th meeting of the 9th Board of Directors on June 12, 2025, with all 9 directors present, complying with relevant laws and regulations [2][3]. - The Board approved the proposal to amend the Articles of Association and related systems to enhance corporate governance and comply with the new Company Law [3][47]. - The voting results for the amendments to various internal regulations, including the Articles of Association, were unanimous with 9 votes in favor and no opposition [4][5][6][7][8][9][11][12][13][14][15][16][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]. Group 2 - The company plans to hold the 3rd extraordinary general meeting of shareholders on June 30, 2025, to discuss the approved amendments [34][35]. - The 10th meeting of the 9th Supervisory Board was also held on June 12, 2025, with all 3 supervisors present, adhering to legal requirements [40]. - The Supervisory Board approved the proposal to amend the Articles of Association, which will also be submitted for shareholder approval [41][43].

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-055 甘肃亚太实业发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日 召开第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十次会议，分别审议通过了 《关于修订 <公司章程> 及相关制度的议案》及《关于修订 <公司章程> 的议案》， 现将相关情况公告如下。 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运 作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司对现行《公司章程》及公司相关制度进行同步修订，同时废止《监事会议事 规则》 。现将具体情况公告如下： 一、本次修订的制度如下 序号 制度名称 类型 是否需提交股东大会审议 上述第 1—8 项制度 ...

独立董事工作制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善甘肃亚太实业发展股份有限公司 （以下简称 "公司" ）的治理结构，强化对公司管理层的约 束和监督机制，切实保护中小股东及利益相关者的合法权益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》 ）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证 券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》 甘肃亚太实业发展股份有限公司 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 范性文件和《甘肃亚太实业发展股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》 ）的规定，制订本制度。 第二条 公司董事会设立独立董事。独立董事是指不在 公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立 公正地履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第三条 公司董事会成员中独立董事的比例应不低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略与发展 等专门委员会，独立 ...

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-054 《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作 水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 甘肃亚太实业发展股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次 会议通知于 2025 年 6 月 9 日以电话、电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 由监事会主席陈启星先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于修订 <公司章程> 及相关制度的公告》（公告编号：2025-055）。 监事会 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。 三、备查文件 ...

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-058 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 法规、部门规章和公司章程的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日上午 称"互联网"）投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 ...