滨海能源（000695）公告，2024年营业收入4.93亿元，同比增长43.47%。归属于上市公司股东的净亏损 2813.42万元，去年同期净亏损1810.9万元。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 本。 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于天津滨海能源发展股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：天津滨海能源发展股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受天津滨海能源发展股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 3 月 25 日下午 15：00 在北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳科技大厦 1 号（东）楼 8 层东侧第二会议室召开的公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称"中 国法律法规"）的要求及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本 法律意见书。 为出具本法 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-009 天津滨海能源发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开的情况和出席情况 （一）会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2025 年 3 月 25 日 15：00。 2.网络投票时间： 5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。 6.主持人：董事长张英伟。 7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的 有关规定。 - 1 - （二）会议的出席情况 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 25 日 上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 25 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。 3.现场会议召开地点：北 ...

信息披露义务人：王建林 住所和通讯地址：天津市西青区*** 信息披露义务人之一致行动人一 ：蔡玉芬 住所和通讯地址：天津市红桥区*** 天津滨海能源发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：天津滨海能源发展股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 上市公司股票简称：滨海能源 股票代码：000695 信息披露义务人之一致行动人二：方雪芳 住所和通讯地址：天津市红桥区*** 信息披露义务人之一致行动人三：阮长虹 住所和通讯地址：天津市红桥区*** 股份变动性质：信息披露义务人减持股份，与其一致行动人持股比例合计触及 10% 签署日期：2025 年 3 月 20 日 信息披露义务人及其一致行动人声明 一、信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《证券期货法律适用意见第 19 号—<上市公司收购 管理办法>第十三条、第十四条的适用意见》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 15 号—权益变动报告书》等相关的法律法规编制本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本权益变动 报告书已全面披露了信息披露义务 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-008 天津滨海能源发展股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 公司股东王建林女士及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人及其一致行动人 提供的信息一致。 重要内容提示： 1.本次为股东王建林女士（以下简称"信息披露义务人"）通过集中竞价方 式减持公司股份，本次权益变动后，王建林女士及一致行动人合计持股 22,214,751 股，占公司总股本的 10.00%。 2.本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生 变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 公司于近日收到股东王建林女士及其一致行动人出具的《简式权益变动报告 书》，信息披露义务人王建林女士于 2024 年 11 月 25 日至 2025 年 3 月 19 日期 间，以集中竞价交易方式减持公司股份 2,132,300 股，占公司总股本的 0.96%； 王建林女士的三位一致行动人的股份均未变动，本次权益变动后，王建林女士及 一致行动人合计持股 22,214,75 ...

进展公告 关于子公司收购内蒙古鑫金马新材料有限公司 100%股权的 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-006 天津滨海能源发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据协议约定，如果协议签署日之后 75 天内中建金马未办理完毕 4 万吨锂电池一 体化项目建设所需用电的报装手续，未将供电所需线路、电容量的使用主体变更为鑫 金马或未将供电性质由铁合金变更为锂电池负极材料产业；或没有将鑫金马 2 台变压 器恢复供电以恢复其建设施工用电，则翔福新能源有权单方经书面通知中建金马后解 除协议。 一、本次交易概述 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 了第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于子公 司收购内蒙古鑫金马新材料有限公司 100%股权的议案》，公司全资子公司内蒙古翔福 新能源有限责任公司（简称"翔福新能源"）拟以 3,300 万元的交易对价收购对手方商 都中建金马冶金化工有限公司（简称"中建金马"）持有的内蒙古鑫金马新材料有限公 司 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-007 天津滨海能源发展股份有限公司 关于累计非重大诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 除上述诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、 仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 对于子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，起诉的主要目的是通过诉讼、仲 裁等法律手段要求对方履行合同义务或承担相应责任，确保经营活动的正常开展，维 护公司的合法权益。 1 对于公司及控股子公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉， 妥善处理，依法保护公司及业务相关方的合法权益。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《深圳证券交易所股 票上市规则（2024 年修订）》的有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生 尚未披露的非重大诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计非重大诉讼、仲裁事项基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》的有关规定，截至本公告 披露 ...

第一章 总则 外部信息使用人管理制度 天津滨海能源发展股份有限公司 第一条 为规范天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）的定期报告 及重大事项在筹划、编制、审议和披露期间公司外部信息报送和使用管理行为，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《天津滨海能源 发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司基本管理制度的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司各部门、各分子公司、办事处以及公司的董 事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所称"外部信息使用人"，是指根据法律法规的规定，有权要求 公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及在信息报送过程中 能够接触、获取信息的人员。 第四条 本制度所指"信息"是指尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公 司信息披露刊物或网站上正式公开的所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息， 包括但不限于 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）子公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公 司规范运作》等有关法律法规及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称的子公司是指公司根据总体战略规划布局及业务发展 需要而依法设立或收购的，具有独立法人资格的直接持股或者间接持股的公司， 包括但不限于全资子公司、控股子公司、参股子公司： （一）全资子公司指公司持有股份比例为 100%的子公司； （二）控股子公司指公司持有股份比例超过 50%，或持股比例未超过 50% 但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实 际控制的子公司。 （三）参股子公司指公司持有股份比例不超过 50%，且公司在其经营与决 策活动中不具有实际控制性影响情况的子公司。 第三条 加强对子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司的 ...