天津滨海能源发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司 信息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司信息披露管理办法》等有关法律法规及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度负有报告义 务的有关人员、公司各部门、子公司及分公司、办事处等分支机构，应及时将有关 信息向公司总经理和/或董事会秘书报告，总经理和/或董事会秘书应及时向董事 长、董事会报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； 第四条 公司的董事、监事、高级管理人员、各部门、各分子公司、办事处等 应积极配合公司董事会秘书做好信息披露工作，及时报告 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为引导和规范天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等 法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制定本规范。 第二条 本规范适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方的行为和信息 披露等相关工作。 第三条 本规范所称控股股东，是指具备下列条件之一的股东： （一）持有的股份占公司股本总额超过百分之五十的股东； （二）持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但其持有的股份所享有的 表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本规范所称实际控制人，指通过投资关系、协议或者其他安排， 能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第二章 一般原则 第五条 控股股东、实际控制人应当遵守诚 ...

2.审议情况 公司于 2025 年 3 月 6 日召开了第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 全资子公司投资建设源网荷储一体化项目的议案》，尚需提交股东大会审议。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案不构成关联交易。 二、投资标的基本情况 关于全资子公司投资建设源网荷储一体化项目的公告 1.基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司拟投资建设源网荷储一体化项目 （以下简称"项目"），总装机规模 58 万千瓦，项目建设地为内蒙古自治区乌兰察布市 商都县，项目总投资约为 29.79 亿元，计划分两期建设。 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-004 一、交易概述 天津滨海能源发展股份有限公司 6.资金来源：自有资金或自筹资金。 7.投资进度：截止本公告披露日，项目尚未开始实施；风光储部分已完成项目核 准、环境影响报告批复等手续；输电线路部分已完成电力接入批复，暂未取得项目核 准。后续将依据项目手续、土地等前期准备工作进度合理安排。 三、对外投资的目的、存 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-005 天津滨海能源发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性说明： （四）会议召开时间： 本次公司 2025 年第一次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 1.现场会议召开时间：2025 年 3 月 25 日 15:00 同一表决权只能选择现场、上述网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （六）会议股权登记日：2025年3月19日 （七）出席对象 1.截至2025年3月19日股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任 - 1 - 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-003 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 为充分发挥区域风光绿电优势，同意全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任 公司投资建设源网荷储一体化项目，配套新增负荷的翔福新能源 20 万吨负极材 料一体化项目一期正在投资建设。本项目总装机规模 58 万千瓦，其中风电容量 45 万千瓦、光伏容量 13 万千瓦、储能配置容量 11.6 万千瓦/4 小时及 1 座 220 千伏升压站等附属设施，计划分两期建设。项目投产后，有利于降低负极材料项 目的用电成本，增强产品的整体竞争力。 具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子 公司投资建设源网荷储一体化项目的公告》。 一、监事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十 七次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 6 日 以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6 号院旭 阳科 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-002 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 七次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 6 日 以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6 号院旭 阳科技大厦 1 号（东）楼 8 层会议室。公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中董事张英伟、陆继刚、张亚男、韩勤亮和宋万良参加了现场会议，董事 王志、杨路、魏伟和尹天长以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 为提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司 ...

财联社1月19日电，滨海能源公告，公司预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损2200万元至2900 万元，扣除非经常性损益后的净利润亏损2200万元至2900万元，基本每股收益亏损0.0990元至0.1305 元。 主要原因为负极材料业务研发投入增加，客户开发及产品研发的经济效益尚未显现；2024年下半年，上 游石油焦、煅后焦等原辅料价格上涨，公司负极材料的出货价格变化不大，阶段性出现亏损；负极材料 出货量总体规模尚小，固定资产折旧、人工成本相对较高，导致利润减少。 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 22 million and 29 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a net loss of 18.11 million yuan in the same period last year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is also projected to be a loss between 22 million and 29 million yuan, compared to a loss of 32.15 million yuan in the previous year[2] - Basic earnings per share are expected to be a loss between 0.0990 yuan and 0.1305 yuan, compared to a loss of 0.0815 yuan in the same period last year[2] Factors Contributing to Losses - Increased R&D investment in negative electrode materials has not yet yielded economic benefits, contributing to the expected losses[4] - Rising prices of upstream raw materials such as petroleum coke and calcined coke have led to a situation where the selling prices of negative electrode materials have not changed significantly, resulting in temporary losses[4] - The overall shipment volume of negative electrode materials remains small, while fixed asset depreciation and labor costs are relatively high, further impacting profits[4]

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-101 天津滨海能源发展股份有限公司 关于子公司开展融资租赁业务暨相关担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司对外担保总额为 42,483.87 万元（外币担保按当期汇率折算），占 2023 年 经审计净资产 231.86%；被担保人均为公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任 公司（以下简称"翔福新能源"），其资产负债率超过 70%；不存在对合并报表外单 位担保的情形，敬请投资者充分关注担保风险。 一、融资租赁及担保情况概述 1.近日，翔福新能源作为承租人与冀银金融租赁股份有限公司（以下简称"冀 银金租"）开展融资租赁业务，融资金额 2.20 亿元。公司及公司控股股东旭阳控股 有限公司（以下简称"旭阳控股"）分别与冀银金租签署保证合同，约定公司、旭 阳控股对翔福新能源于前述融资租赁合同项下的全部租金、租前息、租赁手续费及 利息等提供连带责任保证担保。 2.近日，为实现上述融资租 ...

1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对天津滨海能源发展股份有限公司的 监管函 公司部监管函〔2024〕第 184 号 天津滨海能源发展股份有限公司董事会： 根据天津证监局出具的《行政监管措施决定书》（〔2024〕 41 号），2023 年 9 月 26 日，你公司全资子公司内蒙古翔福新能 源有限责任公司与北银金融租赁有限公司（以下简称北银金租） 签署《融资租赁合同》，合同涉及资产价值 9,779.57 万元，同 时你公司与北银金租签署《保证合同》，为前述融资租赁提供担 保。同日，你公司控股股东旭阳控股有限公司（以下简称旭阳控 股）与北银金租签署《保证合同》，为前述融资租赁提供关联担 保。前述融资租赁合同、担保合同签订时，你公司未及时披露。 前述旭阳控股提供关联担保事项，你公司未及时履行审议程序并 披露。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 6.1.2 条、第 6.3.7 条及第 6.3.10 条的规定,以及 2 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年修订）》第 6.2.6 条的规定。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 ...