证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-113 炼石航空科技股份有限公司 关于向全资子公司航旭装备增资并引入核心技术团队的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资事项概述 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开了 第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司航旭装备增资并引 入核心技术团队的议案》，决定通过引进西安大展科技发展有限公司（以下简称 "西安大展"）作为核心技术团队，共同对公司全资子公司成都航旭智能装备科技 有限公司（以下简称"航旭装备"）增资 3100 万元，增加至 5200 万元，航旭装备 将专门从事中小型无人机发射及回收系统研制、非标设备研制和数据管理系统 软件开发业务。 二、交易对方情况 1、西安大展科技发展有限公司基本情况 | 企业名称 | 西安大展科技发展有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91610104MA6TXQ9D9L | | 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | 成立日期 ...

一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议以 通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2023年9月25日以电子邮件方式送达 各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为2023年9月27日12时。 会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-112 关于向全资子公司航旭装备增资并引入核心技术团队的议案 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《关于向全资子公司航旭装备增资并引入核心技术团队的公告》详见巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 公司第十届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 炼石航空科技股份有限公司董事会 二○二三年九月二十七日 决定通过引进西安大展科技发展有限公司（以下简称"西安大展公司"）作为 核心技术团队，共同对公司全资子公司成 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第七次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经2023年9月14日召开的公司第十届董事会第十三次会议审议，决定于2023 年10月9日召开公司2023年第七次临时股东大会。 证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-111 炼石航空科技股份有限公司 关于召开2023年第七次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合《公司法》、《公司章 程》及相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月9日（星期一）14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023年10月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票时间为2023年10月9日上午9：15至下午15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-109 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司第十届董事会第十三次会议以通讯表决的方式召 开，会议通知及会议资料于2023年9月12日以电子邮件方式送达各位董事、监事及 高级管理人员。本次会议表决截止时间为2023年9月14日12时。会议应参加表决的 董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 1、关于向加德纳航空控股有限公司增资的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 《关于向全资公司加德纳航空控股有限公司增资的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 2、关于召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案 公司决定于 2023 年 10 月 9 日召开公司 2023 年第七次临时股东大会，审议 上述增资事项。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 通过 ...

1、本次对外投资事项涉及境外投资，实施前需完成四川省发展和改革委员 会和四川省商务厅备案。 2、本次对外投资事项可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应 调整，且存在一定的政策风险、经营风险、审批程序风险等，因此增资事项进展 及效果能否达到预期存在不确定性。 一、对外投资事项概述 证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-110 炼石航空科技股份有限公司 关于向全资公司加德纳航空控股有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月14日召开了第 十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向加德纳航空控股有限公司增资的 议案》。公司为提高加德纳航空控股有限公司（即注册于英国的Gardner Aerospace Holdings Limited，以下简称"英国加德纳"）及其下属公司经营和融资能力，保障 其良好、稳定、持续发展，拟决定由全资子公司加德纳航空科技有限公司向加德 纳航空控股有限公司分批次增资共计8,000.00万英镑（约合人民币72 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥704.85 million, representing a 17.78% increase compared to ¥598.44 million in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥162.35 million, an improvement of 11.95% from a loss of ¥184.37 million in the previous year[22]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.2417, an improvement of 11.95% from -¥0.2745 in the previous year[22]. - Operating profit was -170.55 million yuan, a reduction in loss of 6.98% year-on-year[30]. - Total profit amounted to -162.82 million yuan, a reduction in loss of 12.38% compared to the previous year[30]. - The increase in revenue was primarily driven by a rise in sales volume from Gardner, despite rising costs in energy, raw materials, and labor[30]. - Total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥704,849,516.04, an increase of 17.7% compared to ¥598,436,491.90 in the same period of 2022[134]. - Total operating costs amounted to ¥874,164,336.83, up from ¥786,852,471.87, reflecting a rise of 11.1% year-over-year[134]. - Net profit for the first half of 2023 was a loss of ¥162,921,514.51, compared to a loss of ¥184,907,324.89 in the same period last year[136]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was a negative ¥184.24 million, a significant decline of 1,092.52% compared to a negative ¥15.45 million in the same period last year[22]. - The net cash flow from financing activities increased by 466.55% to CNY 303,257,451.76, primarily due to a substantial increase in cash received from borrowings[41]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥303.26 million, up from ¥53.53 million in the previous year, indicating improved financing conditions[141]. - The company received cash from borrowings amounting to ¥2.60 billion in the first half of 2023, significantly higher than ¥554.90 million in the same period of 2022[141]. - The company’s cash flow from financing activities included cash payments for debt repayment totaling ¥2.14 billion, compared to ¥365.72 million in the previous year[141]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥3.13 billion, an increase of 12.17% from ¥2.79 billion at the end of the previous year[22]. - The company's total liabilities reached ¥3,694,302,518.50, up from ¥3,206,381,355.02, representing an increase of approximately 15.2%[128]. - The total equity attributable to shareholders decreased to -¥557,495,921.85 from -¥389,461,365.45, reflecting a decline of about 43.3%[128]. - The company's short-term borrowings increased to ¥1,278,302,995.00 from ¥1,198,523,936.18, reflecting a rise of about 6.7%[127]. - The total amount of other comprehensive income was CNY 10,381,494, indicating a significant component of the overall equity[149]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves[6]. - The company is focused on enhancing its competitive edge through advanced manufacturing technologies and maintaining operational independence across subsidiaries[38]. - The company plans to enhance operational efficiency by reducing costs and expanding revenue through new customer acquisition[64]. - The company is actively pursuing a non-public offering of A-shares to increase net assets and reduce debt scale[81]. - The company aims to optimize its domestic and international business layout to mitigate adverse effects from global economic and political instability[160]. Risks and Challenges - The company is under a delisting risk warning and must ensure that its audited net assets are positive to avoid termination of listing[5]. - The company is facing delisting risk due to negative equity of -391,227,138.80 as of the 2022 audit[62]. - The company is actively negotiating with creditors to extend due debts to avoid liquidity crises[63]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the report[29]. Shareholder Information - The company held five temporary shareholder meetings in 2023, with investor participation rates of 30.09%, 28.22%, 28.37%, 28.00%, and 28.32% respectively[67][68][69]. - The company plans to issue A-shares to specific targets as part of its fundraising strategy, with detailed proposals discussed in the shareholder meetings[67]. - The total number of shares after the recent changes is 671,616,059, with 90,164,154 shares subject to restrictions, representing 13.42% of the total[111]. - The largest shareholder, Zhang Zheng, holds 16.44% of the shares, totaling 110,439,466, after a reduction of 9,779,406 shares[113]. Corporate Governance and Compliance - There were significant changes in the board of directors, with multiple new appointments including Mr. Tu Yuan and Mr. Wu Wei as non-independent directors on January 19, 2023[69]. - The company has no current stock incentive plans, employee stock ownership plans, or other employee incentive measures in place[71]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[84]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[84]. Research and Development - The company's R&D investment decreased by 36.72% to CNY 6,722,544.43, down from CNY 10,623,537.88 in the previous year[41]. - The company is in the process of developing new technologies and products, although specific details were not disclosed in the available reports[67].

炼石航空科技股份有限公司董事会 关于上年度非标准无保留意见审计报告相关情况的说明 一、上年度非标审计意见涉及事项的基本情况 发行融资，并积极接受交易所、证监会的监督和指导。 4、优化境内外业务布局，改善内部生产经营。公司将推动子公司英国加德 纳采取暂停租赁低效厂房等措施，降本增效、稳定经营；推动子公司成都航宇依 托技术优势，争取新客户、新订单，扩大收入规模；积极推进加德纳成都旗舰工 厂建设投产；不断优化境内外业务布局，应对不利的经济环境对公司产生的不利 影响。 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"））聘请的信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对公司2022年度财务报表进行 了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。具体如 下： "我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三所述，炼石航空2022 年度归属于母公司股东的净利润为-802,114,405.65元，截至2022年12月31日归 属于母公司股东权益为-391,227,138.80元，上述事项，连同财务报表附注三、2 所示的其他事项，表明存在可能导致对炼石航空持续经营能力产生重大疑虑的重 大不确定性 ...

独立董事对相关事项的独立意见 炼石航空科技股份有限公司 （二○二三年八月二十八日） 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定， 作为炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对有 关事项发表如下独立意见： 一、关于公司关联方占用公司资金情况的独立意见 报告期内，公司控股股东及其他相关股东严格履行了其在公司重组时签署 的《关于规范关联交易的承诺》，没有发生控股股东及其他相关股东及其附属 企业非经营性占用公司资金的情况。 报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，严格控制担 保风险，没有违反《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的事项发生，没有向控股股东及其关联方提供担保事项。公司 为全资子公司提供担保事项的审议和决策程序合法，没有损害中小股东的利益。 独立董事签字： 周友苏 李秉祥 江 涛 二、关于对公司对外担保情况的专项说明及独立意见 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：炼石航空科技股份有限公司单位：万元 主管会计工作的负责人：翟红梅 会计机构负责人：孙明莉 | 上市公司的子公司及其 | 陕西炼石矿业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,075.00 | | | 5,075.00 内部资金往来 | | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 附属企业 | 加德纳航空科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 39,776.15 | 23,585.53 | 167.50 | 63,194.18 | 内部资金往来 | 非经营性往来 | | 小计 | | | | 44,851.15 | 23,585.53 | 167.50 | 68,269.18 | | | | 关联自然人 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企 | 朗星无人机系统有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 390.00 | 60.00 | | ...

证券代码： 000697 证券简称：*ST 炼石 炼石航空科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系 | | | 活动类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | 其他 □ | | 参与单位名 | | | 称及人员姓 | 投资者网上提问 | | 名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 16 日 (周二) 下午 14:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 1、董事长张政 | | | 2、董事、副总经理（主持工作）涂远 | | 上市公司接 | 3、董事、副总经理、董事会秘书赵卫军 | | 待人员姓名 | 4、财务总监翟红梅 | | | 5、副总经理田觅 | | | 6、主管会计孙明莉 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、朗星无人机有无在研的军用无人 ...