Meeting Overview - The annual general meeting of shareholders for 2024 was held on June 27, 2025, at the company's meeting room in Chengdu, Sichuan Province [2][3][4] - The meeting was presided over by Chairman Xiong Huiran [4] Attendance - A total of 243 shareholders attended the meeting, representing 385,908,309 shares, which is 44.1997% of the total voting shares [5] - Among them, 4 shareholders attended in person, representing 310,674,091 shares (35.5828%), while 239 shareholders participated via online voting, representing 75,234,218 shares (8.6169%) [6][7] - 240 minority shareholders attended, representing 7,429,313 shares (0.8509%) [8] Proposal Voting Results - Proposal 1: The Board's 2024 Work Report was approved with 384,171,748 votes in favor (99.5500%) [11] - Proposal 2: The Supervisory Board's 2024 Work Report received 384,375,348 votes in favor (99.6028%) [13] - Proposal 3: The 2024 Financial Settlement Report was approved with 384,169,248 votes in favor (99.5494%) [15] - Proposal 4: The profit distribution plan for 2024 was not approved due to negative retained earnings, with 384,113,648 votes in favor (99.5350%) [20][18] - Proposal 5: The confirmation of the 2024 director remuneration was approved with 384,106,848 votes in favor (99.5332%) [22] - Proposal 6: The 2024 Annual Report was approved with 384,252,348 votes in favor (99.5709%) [23] - Proposal 7: The proposal regarding unremedied losses exceeding one-third of the registered capital was approved with 384,187,248 votes in favor (99.5540%) [25] - Proposal 8: The reappointment of the accounting firm for 2025 was approved with 384,244,748 votes in favor (99.5689%) [29] Legal Opinions - The meeting was legally witnessed by lawyers from Beijing Zhonglun (Chengdu) Law Firm, confirming that the meeting's procedures complied with relevant laws and regulations [30]

法律意见书 北京中伦（成都）律师事务所 关于炼石航空科技股份有限公司 2024 年度股东会的 二〇二五年六月 | 一、 | 本次股东会的召集、召开程序 2 | | --- | --- | | 二、 | 本次股东会出席会议人员及召集人资格 3 | | 三、 | 本次股东会的表决程序和表决结果 4 | | 四、 | 结论意见 7 | 北京中伦（成都）律师事务所 关于炼石航空科技股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 【2025】中伦成律（见）字第 124649-0001-250601 号 致：炼石航空科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、规范性文件及《炼石航空科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京中伦（成都）律师 事务所（以下简称"本所"）接受炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师出席了公司 2024 年度股东会（以下简称"本次股东会"），对本 次股东会相关事项进行见证，并出具本法律意见 ...

证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-036 炼石航空科技股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 2、召开方式：现场表决和网络投票相结合。 3、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道 2999 号公司会议室。 4、现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票时间为 2025 年 6 月 27 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长熊辉然先生。 6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 ...

关于独立董事任期到期继续履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000697 证券简称：ST炼石 公告编号：2025-035 炼石航空科技股份有限公司 截至本公告披露日，李秉祥先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。李秉祥先生在任职期 间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李秉祥先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 一、独立董事离任情况 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）日前收到独立董事李秉祥先生提交的书面辞职申请。李 秉祥先生自2019年6月24日起连续担任公司独立董事职务已满6年，申请辞去公司独立董事及公司第十一 届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第十一届董事会战略委员会委员、第十一届董事会审计委员会委 员职务。辞职后，李秉祥先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。 目前公司董事会成员9名，其中独立董事3名，鉴于李秉祥先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事 会成员的三分之一。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 ...

证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-035 炼石航空科技股份有限公司 关于独立董事任期到期继续履职的公告 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）日前收到独立董事李秉祥 先生提交的书面辞职申请。李秉祥先生自 2019 年 6 月 24 日起连续担任公司独立 董事职务已满 6 年，申请辞去公司独立董事及公司第十一届董事会薪酬与考核委 员会主任委员、第十一届董事会战略委员会委员、第十一届董事会审计委员会委 员职务。辞职后，李秉祥先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。 目前公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名，鉴于李秉祥先生的辞职将导 致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，李秉祥先 生的辞职将在公司股东会选举产生新的独立董事后生效。在新任独立董事就任前， 李秉祥先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》等规定，继续履行其作为公 司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照相关规定履行相关 程序，尽快完成新的独立董事选举工作。 截至本公告披露日，李秉祥先生未持有公司股票， ...

特别提示： 投资人、重整投资人未按期签订投资协议等可能。 预重整程序是为了提前启动公司债权债务梳理等相关工作，提高后续重整 工作推进效率及重整可行性的程序。四川省成都市中级人民法院同意公司预重 整，不代表法院正式受理对公司的重整申请，截至本公告披露日，公司尚未收 到法院关于受理重整申请的相关法律文书，即公司的重整申请能否被法院受理、 公司后续是否进入重整程序均存在不确定性。 如果法院裁定受理公司提出的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》的相关规定，公司股票交易将被实施退市风险警示。 如果法院裁定受理公司提出的重整申请，但公司未能顺利实施或执行完毕 重整计划，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将面临被终 止上市的风险。 炼石航空科技股份有限公司(以下简称"炼石航空"或"公司")分别于 2025 年 1 月 3 日、2025 年 1 月 21 日召开第十一届董事会第十三次会议和 2025 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，同 意公司向有管辖权的法院申请重整及预重整。具体内容详见公 ...

证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-034 炼石航空科技股份有限公司 关于临时管理人公开招募和遴选重整投资人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次招募重整投资人具有不确定性，存在本次招募未能招募到合格重整 投资人、重整投资人未按期签订投资协议等可能。 2、公司是否进入重整程序尚存在不确定性 预重整程序是为了提前启动公司债权债务梳理等相关工作，提高后续重整 工作推进效率及重整可行性的程序。四川省成都市中级人民法院同意公司预重 整，不代表法院正式受理对公司的重整申请，截至本公告披露日，公司尚未收 到法院关于受理重整申请的相关法律文书，即公司的重整申请能否被法院受理、 公司后续是否进入重整程序均存在不确定性。 3、公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险 如果法院裁定受理公司提出的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》的相关规定，公司股票交易将被实施退市风险警示。 4、公司股票交易存在被终止上市的风险 如果法院裁定受理公司提出的重整申请，但公司未能顺利实施或执行完毕 重整计划，公司仍存在因 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000697 证券简称：ST炼石 公告编号：2025-033 炼石航空科技股份有限公司 关于预重整债权登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 工作时间：工作日9:30-12:00，14:00-17:00 此次债权申报采取"线下邮寄"或"现场提交"的方式进行。为减少各债权人出行成本，建议债权人通 过"线下邮寄"的方式提交债权申报材料。为提高债权申报和审查的效率，保障债权人合法权益，请各位 债权人在进行申报前，务必仔细阅读《债权申报指引》，了解债权申报的具体规范并及时向临时管理人 申报债权。 炼石航空科技股份有限公司(以下简称"炼石航空"或"公司")分别于2025年1月3日、2025 年1月21日召开 第十一届董事会第十三次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟向法院申请重整及预 重整的议案》，同意公司向有管辖权的法院申请重整及预重整。具体内容详见公司于2025年1月4日、1 月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cnin ...

证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-033 炼石航空科技股份有限公司 关于预重整债权登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 炼石航空科技股份有限公司(以下简称"炼石航空"或"公司")分别于 2025 年 1 月 3 日、2025 年 1 月 21 日召开第十一届董事会第十三次会议和 2025 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，同 意公司向有管辖权的法院申请重整及预重整。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 4 日、1 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。 2025 年 5 月 9 日公司向四川省成都市中级人民法院（以下简称"成都中院"） 提交了重整及预重整申请资料，立案案号为（2025）川 01 破申 19 号。具体内容 详见公司于 2025 年 5 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊 ...

证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-032 炼石航空科技股份有限公司 关于法院决定对公司启动预重整及指定临时管理人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、炼石航空科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 6 日收到四 川省成都市中级人民法院（以下简称"成都中院"）送达的《决定书》（2025）川 01 破申 19 号、（2025）川 01 破申 19 号之一，成都中院决定对公司启动预重整， 并指定北京金杜（成都）律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人。 2、公司是否进入重整程序尚存在不确定性。预重整程序是为了提前启动公 司债权债务梳理等相关工作，提高后续重整工作推进效率及重整可行性的程序。 成都中院同意公司预重整，不代表法院正式受理对公司的重整申请，截至本公告 披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书，即公司的重整申 请能否被法院受理、公司后续是否进入重整程序均存在不确定性。 3、如果法院裁定受理对公司的重整申请，深圳证券交易所将对公司股票交 易实施退市风险警示。 ...