炼石航空科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一条 为规范炼石航空科技股份有限公司（以下简称公司）募集资金管理 与使用，确保募集资金使用安全，提高募集资金的使用效率与效益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关 规定，结合本公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一致，不得随 意改变募集资金的投向。 公司应根据相关规定，真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。 出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司 ...

炼石航空科技股份有限公司 反舞弊与举报制度 （经 2025 年 12 月 5 日第十一届董事会第二十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为防治舞弊，加强炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属企业的公司治理和内部控制，维护公司和股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规以及《炼石航空科技股份有限公司章程》有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 （二）将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人； （三）非法使用公司资产，贪污、挪用、侵占公司资产； （四）伪造、变造会计记录或凭证，提供虚假财务报告； 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司管理层及所有员工的职业行为，严格 遵守相关法律法规、行业规范、职业道德及公司内部管理制度，防止发生损害公 司、股东及员工利益的行为。 （五）故意隐瞒、错报交易事项，使信息披露存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏； 第三条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的境内直接控股子公司 （以下简称"下属企业"）。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，包括损害公司正当经济利益的舞弊和谋取不当 ...

炼石航空科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （一）通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作， 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同， 以提升上市公司治理水平和企业整体价值； （经2025年12月5日第十一届董事会第二十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强炼石航空科技股份有限公司（以下简称公司）与投 资者和潜在投资者（以下统称投资者）之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 规范公司投资者关系管理工作，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和 股东利益最大化，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理 工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件和《炼石航空科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工 ...

炼石航空科技股份有限公司 委托理财管理制度 （经 2025 年 12 月 5 日第十一届董事会第二十三次会议修订） 第一章 总则 公司合并报表范围内的子公司进行委托理财须报经公司审批，未经公司审批 不得进行任何委托理财活动。 第二章 管理原则 第四条 公司委托理财业务应当遵循"规范运作、防范风险、谨慎投资、保 值增值"的原则，不得影响公司正常经营和主营业务的运行。公司以自有闲置资 金从事委托理财业务的，不影响公司正常生产经营活动和项目建设对资金的需求； 以暂时闲置的募集资金从事委托理财业务的，不影响募集资金投资计划正常进行。 公司委托理财，应当严格按照规定的审批程序、报告制度和风险控制措施履行， 并根据公司的风险承受能力合理确定投资产品、规模及期限，选择流动性好、安 全性高的理财产品，且只能与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非 正规机构进行交易。 第五条 委托理财资金应为公司闲置资金。其中利用暂时闲置的募集资金开 展理财业务的，还应遵守证券监管部门关于募集资金有关监管规定及公司募集资 金管理制度的要求。 第六条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应 当履行的审议程序和信息披露义 ...

炼石航空科技股份有限公司 第五条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员由三名不在公司 担任高级管理人员的董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，召集人应当 为会计专业的独立董事。 内部审计制度 （经 2025 年 12 月 5 日第十一届董事会第二十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为完善炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司经济行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披 露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关 于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件和《炼石航空科技股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内控制 度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。本制度的审计对象为公司、合并报表范围内的全资及控 股子公司等。 第三条 本制度所称内 ...

炼石航空科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （经 2025 年 12 月 5 日第十一届董事会第二十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，并就相关事项向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条 ...

炼石航空科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （经 2025 年 12 月 5 日第十一届董事会第二十三次会议修订） 第一章 总则 第四条 本制度遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责 任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 董事会秘书负责组织收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规 定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的，应当追究责任人的责任： （一）违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计 准则》等国家法律法规的规定，致使年报信息披露发生重大差错、给公司造成重 大经济损失或造成不良影响的； 第一条 为提高炼石航空科技股份有限公司（以下简称公司）的规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责 任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《上市公司信息披露 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告 的内容与格式》等相关法律、法规、规范性文件规定以及《炼石航空科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《炼石航 ...

炼石航空科技股份有限公司 内部信息保密制度 （经 2025 年 12 月 5 日第十一届董事会第二十三次会议修订） 第一章 总则 第七条 公司及公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信 息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息的含义与范围 第八条 本制度所称内幕信息，是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财 务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，其范围包括可能对 公司股票交易价格产生较大影响的重大事件和可能对公司债券交易价格产生较 大影响的重大事件。 前款所称尚未公开，是指内幕信息尚未在中国证监会指定的报刊、网站等媒 1 第一条 为规范炼石航空科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等有关法律、法规、规范性文件和《炼石航空科技股份有限公司章程》（以下简 ...

炼石航空科技股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 关联人 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）本款第（一）项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及 其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为 双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或者 其他组织）； （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系、可能或者已经导致公司利益对其倾斜的法人（或者其 他组织）。 （经 2025 年 12 月 5 日第十一届董事会第二十三次会议修订） 第一章 一般规定 第一条 为保证炼石航空科技股份有限公司（以下简称公司）关联交易符合 公平、公正、公开的原则，严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定， 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民 ...

炼石航空科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经 2025 年 12 月 5 日第十一届董事会第二十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，以确保公司各职能部门和下属公司（即纳入公司合并报表范围 的全资及控股子公司，下同）信息收集与管理，保证公司及时、准确、完整、充 分、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司 章程》《炼石航空科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，并结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生重大影响而尚未公开的信息以及按照相关法律、法规、证券监管机构 要求披露的信息。 尚未公开是指公司董事会尚未在证监会指定的上市公司信息披露刊物或网 站上正式公开的事项。 第三条 公司及其董事、高级管理人员、下属公司应当严格按照本制度规定 的程序和要求进行信息整理、报送、披露，遵守公司信息管理和信息披露纪律。 第二章 职责权限 第四条 公司董事长是公司重 ...