公司累计（含本次）对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、担保 对象（Gardner）的资产负债率超过 70%、担保金额超过上市公司最近一期经审计 净资产 50%。敬请投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 2 月 26 日召 开了第十一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司下属全资公司向 银行申请借款接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易议案》，董事会同意 接受公司控股股东四川发展航空产业投资集团有限公司（以下简称"川发航投"） 提供连带责任保证，并向其提供反担保。 2、川发航投是公司的控股股东，为公司的关联方，本次交易构成了关联交 易。 证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2025-010 炼石航空科技股份有限公司 关于接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、关联方基本情况 公司名称：四川发展航空产业投资集团有限公司 统一社会信用代码：91510100MA6ARNAHX5 类型：有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经2025年2月26日召开的公司第十一届董事会第十四次会议审议，决定于 2025年3月14日召开公司2025年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合《公司法》、《公司章 程》及相关规定。 证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2025-011 炼石航空科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月14日14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年3月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票时间为2025年3月14日上午9：15至下午15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投 ...

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2025-009 公司下属的全资公司 Gardner Aerospace Limited 为满足自身及下属主体资金需 求，拟向汇丰银行伦敦分行申请不超过 4,500 万英镑借款。其中：由 Gardner Aerospace Operations UK Limited 申请应收账款质押借款金额不超过 2,500 万英镑； Gardner Aerospace Limited 申请流动资金借款不超过 2,000 万英镑。董事会同意接 受公司控股股东四川发展航空产业投资集团有限公司提供连带责任保证，并向其提 供反担保。 关联董事熊辉然先生、王虎先生、刘竹萌先生回避了表决。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第十四次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室召开，会议应 到董事 9 人，实 ...

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2025-008 炼石航空科技股份有限公司 关于重整及预重整事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 1 月 3 日、 2025 年 1 月 21 日召开第十一届董事会第十三次会议和 2025 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，同意公司向有管 辖权的法院申请重整及预重整。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 4 日、1 月 22 日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。 现根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—破产重整等事项》的相关规 定，将每月披露一次重整及预重整相关事项的进展情况。现将相关进展情况公告 如下： 一、进展情况 2、公司股票存在被实施退市风险警示的风险 如果法院裁定受理公司提出的重整申请， ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 is expected to be a loss of 25,100,000 CNY, an improvement from a loss of 26,165,960 CNY in the same period last year [3]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 27,600,000 CNY, compared to a loss of 27,578,970 CNY in the previous year [3]. - The basic earnings per share is expected to be a loss of 0.2875 CNY, improving from a loss of 0.3925 CNY per share in the prior year [3]. Revenue and Growth - The company has seen a rapid growth in operating revenue due to the expansion of overseas subsidiaries and improved research and production capabilities domestically [5]. - The decrease in the loss amount for 2024 is attributed to new work package contracts signed by overseas subsidiaries and ongoing negotiations for existing contracts [5]. - Financial expenses have decreased year-on-year, contributing to the overall reduction in losses [5]. Audit and Forecast - The company has communicated with the auditing firm regarding the earnings forecast, and there are no significant discrepancies noted [4]. - The final financial data will be subject to audit and will be disclosed in the 2024 annual report [6]. Investor Communication - The company emphasizes the importance of cautious decision-making and awareness of investment risks for investors [7]. - The designated media for information disclosure includes multiple financial newspapers and websites, ensuring transparency [7].

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2025-006 炼石航空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会。 2、召开方式：现场会议。 3、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道 2999 号公司会议室。 4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 14:30。 6、主持人：董事长熊辉然先生。 7、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况： （一）会议召开情况： 1、参加表决总体情况： 通过现场和网络投票的股东 457 人，代表股份 453,530,721 股，占公司有表 决权股份总数的 51.9448％。 2、现场会议出席情况： 通过现场投票的股东 9 人，代表股份 310,632,391 股，占公司有 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于炼石航空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 | 一、 | 本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | --- | | 二、 | 本次股东大会出席会议人员及召集人资格 3 | | 三、 | 本次股东大会的表决程序和表决结果 4 | | 四、 | 结论意见 5 | 北京中伦（成都）律师事务所 关于炼石航空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 【2025】中伦成律（见）字第 124649-0001-250101 号 1. 《公司章程》； 2. 公司第十一届董事会第十三次会议决议公告； 3. 公司第十一届监事会第七次会议决议公告； 致：炼石航空科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则（2022 修订）》（以下简称《股东大会规则》）及《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称《网络投票实施细 则》）等法律、行政法规和规范性文件及《炼石航空科 ...

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2025-001 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件形式发出通知，并于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室如期召开。 出席会议的董事应到九人，实到董事九人，公司监事会全体成员和高级管理人员 等列席了会议，本次会议由董事长熊辉然先生主持，符合《 公司法》和《 公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 1、审议通过了 关于拟向法院申请重整及预重整的议案》 近年来受公司经营持续亏损、债务负担居高不下、短期偿债压力依然较大、 资产负债率持续上升等因素影响，公司目前已无法清偿到期债务，且明显缺乏清 偿能力，但综合考虑公司具备持续经营能力和完整的产业布局，具备重整价值。 董事会认为公司目前现状符合《 企业破产法》关于债务人向法院提出重整申请的 条件，同意公司向有管辖权的法院申请重整及预重整，并将该议案 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2025-005 炼石航空科技股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二〇二五年一月三日 炼石航空科技股份有限公司第十一届监事会第七次会议通知于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件形式发出，于 2025 年 1 月 3 日在公司召开。出席会议的监事 应到三人，实到监事三人，会议由监事会主席傅若雪女士主持，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《申请重整及预重整的 提示性公告》公告编号：2025-002。 三、备查文件 公司第十一届监事会第七次会议决议。 特此公告。 炼石航空科技股份有限公司监事会 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于炼石航空科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 法律意见书 | 一、 | 本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | --- | | 二、 | 本次股东大会出席会议人员及召集人资格 3 | | 三、 | 本次股东大会的表决程序和表决结果 4 | | 四、 | 结论意见 5 | 北京中伦（成都）律师事务所 关于炼石航空科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 【2024】中伦成律（见）字第 124649-0001-241201 号 致：炼石航空科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则（2022 修订）》（以下简称《股东大会规则》）及《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称《网络投票实施细 则》）等法律、行政法规和规范性文件及《炼石航空科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"） ...