董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议 以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件方 式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为 2024 年 6 月 21 日 12 时，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召开符 合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-048 炼石航空科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 1、关于为子公司成都航宇超合金技术有限公司向银行申请综合授信提供担保 的议案 公司下属子公司成都航宇超合金技术有限公司为满足资金需求，拟向兴业银行 股份有限公司成都分行申请3,000万元综合授信，用于日常经营周转。授信期限：其 中，流动资金贷款不超过2年，银行承兑汇票不超过6个月，到期承兑后可滚动开立。 本次授信拟由公司提供连带责任保证。 表决结果：同 ...

特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月21日召开第十 一届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构，期限一年，审计费用总额为378万元， 其中财务报表审计费320万元，内部控制审计费58万元。本议案需提交公司股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所信息 证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-050 炼石航空科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址： ...

公司与纳入合并范围内子公司的资金往来，以及合并范围内子公 司之间的资金往来不适用本制度。 1 第二章 关联方资金往来管理规范 炼石航空科技股份有限公司 规范关联方资金往来及防范关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"） 的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他 利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机 制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件，以及《炼石航空科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《炼石航空科技股份有限公 司关联交易管理制度》（以下简称"《关联交易管理制度》"）等的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司关联方是指《上市规则》及《关联交 易管理 ...

炼石航空科技股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-049 公司累计（含本次）对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请 投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 6 月 21 日召 开了第十一届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于为子公司成都航宇超合 金技术有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，董事会同意为成都航宇 超合金技术有限公司（以下简称"成都航宇"）拟向兴业银行股份有限公司成都 分行申请 3,000 万元综合授信提供连带责任保证。 2、2024 年 6 月 21 日，公司第十一届董事会第七次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，批准了该担保事项。 3、由于公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审 计净资产50%，本次担保需经公司股东大会审议。 4、本次担保不需要经过有关部门批准。 二、被担保人基本情况 名称：成都航宇超 ...

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-047 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意炼石航 空科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2800 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）201,484,817 股，发行价 格为每股人民币 5.41 元，募集资金总额为人民币 1,090,032,859.97 元，扣除发 行费用（含增值税）人民币 12,163,417.22 元后，募集资金净额为人民币 1,077,869,442.75 元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并出具了"XYZH/2023XAAA5B0313"号验资报告。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规 范运作》等法律法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 的第十届董事会第十三次会议通过了《关于向加德纳航空控股有限公司增资的议 案》（即注册于英国的 Gardner Aerospace Holdings Limited，以下简称"英国 加德纳"）。公司为提高英国加德纳及其下属公司经营和融资能力，保障其良好、 稳定、持续发展，决定由全资子公司加德纳航空科技有限公司向英国加德纳分批 次增资共计 8,000.00 万英镑（时约合人民币 72,392.80 万元）。并经 2023 年 10 月 9 日召开的公司 2023 年第七次临时股东大会批准。 《关于向全资公司加德纳航空控股有限公司增资的公告》（公告编号：2023- 110）见 2023 年 9 月 15 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本次增资先由加德纳航空科技有限公司向炼石投资有限公司分批次增资，再 由炼石投资有限公司向英国加德纳分批次增资，截止本公告披 ...

| 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 √ | | --- | | 工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进 √ | | 行一次审计（如适用） | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员 √ | | 会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员 √ | | 会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制 √ | | 评价报告（如适用） | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完 √ | | 备、合规的内控制度 | | （三）信息披露 | | 现场检查手段：查阅上市公司信息披露文件、深圳证券交易所互动易网站披露信息、重大信 | | 息披露的传递与审核流程文件、信息披露管理制度、内幕信息知情人登记制度，检索公司舆 | | 情报道，对高级管理人员进行访谈。 | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 √ | | 2.公司已披露的内容是 ...

二、关注、核实情况 1、经核查，截至本公告披露之日，公司前期披露的信息不存在需要更正、 补充之处。 公司股票交易出现异常波动后，公司及时进行了核查，并问询了公司控股股 东、董事、监事及高级管理人员，现将有关情况说明如下： 证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-045 炼石航空科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、证券简称：炼石航空、证 券代码：000697）股票于 2024 年 5 月 16 日、5 月 17 日和 5 月 20 日连续 3 个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。 四、公司认为必要的风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述 媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 ...

2、股票异常波动期间,是否买卖公司股票? 炼石航空 t 里会 1、 如存在上述事项,请详细说明并盖章。 炼石航空科技股份有限公司问询函 四川发展航空产业投资集团有限公司: 炼石航空科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2024年 5 月 16 日、5 月 17 日和 5 月 20 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计达到20%,根据深圳证券交易所交易所的有关规定,属于股票 交易异常波动。根据深圳证券交易所有关股票交易异常波动的相关规 定,请贵公司(含实际控制人)说明: 1、是否存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹 划阶段的重大事项或与该事项有关的商谈、意向、协议等? 2、如不存在上述事项,请盖章确认 ...