证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2025-022 炼石航空科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司第十一届监事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件形式发出，并于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室如期召开。出席 会议的监事应到三人，实到监事三人，本次会议由监事会主席傅若雪女士主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了以下决议： 1、监事会 2024 年度工作报告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，并须提交公司2024年度股东 大会审议。 监事会决议公告 了公司内部控制制度的建设及运行情况。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、关于 2024 年度财务决算报告的审查意见 监事会认为，2024 年度财务决算报告真实的反映了公司 2024 年度财务状况 和经营成果。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 3、 ...

炼石航空科技股份有限公司监事会 对董事会《关于非标准意见的审计报告的专项说明》的意见 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"））聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2024年度财务报告审计机 构。信永中和为公司2024年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无 保留意见审计报告。公司于2025年4月16日召开的第十一届监事会第八次会议审 计通过了《对董事会编制的〈关于非标准意见的审计报告的专项说明〉的审查意 见》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理（2025年修订）》等相 关规定的要求，公司监事会对董事会作出的《关于非标准意见的审计报告的专项 说明》发表如下意见： 1、公司的财务报告客观、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况及经营成 果，公司监事会对会计师事务所出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意 见审计报告予以理解和认可。 2、公司董事会对会计师事务所带持续经营重大不确定性段落的无保留意见 出具了专项说明，监事会认为董事会的专项说明客观、真实，符合公司的实际情 况， ...

炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 6 日 以电子邮件形式发出通知，并于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室如期召开。出席会 议的董事应到九人，实到董事九人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了 会议，本次会议由董事长熊辉然先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 1、董事会 2024 年度工作报告 证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2025-016 具体内容详见《2024年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析、第四节 公 司治理、第五节 环境和社会责任及第六节 重要事项"章节内容。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、公司 2024 年度财务决算报告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、公司 2024 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并实现归 ...

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2025-017 1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第十一届董事会第十六次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过了《公 司 2024 年度利润分配预案》：公司不向股东不派发现金红利，不送红股，也不以公 积金转增股本。 2、公司利润分配预案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并实现归属于 上市公司股东的净利润-261,915,595.42元，加年初未分配利润-3,311,323,273.42元， 期末未分配利润-3,573,238,868.84元。2024年度母公司实现净利润-146,367,929.23 元，加年初未分配利润-3,086,688,169.93元，期末未分配利润-3,233,056,099.16元。 鉴于公司2024年度合并及母公司期末未分配利润均为负值，董事会提议，2024 年度不向股东分配利润。 三、2024 年度利润分配方案的具体情况 | 项目 | 本年度 ...

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2025-021 3、实行其他风险警示后的公司股票简称由"炼石航空"变更为"ST 炼石"， 证券代码仍为"000697"； 4、实行其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制为 5%。 一、股票种类、简称、证券代码以及实施风险警示起始日 4、实行其他风险警示的起始日：2025 年 4 月 21 日。 炼石航空科技股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示暨停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 18 日停牌一天，并于 2025 年 4 月 21 日开市起复牌； 2、实行其他风险警示的起始日：2025 年 4 月 21 日； 公司股票于年度报告披露当日（2025 年 4 月 18 日）停牌一天，自 2025 年 4 月 21 日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实行其他风险警示。 5、实行其他风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为 5%。 二、实行其他风险警示的主要原因 2025 年 ...

天风证券股份有限公司 关于炼石航空科技股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：天风证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：炼石航空 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陆勇威 | 联系电话：010-59833088 | | 保荐代表人姓名：李林强 | 联系电话：010-59833088 | | 8.关注职责的履行情况 | | | --- | --- | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 年 月 日 2024 5 15 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 | | | 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深 | | | 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 | | （3）培训的主要内容 | 规要求，该次培训结合上市公司违规案例， | | | 对上市公司治理规范、募集资金管理、内幕 | | | 信息管理、股份减持 ...

2024 年度 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 炼石航空科技股份有限公司 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 | 1-4 | | 报告 | | 和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: +86 (010) 6554 228 8 号宫化大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansion No.8. Chaoyangmen Beidaji Donachena District, Beijing 100027 P R China 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025XAAA5B0066 炼石航空科技股份有限公司 炼石航空科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的炼石航空科技股份有限公司(以下简称炼石航空)关于 2024年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金年度存放与使用情况专项报 告")执行了鉴证工作。 炼石航空管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度 ...

炼石航空科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 2024 年度内部控制评价报告 | 1-4 | 北京市东城区朝阳门北大街 群系申话 出会十师事务所 8 号富华大厦 A F 内部控制审计报告 XYZH/2025XAAA5B0068 炼石航空科技股份有限公司 炼石航空科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了炼石航空科技股份有限公司(以下简称炼石航空)2024年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是炼石航空董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导 ...

3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 天风证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 武汉东湖新技术开发区高新大道 号天风证券大厦 层 446 20 | | 法定代表人 | 庞介民 | | 保荐代表人 | 陆勇威、李林强 | | 联系电话 | 010-59833088 | | | 2024 年 7 月，原保荐代表人姚青青女士因工作变动，不再负 | | 是否更换保荐机构或其他情 | 责公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，天 | | 况 | 风证券委派保荐代表人李林强先生接替姚青青女士担任公司 | | | 持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 | 天风证券股份有限公司 关于炼石航空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之持续督导保荐总结报告书 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为炼石 航空科技股份有限公司（以下简称"炼石航空"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2024 年 12 ...