证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-048 炼石航空科技股份有限公司 关于公司重整债权申报通知及召开第一次债权人会议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2025年9月23日，炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"炼石 航空"）获悉四川省成都市中级人民法院（以下简称"成都中院"）发布（2025） 川01破13号《公告》，通知公司债权人应在2025年10月24日前，向公司管理人申 报债权，并定于2025年10月27日上午10时召开第一次债权人会议。管理人就公司 重整债权申报事项已在全国企业破产重整案件信息网（https://pccz.court.gov.cn/） 发布《炼石航空科技股份有限公司重整案债权申报公告》，为避免重复申报债权， 在预重整期间已向临时管理人申报债权的债权人，相关债权申报继续有效，在重 整阶段无需另行申报。对于在预重整期间申报附利息债权的，或其他随时间变动 而需要调整债权金额的，债权人可以补充申报或变更申报。 根据成都中院（2025）川01破13号《公告》，以及管理人发布的 ...

ST炼石公告，2025年9月23日，公司收到四川省成都市中级人民法院送达的（2025）川01破申19号《民 事裁定书》，裁定受理公司的重整申请。同日，成都中院指定北京金杜（成都）律师事务所担任公司管 理人。因成都中院依法裁定受理公司的重整申请，公司股票交易将被实施退市风险警示，股票简称变更 为"*ST炼石"，证券代码仍为"000697"，公司股票交易日涨跌幅限制仍为5%。公司股票将于2025年9月 24日开市起停牌一天，自2025年9月25日开市起复牌。 ...

证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-045 炼石航空科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 9 月 23 日，炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为了进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券 监督管理委员会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上 市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文 件的相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》及其附件《董事会议事规 则》及《股东会议事规则》进行了修订，将附件《监事会议事规则》整体删除。 因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》及其附件的修订中，关 于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"，"党总支部"的表述统一修改为 "党支部"，整体删除原《公司章程》中"监事""监事会""监 ...

炼石航空科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 向永丽 作为炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 张政 提名为炼石航空科技股份有限公司 （以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、 ...

炼石航空科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 张政 现就提名 向永丽 为炼石航空科技股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为炼石航空科技股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-046 炼石航空科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 经2025年9月23日召开的公司第十一届董事会第二十次会议审议，决定于 2025年10月10日召开公司2025年第三次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合《公司法》《公司章程》 及相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月10日14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年10月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票时间为2025年10月10日上午9：15至下午15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和 ...

董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-044 炼石航空科技股份有限公司 炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第二十次会议以通讯表决的方式 召开，会议通知及会议资料于2025年9月19日以电子邮件方式送达各位董事、监事 及高级管理人员。本次会议表决截止时间为2025年9月23日12时。会议应参加表决 的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 1、关于补选独立董事的议案 《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 2、关于修订《公司章程》的议案 鉴于李秉祥先生因连续担任公司独立董事职务已满 6 年申请辞职，同意公司股 东张政先生提名向永丽女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。 向永丽女士暂未取得独立董事相关培训证明，本人已书面承诺参加最近一次独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 ...

Group 1 - The company ST炼石 (000697.SZ) has reported a total overdue debt amounting to approximately 1,399.99 million yuan, which accounts for 1,391.59% of the audited net assets attributable to shareholders at the end of 2024 [1] - The company is actively communicating with creditors and has developed relevant response plans to address the overdue debt issues [1] - Currently, the company is in the pre-restructuring phase, having completed creditor registration, identified restructuring investors, and signed agreements, with related work progressing in an orderly manner [1] Group 2 - The company is committed to ensuring stable production operations during the pre-restructuring period and aims to protect the legitimate rights and interests of all creditors and minority shareholders [1]

证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-043 炼石航空科技股份有限公司 截至本公告披露日，上述债务未能按时偿付。 二、累计债务逾期情况 截至 2025 年 9 月 12 日，公司累计逾期债务金额合计约为 139,999.95 万元， 占公司 2024 年年末经审计的归属于上市公司股东的净资产的 1,391.59%。具体如 下： | 序号 | 债务人 | | 债权人 | 逾期金额 （万元） | | 到期日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司 | 川发航投 | | 8,145.74 | 2025 | 年 1 | 月 2 | 日 | | 2 | 公司 | | 成都西航港工业发展投资有限公司 | 97,771.81 | 2025 | 年 4 | 月 22 | 日 | | 3 | 公司 | 川发航投 | | 34,082.40 | 2025 | 年 9 | 月 12 | 日 | | | | 合 计 | | 139,999.95 | | | | | 关于部分债务逾期的公告 本公司及董事会全 ...

Core Viewpoint - ST炼石 is currently facing significant overdue debts amounting to approximately 1.4 billion yuan, which represents 1,391.59% of the company's audited net assets attributable to shareholders as of the end of 2024 [1] Group 1 - The company has accumulated overdue debts totaling approximately 139,999.95 million yuan as of September 12, 2025 [1] - The company is actively communicating with creditors and developing response plans to address the overdue debt situation [1] - The company is in the pre-restructuring phase, having completed creditor registration and identified restructuring investors [1] Group 2 - The company is committed to ensuring stable production operations during the pre-restructuring period [1] - The company aims to protect the legitimate rights and interests of all creditors and minority shareholders [1]