Group 1 - The company held its 18th meeting of the 11th Board of Directors via telecommunication, with all 9 directors participating in the vote [1][2] - The Board decided to continue hiring Xinyong Zhonghe Accounting Firm for the 2025 financial report audit and internal control audit, with a total fee of 3.78 million yuan, including 3.2 million yuan for financial statement audit and 580,000 yuan for internal control audit [1][2] - The decision requires approval from the company's shareholders' meeting, which is scheduled for June 27, 2025 [2] Group 2 - The meeting's voting results showed unanimous support, with 9 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] - The company will provide audit services for itself and its subsidiaries, including overseas entities, covering the 2025 annual audit report and related special audit services [1]

Meeting Information - The company will hold its 2024 Annual General Meeting on June 27, 2025, as decided in the 18th meeting of the 11th Board of Directors on June 5, 2025 [1] - The on-site meeting will start at 14:30 on June 27, 2025, with network voting available from 9:15 to 15:00 on the same day [1][2] Voting Process - Shareholders can vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system during specified times [1][2] - All shareholders registered by the end of the trading day before the meeting are eligible to attend and vote [1][2] Meeting Agenda - The meeting will include non-cumulative voting proposals, with specific details available in the company's announcements [2] - Shareholders must submit a power of attorney and relevant documents to register for the meeting if they are represented by others [2] Contact Information - For inquiries, shareholders can contact Zhao Bing at 028-8585 3290 [2]

证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-030 炼石航空科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规 定。 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月5日召开第十 一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）为公司2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构，期限一年，审计费用总额为378万元， 其中财务报表审计费320万元，内部控制审计费58万元。本议案需提交公司股东 会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度财务报表出具 了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 2、公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规 定。 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月5日召开第十 一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构，期限一年，审计费用总额为378万元， 其中财务报表审计费320万元，内部控制审计费58万元。本议案需提交公司股东 会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-030 炼石航空科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）会计师事务所信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（ ...

证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-031 炼石航空科技股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 经2025年6月5日召开的公司第十一届董事会第十八次会议审议，决定于2025 年6月27日召开公司2024年度股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合《公司法》、《公司章 程》及相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月27日14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年6月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票时间为2025年6月27日上午9：15至下午15:00 期间的任意时间。 截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代 ...

1、关于续聘会计师事务所的议案 证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-029 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会 议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件方 式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为 2025 年 6 月 5 日 12 时，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召开符 合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财 务报告审计和内部控制审计机构，期限一年，审计费用总额为含税包干价 378 万 元。其中，财务报表审计费为 320 万元，内部控制审计费为 58 万元。服务范围包 括公司及其下属子公司(含境外主 ...

Group 1: Company Overview and Market Position - Chengdu Hangyu is currently the only domestic company capable of delivering finished single crystal blades for aviation engines directly to installation [1] - The company primarily serves domestic major manufacturers, with plans to expand its services internationally as domestic aviation engines and gas turbines enter foreign markets [2] - Chengdu Hangyu's products mainly cater to aviation engines and gas turbines, with a focus on high-temperature alloys and single crystal turbine blades [3][7] Group 2: Financial Performance and Projections - In 2024, the company expects a 30% year-on-year increase in capital expenditure, but fixed asset turnover is projected to decline by 15% [2] - The company reported a revenue of 130 million yuan in 2024, with a 20% increase in new order amounts [14] - The net profit margin is under pressure, with financial expenses increasing by 45% and interest expenses exceeding 120% of net profit [25] Group 3: Operational Challenges and Strategies - The company is facing challenges with inventory management, as inventory turnover has decreased by 25% [14] - There is a significant increase in accounts receivable turnover days by 35 days, with overdue accounts over one year rising to 38% [25] - The company is actively pursuing restructuring to mitigate high debt levels and improve operational efficiency [48][49] Group 4: Research and Development - R&D expenses decreased by 18% in 2024, raising concerns about the impact on core technology competitiveness [16] - The company plans to enhance its manufacturing capabilities and product development in the upcoming fiscal year [53] Group 5: Regulatory and Compliance Issues - The company is undergoing a restructuring process due to overdue debts, with a focus on compliance with judicial procedures [48][49] - Government subsidies accounted for over 90% of net profit in 2024, indicating a reliance on non-operational income [55]

活动时间：2025 年 5 月 20 日 15:00-17:00。 活动地址："全景路演" 网址：http://rs.p5w.net。 证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-028 炼石航空科技股份有限公司 关于参加"2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会在陕西 证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办"2025 年陕西辖区上市公司 投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"。 届时，公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广 大投资者踊跃参加。 特此公告。 炼石航空科技股份有限公司董事会 二〇二五年五月十二日 ...

证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-027 炼石航空科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、证券简称：ST 炼石、证券 代码：000697）股票于 2025 年 5 月 7 日、5 月 8 日和 5 月 9 日连续 3 个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计达到 12.56%，属于股票交易异常波动。 二、关注、核实情况 公司股票交易出现异常波动后，公司及时进行了核查，并问询了公司控股股 东，现将有关情况说明如下： 补充之处。 已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 或预计将要发生重大变化。 事项或处于筹划阶段的重大事项。 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 ...

证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-027 炼石航空科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、证券简称：ST 炼石、证券 代码：000697）股票于 2025 年 5 月 7 日、5 月 8 日和 5 月 9 日连续 3 个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计达到 12.56%，属于股票交易异常波动。 二、关注、核实情况 公司股票交易出现异常波动后，公司及时进行了核查，并问询了公司控股股 东，现将有关情况说明如下： 1、经核查，截至本公告披露之日，公司前期披露的信息不存在需要更正、 补充之处。 2、经核查，截至本公告披露之日，公司未发现近期公共传媒报道了可能或 已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、经核查，公司及子公司近期经营情况正常，公司内外部经营环境未发生 或预计将要发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常 ...