2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司名称：炼石航空科技股份有限公司 单位：万元 | | 资金往来方名 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初占 | 2024 | 年 月 1-6 | 2024 | 年 1-6 | | 年 2024 1-6 | 2024 | 年 6 | 往来形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 占用累计发生金 | | | 月占用资金 | | 月偿还累计 | 月 30 | 日占 | 原因 | 往来性质 | | | | 联关系 | 目 | | | 额（不含利息） | | 的利息 | | 发生金额 | | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | ...

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-058 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 8 月 21 日，炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会收到王旭亮女士递交的辞职报告，因工作变动原因，申请辞去公司监事、监事 会主席职务。辞职后，王旭亮女士将不再担任公司任何职务。 根据相关规定，王旭亮女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事 之日起生效。在股东大会选举产生新任监事之前，王旭亮女士仍将按照法律法规 和《公司章程》的相关规定，继续履行监事会主席及监事职责。公司将尽快完成 新任监事的补选工作。 炼石航空科技股份有限公司 截至本公告日，王旭亮女士未持有公司股票。 公司监事会对王旭亮女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 炼石航空科技股份有限公司监事会 二○二四年八月二十一日 ...

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-057 炼石航空科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、证券简称：炼石航空、证 券代码：000697）股票于 2024 年 7 月 26 日、7 月 29 日和 7 月 30 日连续 3 个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。 二、关注、核实情况 公司股票交易出现异常波动后，公司及时进行了核查，并问询了公司控股股 东，现将有关情况说明如下： 2、经核查，截至本公告披露之日，公司未发现近期公共传媒报道了可能或 已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、经核查，公司及子公司近期经营情况正常，公司内外部经营环境未发生 或预计将要发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 ...

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-055 炼石航空科技股份有限公司 关于拟公开挂牌转让子公司陕西炼石矿业有限公司 100%股权及 相关债权并进行信息预披露的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过西南联合产 权交易所公开挂牌转让子公司陕西炼石矿业有限公司100%股权及相关债权； 1 行公开挂牌交易。 二、交易标的基本情况 （一）交易标的 2、根据《四川省企业国有资产交易监督管理办法》（川国资委[2018]18 号）的相关规定，董事会决定在西南联合产权交易所进行股权转让的信息预披 露，信息预披露时间不少于20个工作日。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 4、本次交易的方式为公开挂牌转让，因此最终的受让方、转让价格尚无 法确定，本次交易能否成功以及对公司业绩的影响尚存在不确定性。 一、交易概述 鉴于公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司（以下简称"炼石矿业"）长期 处于停产状态，且与公司航空高端制造主业关联度较低，为了 ...

本次持续督导保荐代表人变更后，公司 2023 年度向特定对象发行股票持续 督导的保荐代表人为陆勇威先生和李林强先生。 公司对姚青青女士在公司持续督导期间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 炼石航空科技股份有限公司董事会 证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-056 炼石航空科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日收到 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）关于变更持续督导保荐代表人 的书面通知。天风证券作为公司 2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构，对 公司的持续督导期至 2024 年 12 月 31 日，天风证券原委派陆勇威先生、姚青青 女士担任公司持续督导的保荐代表人。姚青青女士现因工作变动，将不再继续担 任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，天风证券委派 李林强先生（李林强先生简历参见附件）接替姚青青女士担任公司持续督导工作 的保荐代表人，继续履行持续督导职 ...

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-054 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 关于拟公开挂牌转让子公司陕西炼石矿业有限公司 100%股权及相关债权并进 行信息预披露的议案 同意公司拟通过西南联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的陕西炼石矿业 有限公司100%股权及相关债权的项目立项（截至2024年6月30日债权金额约5625万 元），具体金额以正式转让方案为准。公司将在西南联合产权交易所进行信息预披 露，信息预披露时间不少于20个工作日。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《关于拟公开挂牌转让子公司陕西炼石矿业有限公司100%股权及相关债权并 进行信息预披露的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 三、其他相关说明 1、本次交易为西南联合产权交易所挂牌预披露，非正式挂牌披露。 2、本次转让事项拟通过西南联合产权交易所以公开挂牌方式进行，暂时无法 确定交易对象，亦无法判断本 ...

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-052 1、召集人：公司董事会。 2、召开方式：现场会议。 炼石航空科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 3、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道 2999 号――公司会议 室。 4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、现场会议召开时间：2024 年 7 月 9 日（星期二）14:30。 6、主持人：董事长熊辉然先生。 7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况： 1、参加表决总体情况： 出席现场和网络投票的股东及股东代理人 15 人，代表股份 382,324,939 股， 占上市公司总股份的 43.7893％。 2、现场会议出席情况： 通过现场投票的股东 3 人，代表股份 310,469,2 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of approximately 145 million yuan for the reporting period, a decrease in loss of 10.68% compared to the same period last year, which was a loss of 162.35 million yuan[3] - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is estimated at about 148 million yuan, representing a 13.06% decrease compared to a loss of 170.24 million yuan in the previous year[3] - The basic earnings per share is projected to be a loss of approximately 0.1661 yuan per share, improved from a loss of 0.2417 yuan per share in the same period last year[3] Revenue and Margin - The company's operating revenue and gross margin have increased year-on-year due to the recovery of the aviation manufacturing industry and the implementation of price increase agreements with customers by its wholly-owned subsidiary, Gardner[4] Financial Expenses - Financial expenses have significantly increased year-on-year due to exchange rate fluctuations, impacting overall financial performance[4] Forecast and Reporting - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department, with specific financial data to be disclosed in the 2024 semi-annual report[5]

北京市嘉源律师事务所 关于炼石航空科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 23 3174 12 源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京BEIJING ·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致:炼石航空科技股份有限公司 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的核查和验证。在前述 核查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需核查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 1 炼石航空2 ...

炼石航空科技股份有限公司 （经 2024 年 6 月 21 日第十一届董事会第七次会议修订） 第一章 总则 第一条 为确保炼石航空科技股份有限公司（以下简称"炼石航空" 或者"公司"）内部控制评价工作有效开展，促进公司规范运作和健康 发展，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合 公司实际情况，特修订本制度。 内部控制评价制度 第二章 内部控制评价定义 第二条 内部控制评价：是指由公司董事会或授权机构对公司内 部控制有效性进行全面评价，形成评价结论，出具评价报告的过程。 第三条 内部控制有效性：是指公司建立与实施内部控制能够为 控制目标的实现提供合理的保证，包括内部控制设计的有效性和内部 控制运行的有效性。 第三章 内部控制评价的组织及职责 第四条 公司风控合规部负责具体组织和实施内部控制评价工作。 制定内部控制评价工作方案、组成内部控制评价工作组，并依据方案 认真组织实施；对于评价过程中发现的重大问题，应及时与经营层、 - 1 - 审计委员会或董事会沟通，认定内部控 ...