炼石航空科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 炼石航空科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合炼石航空科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们以 2024 年 12 月 31 日为内部控制评价报告基准日，对公司的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性及完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制工作的目标是保证经营管理合法合规，保证企业资产安全、财 务报告及相关信息真实、完整，提高经营管理效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

炼石航空科技股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 信永中和配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、制 造业行业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。 信永中和项目合伙人、签字注册会计师陈洪涛先生，2006 年获得中国注册 会计师资质，2004 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018 年开始在信永中 和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和 挂牌公司超过 5 家。 项目质量复核合伙人汪洋先生，2001 年获得中国注册会计师资质，1995 年 开始从事上市公司和挂牌公司审计，1999 年开始在信永中和执业，2021 年开始 为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过 10 家。 签字注册会计师王雷雷先生，2021 年获得中国注册会计师资质，2017 年开 始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2024 年开始为 本公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司超过 1 家。 2、诚信记录 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等规定和要求，炼石航空 ...

炼石航空科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等规定和要求，炼石航空科技股份有限公司董事会审计委员会对 2024 年度审计机构--信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（ 以下简称（ 信永中和"） 2024 年度的履行监督职责情况进汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事 务所备案。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（ 股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 二）聘任会计师事务 ...

炼石航空科技股份有限公司 监事会2024年度工作报告 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员按照《公 司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，恪尽职守、勤 勉尽责，认真履行各项职责和义务，本着对全体股东负责的原则，全力维护公司 和股东的合法权益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、监事会日常工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，监事会能够按照《公司章程》的规定，勤勉履责，全年共召开了 七次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、规章的规定。 2024年度监事会召开会议具体情况见下表： 1 报告期内，监事会成员列席了公司历次董事会和股东大会，对公司的决策程 序和公司董事、高级管理人员的履行职务的情况进行了监督。监事会认为，公司 董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会的各项决议， 恪尽职守。监事会没有发现公司董事会决策不合法规的情况，也没有发现董事和 高级管理人员执行职务时违反法律、法规或损害公司利益的行为。 （二）监事会列席董事会及出席股东大会的情况 监事会列席了公司全年召开的13次董事会，出席了公司召开的年度股东大会 及 ...

炼石航空科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2025-019 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定 3、变更后采用的会计政策 1 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》、《企业会计 准则解释第18号》的相关规定。其他未变更部分，仍执行财政部前期发布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相 关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况 和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 本次变更无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因及时间 2023年10月25日，财政部发布《企 ...

炼石航空科技股份有限公司 2025 年度投资者关系管理工作计划 为进一步提高炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，提升投资者关系管理水平，根据中国证监会《上市公司与投资者关系工 作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号--主板上市公司规范运作》及公司《投资者关系管理制度》等有关要求， 制定公司《2025年度投资者关系管理工作计划》。 一、投资者关系管理工作的目的 1、促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解。 2、增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 3、建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 4、倡导投资者坚持理性投资、价值投资和长期投资的理念，形成理性成熟 的投资文化，实现公司价值最大化和投资者利益最大化的和谐统一。 二、投资者关系管理工作的基本原则 1、合规性原则：公司投资者关系管理将在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件以及公司内部规章制度。 2、公平性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 3、诚实守信 ...

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2025-020 炼石航空科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开了第 十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经信永中和会计师事务（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并实现归属 于上市公司股东的净利润-261,915,595.42元，未弥补亏损金额-3,573,238,868.84 元，实收股本873,100,876.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分 之一。 二、导致亏损的主要原因 1 公司营业收入主要来自全资公司英国Gardner Aerospace Holdings Limited（以 下简称"Gardner"）， 报告期，Gardner实现营业收入163,555.20万元，比上年同期 增加13.26%；营业利润-10,332.67万元，比上年同期减亏 9 ...

炼石航空科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及相关格式指引等有关 规定，炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《2024年年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意炼石航空科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2800 号）同意，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）201,484,817 股，发行价格为每股人民币 5.41 元，募集资 金总额为人民币 1,090,032,859.97 元，扣除发行费用（含税）人民币 12,163,417.22 元后，募集资金净额为人民币 1,077,869,442.75 元，其中：新增股本人民币 201,484,817.00 元，资本公积人民币 876,384,625.75 元。公司以上募集 ...

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2025-018 炼石航空科技股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 截止2023年12月31日，公司因收购形成的商誉账面原值金额为人民币24.46亿 元，账面价值为5.92亿元。具体有三部分组成： A、2017年6月公司收购Gardner Aerospace Holdings Limited（以下简称"Gardner"， 现已更名为Gardner Aerospace Limited）时产生商誉人民币21.77亿元； B、2018年7月Gardner收购Northern Aerospace Limited（后更名为Gardner Aerospace Consett Limited（以下简称"Consett"）产生商誉人民币2.67亿元； C、2019年11月Gardner收购FDM Digital solutions limited（以下简称"FDM"） 产 生的商誉人民币152.47万元。具体如下： | 被投资单位名称 | 账面原值（元） | 商誉减值准 ...

炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"））聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2024年度财务报告审计机 构。信永中和为公司2024年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无 保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理（2025 年修订）》等相关规定的要求，董事会对非标准意见审计报告出具专项说明如下： 一、非标准审计意见的主要内容 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，截至2024年12 月31日，流动负债合计人民币21.38亿元，流动资产合计人民币12.80亿元，流动 负债高于流动资产人民币8.58亿元。炼石航空2024年度已到期及2025年度将到期 债务本金合计为人民币10.52亿元，涉及利息人民币0.36亿元，炼石航空已无法 清偿到期债务且明显缺乏清偿能力。 另我们注意到，2025年1月21日，炼石航空2025年第一次临时股东大会审议 通过《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，拟以公司无法清偿到期债务且 明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，拟向 ...