特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-075 炼石航空科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、召集人：公司董事会。 2、召开方式：现场会议。 3、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道 2999 号公司会议室。 4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期五）14:30。 6、主持人：由于董事长熊辉然先生因公出差，与会董事推举董事王虎先生 主持会议。 7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况： 1、参加表决总体情况： 通过现场和网络投票的股东 412 人，代表股份 390,207,739 股，占公司有表 决权股份总数的 44.6922％。 其中：通过现场投票的中小股东 1 人， ...

炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第 十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名刘竹萌先生为公司第十一届 董事会非独立董事候选人的议案》。鉴于吴伟先生已经辞去公司董事职务，根据 《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事 会的正常运行，在充分了解候选人职业、学历、专业资格、工作经历等情况后， 经控股股东四川发展航空产业投资集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员 会审核通过，董事会拟补选刘竹萌先生为公司第十一届董事会非独立董事（简历 详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之 日止。 证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-073 炼石航空科技股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 刘竹萌 男，1989 年 4 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。毕业于 美国密歇根州立大学，硕士研究生。曾任立信会计师事务所成都分所审计助理， 四川发展国际控股有限公司投资银行部投资经理、副总经理、总 ...

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-074 炼石航空科技股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经2024年12月9日召开的公司第十一届董事会第十二次会议审议，决定于 2024年12月26日召开公司2024年第五次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合《公司法》、《公司章 程》及相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年12月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票时间为2024年12月26日上午9：15至下午15:00 期间的任意时间。 6、会议的股权登记日：2024年12月19日。 7、出席对象： （1）在股权登记日 ...

炼石航空科技股份有限公司 证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-071 关于董事辞职的公告 炼石航空科技股份有限公司董事会 二○二四年十二月九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到吴伟先生 递交的书面辞职报告。吴伟先生因工作变动原因，申请辞去公司董事及董事会审 计委员会委员职务。辞职后，吴伟先生将不再担任公司任何职务。 吴伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，吴伟先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，吴伟先生未持有公司股票。 公司董事会对吴伟先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-072 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会 议于 2024 年 12 月 9 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由董事长 熊辉然先生主持，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议的召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 会议经过表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于提名刘竹萌先生为公司第十一届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司原董事吴伟先生辞去董事职务，控股股东四川发展航空产业投资集 团有限公司提名刘竹萌先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于补选董 ...

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-070 炼石航空科技股份有限公司 关于同意参股公司清算注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开第 十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于清算注销参股公司的议案》。 鉴于参股公司炼石航云科技发展有限责任公司（以下简称"炼石航云"）长期无 实际经营业务且相关经营范围不符合公司主业定位，应炼石航云其他股东提议，公 司同意在履行法定程序后对其进行清算、注销。 根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，本次清算注销事项 在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事项不 构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、拟清算、注销公司的基本情况 （一）企业基本情况 企业名称：炼石航云科技发展有限责任公司 成立日期：2020 年 10 月 20 日 统一社会信用代码：91510116MA67KMQD5Y 法定代表人：于锦春 注册资本：5,000 万元 实缴资本：0 ...

二、董事会会议审议情况 会议经过表决，通过了《关于清算注销参股公司的议案》。 证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-069 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次会 议于 2024 年 11 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 11 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表 决截止时间为 2024 年 11 月 13 日 12 时，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加 表决的董事 9 人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 公司同意对参股公司炼石航云科技发展有限责任公司进行清算、注销，并将 配合成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续。 《 关 于 同 意 参 股 公 司 清 算 注 销 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反 ...

炼石航空科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （2024 年 10 月 29 日第十一届董事会第十次会议修订） 第一章 总则 第一条 为明确炼石航空科技股份有限公司（以下简称"炼石航空"或"公司"）与各控 股子公司（以下简称"控股子公司"）财产权益和经营管理责任，确保控股子公司规范、高 效、有序的运作，进一步提高炼石航空整体资产运营质量，最大程度保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规以及《炼石航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关规定，结合公司实际情况，对本制度作出修订。 第二条 本制度所称控股子公司是指炼石航空根据总体战略规划、产业结构调整及业务 发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （一）炼石航空独资设立的全资子公司； （二）炼石航空与其他公司或自然人共同出资设立的，炼石航空控股 50％以上或者持 有其股份在 50％以下但能实际控制的公司，以及按照企业会计准则，其财务报表应合并到 炼石航空财务报表的公司。 第三条 本制度适用于炼石航空及下属控股子公司。 ...

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-068 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议 于 2024 年 10 月 29 日在四川省成都市双流区西航港大道 2999 号以现场结合通讯 的方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件的方式送达各 位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长熊辉然先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 1、公司 2024 年第三季度报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2024 年第三季度报告见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 2、关于制定《对外提供财务资助管理制度（试行）》的议案 为规范 ...

炼石航空科技股份有限公司 委托理财管理制度（试行） 公司合并报表范围内的子公司进行委托理财须报经公司审批，未经公司审批不得进行任 何委托理财活动。 第二章 管理原则 第四条 公司委托理财业务应当遵循"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的 原则，不得影响公司正常经营和主营业务的运行。公司委托理财，应当严格按照规定的审批 程序、报告制度和风险控制措施履行，并根据公司的风险承受能力选择流动性好、安全性高 的理财产品。 第一章 总则 第一条 为规范和加强炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务 的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联交易》及《炼石航空科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险 ...