沈阳化工股份有限公司关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、部分董事离任的情况 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到陈蜀康先生、 邵长伟先生及祝坚先生提交的书面辞职报告。因工作原因，陈蜀康先生申请辞去 公司第十届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员 的职务；邵长伟先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事的职务；祝坚先生申 请辞去公司第十届董事会非独立董事的职务。上述人员原任期至公司第十届董事 会届满之日止，即 2027 年 9 月 2 日。 证券代码：000698 证券简称：ST 沈化 公告编号：2025-047 陈蜀康先生辞职后不在公司担任任何职务；邵长伟先生辞职后将在公司继续 担任常务副总经理职务；祝坚先生辞职后将在公司全资子公司中化东大（淄博） 有限公司继续担任党委书记、总经理职务。截至本公告披露日，陈蜀康先生、邵 长伟先生及祝坚先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而尚未履行的其他承诺 事项。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》 ...

证券代码：000698 证券简称：ST 沈化 公告编号：2025-051 沈阳化工股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月11日召开第十届 董事会第十次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘毕 马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为公司2025 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司2025年第三次临 时股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业 执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场 东2座办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载 ...

证券代码：000698 证券简称：ST 沈化 公告编号：2025-048 沈阳化工股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 注 2.根据深圳证券交易所的相关规定，预计与单一关联人发生交易金额在 300 万元以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的，应单独列示上述信息，其他 关联人可以同一实际控制人为口径进行合并列示。因此，公司将未达到上述金额标准， 且涉及关联方众多、交易内容单一、交易金额较小的日常关联交易按"中国中化及其 下属企业"进行合并列示。 （一）日常关联交易概述 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的关联方主要包括中国中化 控股有限责任公司（以下简称"中国中化"）、中国蓝星（集团）股份有限公司（以下 简称"蓝星集团"）及前述关联人的子公司等。因日常生产经营需要，公司与上述关联 人发生的日常关联交易包括销售商品、采购设备或原材料、接受服务等业务。 本次日常关联交易预计的事项已经过公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议，获全体 ...

证券代码：000698 证券简称：ST 沈化 公告编号：2025-052 沈阳化工股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议审议 通过，决定召开公司2025年第三次临时股东会，现将有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东会的届次：公司2025年第三次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （六）会议的股权登记日：2025年12月22日（星期一） （七）出席对象 1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 1 该股东代理人不必是本公司股东。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）下午2:30开始； 2．网络投 ...

证券代码：000698 证券简称：ST 沈化 公告编号：2025-053 沈阳化工股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以电话及电子邮件方式发出。 2．会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2025 年 12 月 11 日在公司办公 楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。 3．会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司董 事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。 4．会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公司 高管人员列席会议。 5．会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1．关于补选董事的议案 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 公司拟补选第十届董事会非独立董事。经董事会提名委员会审核 ...

每经AI快讯，ST沈化（SZ 000698，收盘价：3.61元）12月11日晚间发布公告称，公司第十届第十次董 事会会议于2025年12月11日在公司办公楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。会议审议了《关 于补选董事的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——专访管涛：美国政府经济贸易政策正逐渐动摇美元本位国际货币体系，利 多因素下人民币汇率有可能破7 （记者 王瀚黎） 2025年1至6月份，ST沈化的营业收入构成为：聚醚化工行业占比63.14%，氯碱化工行业占比35.95%， 其他业务占比0.9%。 截至发稿，ST沈化市值为30亿元。 ...

ST沈化公告称，公司拟与股东中国化工续签借款协议，借款总额度不超10亿元，用于补充流动资金， 期限12个月，利率不高于同期LPR，无需公司提供担保。该事项于2025年经第十届董事会第十次会议审 议通过，因符合相关规定可豁免提交股东会审议。截至2025年9月30日，中国化工营收2495.01亿元，净 利润-83.91亿元。年初至公告披露日，公司与中国化工累计关联交易8.12亿元。 ...

证券代码：000698 证券简称：ST 沈化 公告编号：2025-050 沈阳化工股份有限公司关于全资孙公司 中化东大（泉州）有限公司接收国家资本性拨款资金 并通过中化集团财务有限责任公司向其发放委托贷款 的方式实施暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．委托贷款相关方： 委托方：中国化工集团有限公司（以下简称"中国化工"） 4．委托贷款利率：2.8%。 5．履行的审议程序：经公司第十届董事会审议通过后，将提交至股东会审议。 一、委托贷款概述 1．委托贷款基本情况 根据财政部《中央国有资本经营预算支出管理暂行办法》（财预〔2017〕32 号）文件规定"投资运营公司和中央企业应按规定用途使用资金。属于国有企业 资本金注入的，应及时落实国有权益，并根据明确的支出投向和目标，及时开展 国有资本投资运营活动，推进有关事项的实施。"以及国务院国有资产监督管理 委员会《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本 规〔2019〕92 号）文件规定"中央企业通过子企业实施资本预算支持事项，采取 向实施主体子企业 ...

沈阳化工股份有限公司关于 中化集团财务有限责任公司的风险评估报告 沈阳化工股份有限公司（以下简称"本公司"）按照深圳证券交易所《上市 公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》的要求，对中化集团财务有限责任 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、公司基本情况 中化集团财务有限责任公司（以下简称"公司"或"中化财务公司"）系经原中 国银行业监督管理委员会批准，2008 年 5 月取得金融许可证，于 2008 年 6 月 4 日 在 北 京 成 立 的 有 限 责 任 公 司 。 现 公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 为 911100007109354688，注册资本 60 亿元；法定代表人为夏宇。 2025 年 6 月 30 日，经国家金融监督管理总局雄安新区监管分局批准，公 司金融许可证机构编码变更为 L0091H313310001，编号变更为 01122074；经 河北雄安新区管理委员会批准，公司营业执照住所由北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层变更为河北雄安新区起步区雄安大街 319 号 8-9 层。 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | ...

证券代码：000698 证券简称：ST 沈化 公告编号：2025-049 3．中国化工直接、间接持有公司的股份，为公司股东。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》的有关规定，本次拟与中国化工续签借款协议的事项构成了公司的关 联交易。 4．公司于 2025 年 12 月 11 日召开了第十届董事会第十次会议，审议了《关于拟 与公司股东中国化工集团有限公司续签借款协议暨关联交易的议案》，关联董事朱斌 先生、焦崇高先生、胡川先生因在股东单位任职，回避表决，本项议案以 3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权获得通过。 5．鉴于本次与中国化工拟续签的借款协议约定，借款利率将不高于同期贷款市 场报价利率（LPR），且上市公司无相应担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 第 6.3.10 条规定，公司本次拟与公司股东续签借款协议暨关联交易事项可豁免提交股 东会审议。 6．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 沈阳化工股份有限公司关于拟与公司股东 中国化工集团有限公司续签借款协议暨关联交易的公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...