证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2025-017 沈阳化工股份有限公司 关于2025年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了公 司第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度投资计划的议案》。 该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、公司 2025 年度投资计划概述 公司为强化投资经营管理，提升公司核心竞争力，促进公司可持续发展，根 据公司发展战略及年度重点建设项目，公司拟定了 2025 年度投资计划，计划总 投资约为 26,294 万元。 二、计划主体情况 本投资计划实施主体包括公司及合并报表范围内的全资子公司中化东大（淄 博）有限公司。 三、投资计划内容 2025 年度，公司计划实施的投资项目均属固定资产投资。 四、对公司的影响 公司 2025 年投资计划符合公司战略发展需要，有利于增强公司核心竞争能 力，为公司的可持续发展提供保障。 五、特别提示 公司 2025 年投资计划为公司及子公司 202 ...

环境、社会和公司治理报告 沈阳化工股份有限公司 1 2 2024 年 2024 年 环境、社会和公司治理报告 沈阳化工股份有限公司 2024 年 环境、社会和公司治理报告 沈阳化工股份有限公司 | 关于本报告 | 03 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | 15 | | 29 | | 55 | | 走进沈阳化工 | 07 | | | | | | | ESG 治理 | 11 | | | | | | | | | 治理篇： | | 社会篇 : | | 环境篇： | | | | 规范治理，夯实发展根基 | | 共享共进，共创价值新篇 | | 绿色转型，共筑低碳新程 | | | | 筑牢党建根基 | 17 | 关怀员工成长 | 31 | | | | | 完善公司治理 | 21 | 砥砺科技创新 | 42 | | | 未来展望 | 71 | 夯实内控基础 | 24 | 严把产品质量 | 47 | | | 附录 | | | | 保障各方权益 | 50 | | | 关键绩效表 | 73 | | | 践行社会责任 | 53 ...

关于沈阳化工股份有限公司 关于沈阳化工股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 毕马威华振专字第 2502976 号 沈阳化工股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了沈阳化工股份有限公司（以下简称 "沈化股份公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，沈化股份公司编制了本专项说明所附的沈 化股份公司 2024 年度营业收入扣除情况表 (以下简称"扣除情况表")。 编制和对外披露扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是沈化股份公司的责任。 我们对扣除情况表所载项目金额与我们审计沈化股份公司 2024 年度财务报表时沈化股份公司 提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 ...

二○二五年四月二十三日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨向 宏先生、吴粒女士、陶胜洋先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司核查独立董事杨向宏先生、吴粒女士、陶胜洋先生本年度的任职经历 以及签署的相关自查文件，公司董事会认为，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 沈阳化工股份有限公司董事会 沈阳化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度会计报表已经毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。结合市场环境及公司实际情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》，具体情况如下： 第一部分 2024 年度财务决算报告 （一）主要会计数据和财务指标 | 单位：元 | | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 5,020,223,380.81 | 5,281,892,618.94 | -4.95% | | 归属于上市公司股东的 | -168,029,551.21 | -458,244,969.30 | 63.33% | | 净利润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -25,997,796.21 | -418,277,079.62 | 93.78% | | 利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流 | -26,440, ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2025-014 沈阳化工股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的关联方主要包括中 国中化控股有限责任公司（以下简称"中国中化"）、中国蓝星（集团）股份有 限公司（以下简称"蓝星集团"）、沈阳化工集团有限公司（以下简称"沈化集 团"）等。因日常生产经营需要，公司与上述关联人发生的日常关联交易包括销 售商品、采购原材料、接受劳务等业务。 1、公司于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。预计 2024 年公司与上述关联人 发生销售商品、采购原材料、接受劳务等业务的日常关联交易总额为 103,468.18 万元。关联董事葛友根、王岩回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过了上述议案。公司于 2024 年 5 月 25 日召开 2023 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2025-016 沈阳化工股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 单位：万元 | 资产项目 | | 本年计提信 | 转回、核销 | 其他变动 | 期末账面余 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 期初余额 | 用/资产减值 损失 | 和转销 | | 额 | | 一、信用减值损失 | | | | | | | 应收账款 | 1,797.55 | 85.09 | -80.86 | -705.64 | 1,096.15 | | 其他应收款 | 6,867.76 | 535.62 | -4.14 | 293,446.38 | 300,845.62 | | 二、资产减值损失 | | | | | | | 存货 | 4,877.24 | 1,243.00 | -1,275.44 | -3,716.60 | 1,128.20 | | 预付账款 | 555.60 | 0.03 | - | -16.72 | 538.91 | 1 | 资产项目 | 期初余额 | 本年计提信 用/资产减值 | 转回、核销 | 其他变动 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2025-015 沈阳化工股份有限公司 关于调整2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的关联方主要包括中 国中化控股有限责任公司（以下简称"中国中化"）、中国蓝星（集团）股份有 限公司（以下简称"蓝星集团"）、沈阳化工集团有限公司（以下简称"沈化集 团"）等。因日常生产经营需要，公司与上述关联人发生的日常关联交易包括销 售商品、采购原材料、接受劳务等业务。 1、公司于 2025 年 1 月 26 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。预计 2025 年公司与上述关联人发生销 售商品、采购原材料、接受劳务等业务的日常关联交易总额为 287,442.79 万元。 关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生回避表决，非关联董事以 6 票同意、 0 票反对、0 票弃权一致通过了上述议案。 2、公司于 2025 年 4 月 23 ...

沈阳化工股份有限公司 2024 年度，沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，切实推进董 事会规范化建设，持续提升公司治理效能。公司紧紧围绕董事会"定战略、作 决策、防风险"的职责定位，体系化推进董事会规范建设与运行管理。在此基 础上，董事会充分尊重和维护党委把方向、管大局、保落实的领导作用，支持 经理层履行谋经营、抓落实、强管理的职责，与党委会、经理层、监事会同频 增益、形成合力，进一步构建出各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的 治理结构，确保公司治理效能进一步巩固和提升，为公司高质量发展奠定基础。 现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： （一）董事会会议召开及决议情况 报告期内，公司董事按照相关法律、行政法规、《公司章程》等有关规定， 积极履行职责，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开了11次董事会 会议，具体情况如下： | 序号 | 会议召开时间 | 董事会会议届次 | 会议议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 21、关于制订《独立董事专门会议工作细则》的议案 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，董事会认为，于内部控制 评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 沈阳化工股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合沈阳化工股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一 ...