证券代码：000698 证券简称：ST 沈化 公告编号：2025-053 沈阳化工股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以电话及电子邮件方式发出。 2．会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2025 年 12 月 11 日在公司办公 楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。 3．会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司董 事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。 4．会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公司 高管人员列席会议。 5．会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1．关于补选董事的议案 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 公司拟补选第十届董事会非独立董事。经董事会提名委员会审核 ...

每经AI快讯，ST沈化（SZ 000698，收盘价：3.61元）12月11日晚间发布公告称，公司第十届第十次董 事会会议于2025年12月11日在公司办公楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。会议审议了《关 于补选董事的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——专访管涛：美国政府经济贸易政策正逐渐动摇美元本位国际货币体系，利 多因素下人民币汇率有可能破7 （记者 王瀚黎） 2025年1至6月份，ST沈化的营业收入构成为：聚醚化工行业占比63.14%，氯碱化工行业占比35.95%， 其他业务占比0.9%。 截至发稿，ST沈化市值为30亿元。 ...

ST沈化公告称，公司拟与股东中国化工续签借款协议，借款总额度不超10亿元，用于补充流动资金， 期限12个月，利率不高于同期LPR，无需公司提供担保。该事项于2025年经第十届董事会第十次会议审 议通过，因符合相关规定可豁免提交股东会审议。截至2025年9月30日，中国化工营收2495.01亿元，净 利润-83.91亿元。年初至公告披露日，公司与中国化工累计关联交易8.12亿元。 ...

证券代码：000698 证券简称：ST 沈化 公告编号：2025-050 沈阳化工股份有限公司关于全资孙公司 中化东大（泉州）有限公司接收国家资本性拨款资金 并通过中化集团财务有限责任公司向其发放委托贷款 的方式实施暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．委托贷款相关方： 委托方：中国化工集团有限公司（以下简称"中国化工"） 4．委托贷款利率：2.8%。 5．履行的审议程序：经公司第十届董事会审议通过后，将提交至股东会审议。 一、委托贷款概述 1．委托贷款基本情况 根据财政部《中央国有资本经营预算支出管理暂行办法》（财预〔2017〕32 号）文件规定"投资运营公司和中央企业应按规定用途使用资金。属于国有企业 资本金注入的，应及时落实国有权益，并根据明确的支出投向和目标，及时开展 国有资本投资运营活动，推进有关事项的实施。"以及国务院国有资产监督管理 委员会《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本 规〔2019〕92 号）文件规定"中央企业通过子企业实施资本预算支持事项，采取 向实施主体子企业 ...

沈阳化工股份有限公司关于 中化集团财务有限责任公司的风险评估报告 沈阳化工股份有限公司（以下简称"本公司"）按照深圳证券交易所《上市 公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》的要求，对中化集团财务有限责任 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、公司基本情况 中化集团财务有限责任公司（以下简称"公司"或"中化财务公司"）系经原中 国银行业监督管理委员会批准，2008 年 5 月取得金融许可证，于 2008 年 6 月 4 日 在 北 京 成 立 的 有 限 责 任 公 司 。 现 公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 为 911100007109354688，注册资本 60 亿元；法定代表人为夏宇。 2025 年 6 月 30 日，经国家金融监督管理总局雄安新区监管分局批准，公 司金融许可证机构编码变更为 L0091H313310001，编号变更为 01122074；经 河北雄安新区管理委员会批准，公司营业执照住所由北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层变更为河北雄安新区起步区雄安大街 319 号 8-9 层。 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | ...

证券代码：000698 证券简称：ST 沈化 公告编号：2025-049 3．中国化工直接、间接持有公司的股份，为公司股东。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》的有关规定，本次拟与中国化工续签借款协议的事项构成了公司的关 联交易。 4．公司于 2025 年 12 月 11 日召开了第十届董事会第十次会议，审议了《关于拟 与公司股东中国化工集团有限公司续签借款协议暨关联交易的议案》，关联董事朱斌 先生、焦崇高先生、胡川先生因在股东单位任职，回避表决，本项议案以 3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权获得通过。 5．鉴于本次与中国化工拟续签的借款协议约定，借款利率将不高于同期贷款市 场报价利率（LPR），且上市公司无相应担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 第 6.3.10 条规定，公司本次拟与公司股东续签借款协议暨关联交易事项可豁免提交股 东会审议。 6．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 沈阳化工股份有限公司关于拟与公司股东 中国化工集团有限公司续签借款协议暨关联交易的公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

Group 1 - The resignation of independent director Yang Xianghong will result in the number of independent directors being less than one-third of the board members, which does not comply with relevant regulations [2][4] - Yang Xianghong's resignation will take effect after the election of a new independent director at the shareholders' meeting, but he will continue to fulfill his duties until then [2][4] - The board expresses gratitude for Yang Xianghong's contributions during his tenure [2] Group 2 - Shenyang Chemical Co., Ltd. received an administrative penalty notice from the China Securities Regulatory Commission (CSRC) on September 30, 2025, leading to the implementation of risk warnings on its stock [4][5] - The risk warning was due to false disclosures in the financial indicators from 2018 to 2021, but it does not meet the criteria for mandatory delisting [5][6] - The company has taken corrective actions, including self-examination and adjustments in its financial reports, which were disclosed in the 2023 annual report [6][7] Group 3 - The company has implemented measures to ensure compliance with laws and regulations, including enhancing internal governance and audit processes [8] - The company plans to apply for the removal of the risk warning once it meets the necessary conditions set by the Shenzhen Stock Exchange [8] - As of the announcement date, the company's production and operational activities are normal, and it has maintained stable financing [8]

南财智讯12月3日电，ST沈化公告，沈阳化工股份有限公司董事会于近日收到独立董事杨向宏先生提交 的书面辞职报告。杨向宏先生因个人原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事、董事会提名委员会主 任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员。杨向宏先生 的原任期至公司第十届董事会届满之日止，即2027年9月2日。杨向宏先生辞职后不在公司担任任何职 务。截至本公告披露日，杨向宏先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而尚未履行的其他承诺事项。 杨向宏先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，董事会审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事所占比例不符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关 规定。因此，杨向宏先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后正式生效。在此之前，为保证 董事会及其相应专门委员会的正常运作，杨向宏先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》等规定，继 续履行公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员及 董事会薪酬与考核委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。 ...

证券代码：000698 证券简称：ST 沈化 公告编号：2025-046 关于独立董事辞职的公告 沈阳化工股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨向宏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展作出了重大贡献。 公司董事会对杨向宏先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 沈阳化工股份有限公司 特此公告。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事杨 向宏先生提交的书面辞职报告。独立董事杨向宏先生因个人原因，申请辞去公司 第十届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、 董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员。杨向宏先生的原任期至 公司第十届董事会届满之日止，即 2027 年 9 月 2 日。 杨向宏先生辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，杨向宏先生 未持有公司股票，亦不存在应当履行而尚未履行的其他承诺事项。 杨向宏先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，董 事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事所占比例不符合《深 圳证券交易所股票上 ...

证券代码：000698 证券简称：ST 沈化 公告编号：2025-045 沈阳化工股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日收到 中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《行政处罚事先告知书》（〔2025〕 5 号）（以下简称"《事先告知书》"），根据《事先告知书》载明的内容及《深 圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 9.8.1 条的相关规定，公司股票 被实施其他风险警示，但未触及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》 第九章第五节规定的重大违法类强制退市情形。公司股票自 2025 年 10 月 10 日 起被实施其他风险警示。 2. 公司于 2025 年 11 月 28 日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发 的《行政处罚决定书》(〔2025〕7 号)，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《沈阳化工股份有限公司关于收到中国证券监督管 理委 ...