模塑科技 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江南模塑科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:江南模塑科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江南模 塑科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,江苏世纪同 仁律师事务所(以下简称"本所")受贵公司董事会的委托,指派本所律师出席 贵公司 2023 年第四次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具 法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 江南模塑科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：【2023-009】 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 投资者： 长江证券、德邦基金、中庚基金、前海开源、合远基金、源乐晟、银 华基金、长江资管、咏明资产、浦银安盛、中泰资管、交银施罗德、新华 资产、永赢基金、长城基金、国泰君安、Willing Capital 等 20 位机构 活动参与人员 投资者 上市公司： 上市公司副总经理、北汽模塑总经理：朱晓华 财务总监：钱建芬 董事会秘书：单琛雁 财务经理：刘华 证券事务代表：王晖 时间 2023年11 月9日上午10：00—11：40 地点 江南模塑科技股份有限公司办公楼3楼会议室 形式 实地调研 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-103 江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第十一届董事会第三十一次（临时）会议决定召开公司 2023 年第四 次临时股东大会，并于 2023 年 10 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大 会的通知》【2023-102】，根据相关规则的要求，现对本次股东大会再次通知并就 有关事项提示公告如下： 一、召开会议基本情况 （2）本公司董事、监事及高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东 大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月14日【星期二】下午2:00 （ ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥2,239,836,590.64, representing a 4.98% increase compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥189,677,289.82, up 15.93% year-on-year, while net profit excluding non-recurring items was ¥192,045,772.03, an increase of 20.64%[5]. - The total operating revenue for the third quarter of 2023 reached CNY 6,118,460,418.05, an increase of 15.4% compared to CNY 5,300,860,889.09 in the same period last year[20]. - The net profit for the third quarter was CNY 415,543,923.01, slightly down from CNY 420,014,138.68, indicating a decrease of 1.1%[22]. - The profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 413,050,437.35, compared to CNY 419,870,240.90 in the previous year, a decline of 1.6%[22]. Cash Flow and Management - The operating cash flow for the year-to-date period increased significantly by 137.46%, totaling ¥683,750,117.38[5]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥683,750,117.38, a significant increase of 137.5% compared to ¥287,948,184.96 in Q3 2022[24]. - Total cash inflow from operating activities reached ¥6,966,146,859.47, up from ¥5,839,927,441.82, reflecting a growth of 19.4% year-over-year[24]. - Cash outflow for purchasing goods and services was ¥5,181,454,259.23, compared to ¥4,611,806,985.20 in the previous year, indicating an increase of 12.3%[24]. - The cash flow from operating activities showed a positive trend, indicating effective cash management strategies[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥9,157,909,014.08, a decrease of 1.78% from the previous year-end[5]. - As of September 30, 2023, total current assets decreased to RMB 5,063,691,742.90 from RMB 5,287,481,333.47 at the beginning of the year, representing a decline of approximately 4.23%[18]. - The total liabilities decreased to CNY 5,568,552,062.69 from CNY 6,340,449,563.58, representing a reduction of approximately 12.1%[20]. - The total liabilities decreased to RMB 5,063,691,742.90 from RMB 5,287,481,333.47, reflecting a reduction of approximately 4.23%[18]. - The company's long-term equity investments slightly decreased to RMB 500,138,389.05 from RMB 505,169,732.81, a decline of about 1.02%[18]. Shareholder Equity - The company's equity attributable to shareholders increased by 20.40% to ¥3,576,635,258.09 compared to the previous year-end[5]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 3,576,635,258.09 from CNY 2,970,722,138.07, marking an increase of 20.4%[20]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.2066, reflecting a 15.81% increase year-on-year[5]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.4501, slightly down from CNY 0.4578 in the previous year[22]. Future Outlook - The company plans to continue investing in research and development to enhance product offerings and market competitiveness[20]. - Future guidance indicates a focus on market expansion and potential mergers and acquisitions to drive growth[20]. Contract Liabilities and Orders - The company reported a significant increase in contract liabilities by 67.13%, reaching ¥20,114.23 million, attributed to new project developments[10]. - The company reported a significant increase in contract liabilities to RMB 201,142,315.41 from RMB 120,353,852.93, representing a growth of approximately 67.14%[18]. - The company received new orders from Lucid for projects expected to generate annual sales revenue of USD 22 million from 2024 to 2028, with an estimated production volume of 40,000 vehicles[15].

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-100 江南模塑科技股份有限公司 关于调整2023年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、关联方介绍和关联关系 （1）关联方：北京北汽模塑科技有限公司(以下简称"北京北汽"） 法定代表人：李金钢 注册资本：16,000 万人民币 一、日常关联交易调整情况 根据公司第十一届董事会第二十三次（临时）会议决议，2023年公司预计 与关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币9.97亿元。 根据市场动态变化和公司业务发展需要，公司将调整与部分关联方的日常 关联交易额度，并已将相关议案提交公司第十一届董事会第三十一次（临时） 会议及第十一届监事会第十二次（临时）会议审议通过。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的规定，此次调整日常关联交易额度事项无 需提交股东大会审议。 以下为本次调整2023年日常关联交易额度的具体情况： 单位：人民币万元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 原预计金 额 调整金额 调整后全 年金额 截止 2023 年 9 月底已 发生 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-097 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 详细情况请查阅 2023 年 10 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易额度的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回 避了表决，议案获得通过。 详细情况请查阅 2023 年 10 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于调整 2023 年度日常 关联交易额度的公告》。 本议案已经独立董事事先认可。 3、审议通过《2023 年前三季度利润分配预 ...

江南模塑科技股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第三十一次（临时）会议 因此公司独立董事一致同意此次调整日常关联交易事项。 2、2023 年前三季度利润分配预案事项 公司 2023 年前三季度利润分配预案综合考虑了公司持续发展的资金需求 和公司股东的合理回报要求，符合《公司章程》有关规定，审议程序合法合规， 不存在损害全体股东特别是中小投资者利益的情形。 独立董事： 穆炯 祝梅红 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为江南模塑科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，对公司 第十一届董事会第三十一次（临时）会议相关事项发表独立意见如下： 1、调整日常关联交易额度事项 本次调整的关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易，是在公平互 利、友好合作的基础上进行的，符合公司发展战略，符合公司的长远利益，未损 害公司及全体股东的利益。不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重 大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。 关联董事在表决过程中依法进行了 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-098 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 2、审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易额度的议案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事朱晓东先生、费洪海 先生回避了表决，议案获得通过。 江南模塑科技股份有限公司 第十一届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 【一】监事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次 （临时）会议于 2023 年 10 月 24 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会 议通知，并于 2023 年 10 月 27 日在总部办公楼 3 楼会议室以现场结合通讯方式 召开。本次监事会会议应出席监事 4 名，实出席监事 4 名。会议由公司监事会召 集人朱晓东先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 【二】监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-102 江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第十一届董事会第三十一次（临时）会议决定召开公司2023年第四 次临时股东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （3）本公司聘请的律师。 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东 大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月14日【星期二】下午2:00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月14 日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间 为：2023年11月14日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 ...

独立董事： 穆炯 祝梅红 2023 年 10 月 25 日 江南模塑科技股份有限公司 独立董事对公司调整日常关联交易额度事项的 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《江南模塑科技股份有限公 司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规章制度的有关规定，作为江 南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司调整日常关 联交易额度的议案进行了事前审核，并对公司以下事项基于独立判断立场，发表 如下事前认可意见： 本次调整的关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易，是在公平互 利、友好合作的基础上进行的，符合公司发展战略，符合公司的长远利益，未损 害公司及全体股东的利益。不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重 大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。 我们一致同意将上述事项提供公司第十一届董事会第三十一次（临时）会议 审议。 ...