证券代码: 000700 证券简称: 模塑科技 江南模塑科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江南模塑科技股份有限公司董事会现就提名李山为江南模塑科技股份有限公司第 12 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江南模塑科技股份有限公司第 12 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江南模塑科技股份有限公司第 11 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人 ...

证券代码: 000700 证券简称: 模塑科技 江南模塑科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江南模塑科技股份有限公司董事会现就提名胡跃年为江南模塑科技股份有限公司第 12 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江南模塑科技股份有限公司第 12 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江南模塑科技股份有限公司第 11 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-031 江南模塑科技股份有限公司 第十一届监事会第十八次（临时）会议决议公告 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 本次修订后，公司不再设监事会，朱晓东先生不再担任公司监事会召集人， 费洪海先生、周曹兴先生、汪忠伟先生不再担任公司监事。截至本公告披露之日， 朱晓东先生、费洪海先生、周曹兴先生、汪忠伟先生均不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 公司对朱晓东先生、费洪海先生、周曹兴先生、汪忠伟先生在任职期间的勤 勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 本议案将提交公司2024年度股东大会审议。 【三】备查文件 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 【一】监事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十八次 （临时）会议于 2025 年 5 月 19 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议 通知，并于 2025 年 5 月 22 日在总部办公楼 3 楼会议室以通讯方式召开，全体监 事均通过通讯方式参加。本次监事会会议应出席 ...

江南模塑科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度 第一条 为规范江南模塑科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事、高级 管理人员持有和买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（下称《证券法》）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持 股份》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，特制订本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易时，其所持本公 司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 存在下列情形之一的，公司董事、高级管理人员所持公司股份不得转让： （一）公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案 侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （四）本人因涉嫌与本上市公司有关 ...

（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 江南模塑科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管 理团队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营 管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《薪酬与考核委员会 工作细则》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。高级管理人员指公司总经 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现"责、权、利"的统一； （二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则； （三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事 ...

江南模塑科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告 （以下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大 对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责 或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发生重大 差错或其他不良影响的，公司应当追究其行政责任、经济责任。本制度所称年报 信息披露的重大差错，是指在报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补 充、业绩预告修正等情况，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。 第三条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员 ...

江南模塑科技股份有限公司 股东、控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江南模塑科技股份有限公司(以下简称 "公司") 股东、控股股东和实际控制人的行为，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律、法规和规范性文件及《江南模塑科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，特制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指其持有的股份占股份有限公司股本总额 超过百分之五十的股东；或者持有股份的比例虽然低于百分之五十，但其持有的 股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的人。 第四条 以下主体行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范相关规 定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； （二）控股 ...

第四条 公司进行对外担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令 为他人担保的行为。 第五条 公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。 非经公司依照法律及公司章程履行批准程序，任何人无权以公司名义签署对外担 保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第六条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 失当的担保产生的损失依法承担连带责任。 第七条 公司对外担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，且反担保 的提供方应当具有实际承担能力。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供 江南模塑科技股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范江南模塑科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保 公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市 公司监管 ...

江南模塑科技股份有限公司募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《 深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件的规定和要求，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条本办法所称募集资金是指上市公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权 激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现 严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会 ...

江南模塑科技股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规 规范性文件以及《江南模塑科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 的，应及时通知公司，提出解决措施 ...