第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，公司作为独 立的法人主体，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和获得收益为原 则，在证券市场投资有价证券的行为。证券投资的具体内容包括新股配售、申购、 证券回购、股票等二级市场投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托 产品）进行证券投资以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投 资行为。 第三条 公司及控股子公司从事证券投资应遵循"规范运作、防范风险、资 金安全、合理投放、审慎决策、量力而行、效益兑现"的原则。 江南模塑科技股份有限公司证券投资内控制度 第一章 总则 第一条 为规范江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"母公司" 或 "上市公司"）及控股子公司证券投资行为及相关信息披露工作，防范证券 投资风险，提高证券投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》、《江南模塑科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等法律、法规和规 ...

江南模塑科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则 第五条 战略委员会设会议召集人一名，负责主持委员会工作；会议召集人 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略委员会工作小组，为战略委员会日常工作机构， 由公司总经理担任组长，工作组成员无需是战略委员会委员。 第三章 职责权限 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司 董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 ...

江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和《江南模塑科技股 份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会 按照《公司法》的要求和《公司章程》规定，董事会由 9 名董事组成，其中 独立董事 3 名，职工董事 1 名。 董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。 董事会下设董事会秘书办公室，董事会秘书为办公室负责人，处理董事会日 常事务。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会秘书由董 事长提名，经董事会决议通过。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 1 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五） ...

江南模塑科技股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规 范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等法律、法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品交易价格或者 投资者决策产生影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《股票上市规则》和其他相关规定，在符合条件的媒体上 公告信息。 第三条 公司的信息披露义务人包括： （六）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 本制度适用范围包括公司本部、分公司、子公司，涉及股东的条款 适用于公司股东，公司 ...

江南模塑科技股份有限公司对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，维护股东、债权人及员工利益，更 好地履行公司的社会责任，全面、有效地提升和宣传公司的企业形象，根据《中 华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司章程 的有关规定，特制定本制度。 第二条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其 他有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事 业单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下，也可以通过合法 的新闻媒体等进行。 第四章 对外捐赠的范围 第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第二章 对外捐赠的定义 第四条 本制度所称"对外捐赠"，是指自愿无偿将有权处分的合法财产赠 送给合法的受赠人用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三章 对外捐赠的原则 第五条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行 ...

第四条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经理及 其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 江南模塑科技股份有限公司总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，规范公司总经理及其他高级管 理人员的议事方式和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等有关法律法规、证券交易所的相关规定，以及《江南模塑科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本细则。 本细则所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 人。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，均由董事会聘任或者解聘。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工， 主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第五条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无 ...

证券代码：000700 证券简称：模塑科技 江南模塑科技股份有限公司 二零二五年五月 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 党支部建设 | 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...

江南模塑科技股份有限公司累积投票制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股 东利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 股东会就选举董事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东会的 决议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例 在 30%及以上时，应当采用累积投票制。 第三条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用的一种 投票方式。即公司选举董事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相同的 表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第四条 本制度所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，由职工代表担 任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生， 不适用于本制度的相关规定。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不 ...

江南模塑科技股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，控制关联交易的风险，保证公司与关联方所发生的关联交易的合法性、 公允性、合理性，充分保证全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件和《江南模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 当公司及其控股子公司的生产经营活动构成关联交易时，公司相 关责任人应在各自权限内履行审批、报告义务。 第三条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为，应当严格遵守中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）和本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第四条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）由前项所述法 ...

江南模塑科技股份有限公司投资者关系管理工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理，规范公司投资者关系管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《江南模塑科技股份有限公司章程》的相关规定， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员 开展投资者关系管理工作，应严格遵守法律法规及深圳证券交易所（简称"深交 所"）其他相关规定，体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完整地 介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或者发布尚未公开的重大事件信息，或者与依法披露的信息相冲 突的 ...