江南模塑科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-022 2025年4月28日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 一届董事会第三十九次会议及第十一届监事会第十六次会议审议通过了《关于公 司2024年度计提资产减值准备的议案》。公司2024年度计提各类资产减值准备总 额为17,379.51万元。现将具体情况公告如下： 一、本年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》的规定，公司对合并报表范围内截止2024年12月31 日的存货、应收账款、其他应收款、固定资产、商誉进行了减值测试，对存在减 值迹象的资产计提了资产减值准备。经测试，公司2024年度计提增加总额为 17,379.51万元，转回金额为3,609.64万元，各类资产减值准备总额为33,697.55万 元。具体情况如下表： 单位：万元 | 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | ...

江南模塑科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、报告期内董事履行职责的情况 2024 年度，公司董事会按照法律法规和公司章程授予的职责权限，及时召开会议，认真审议公司各项重要事项，保障了公司规范、 高效运作。报告期内，董事会共召开了 4 次会议。 1、本报告期董事会情况 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 披露日期 | | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十一届董事会 | 2024 | | 年 | 03 | | | | | | 审议通过：1、关于预计 | 2024 年度日常关联交易额度的议案；2、关于召开 2024 年第一次临时股 | | 第三十二次（临 | 月 | 08 | 日 | | 2024 | 年 | 03 月 | 09 | 日 | 东大会的议案。 | | | 时）会议 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 审议通过：1、2023 年度董事会工作报告；2、模塑科技 2023 ...

江南模塑科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会的工作情况 三、检查公司财务的情况 报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为， 公司的财务体系完善、制度健全。公司财务行为能够严格遵循《企业会计准则》、 企业会计制度及公司财务管理制度进行，财务管理规范，财务状况运行良好。公 司 2024 年度财务报告全面、真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果， 公证天业会计师事务所出具的审计意见及对有关事项做出的评价客观、公正。 四、监事会对公司收购、出售资产、对外担保情况的独立意见 报告期内，监事会共召开了 3 次会议，会议对监事会相关事项进行了审议， 同时对公司的重大事项进行单独审议并形成了监事会会议决议。 1、2024 年 4 月 26 日，第十一届监事会第十三次会议，审议内容：2023 年 度监事会工作报告、2023 年年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案、为 全资子（孙）公司提供担保、内部控制自我评价报告、计提资产减值准备、续聘 审计机构、2024 年第一季度报告。 2、2024 年 8 月 30 日，第十一届监事会第十四次会议，审议内容：2024 年 半 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-023 江南模塑科技股份有限公司 关于拟续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第三十九次会议及第十一届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所 的议案》，同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公 证天业"）为公司 2025 年度审计机构，并提交 2024 年度股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、聘请审计机构情况说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部批准设 立的会计事务所，自上市以来一直为公司的审计机构，公司聘请公证天业为本公 司审计机构以来，其工作勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独 立审计，具有审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保护能力良好，能够较好地 完成了公司各项审计工作。为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会提名， 拟续聘公证天 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-024 江南模塑科技股份有限公司 关于授权公司管理层处置交易性金融资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、为盘活存量资产及支持主营业务发展，提高经营效率，公司拟择机出售 所持有的江苏银行股份有限公司（以下简称：江苏银行，股票代码：600919）股 票，并授权公司管理层根据市场行情及公司实际情况办理相关股票出售事宜，包 括但不限于根据法律法规的相关规定制定和实施具体的交易方案以及确定交易 价格、交易数量、交易方式等事项。 2、2025年4月28日公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过了前述事项， 议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 3、截至2025年4月25日公司持有江苏银行股票25,000,660股，市值约2.48亿 元，约占公司最近一期经审计净资产的7.11%，本事项无需提交股东大会。 4、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 江苏银行于2016年8月2日在上海证券交易所上市，截至2024年末总股本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、报告期证券投资概述 根据公司发展战略，为了有效盘活资产，提高资产流动性，加快营运资金周 转速度。2024年4月26日，公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过了《关 于授权管理层处置交易性金融资产的议案》，授权公司管理层根据公司发展战略、 证券市场情况以及公司经营财务状况处置公司持有的可供出售金融资产，并决定 处置的时机与数量。 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-021 江南模塑科技股份有限公司 关于公司 2024 年度证券投资的专项报告 四、公司执行证券投资内控制度情况及风险控制措施 公司已制定《证券投资内控制度》，对证券投资的范围、权限、审批程序和 信息披露、风险控制和监督检查等方面作了详细规定，能有效防范风险，保障资 金安全。 江南模塑科技股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 二、2024年度减持情况如下： | 股东名称 | 证券 | 减持数量 | 减持 | 减持时间 | | | 减持方 格区间 | 减持价 | 减持总金 | | --- | --- | --- | ...

及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估及审 计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 江南模塑科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 根据审计业务约定书，结合公司实际情况，在遵循《中国注册会计师审计准 则》和其他执业规范情况下，公证天业对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及 其他关联方资金占用情况进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，公证天业就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计 ...

江南模塑科技股份有限公司 为全资子（孙）公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、对外担保情况概述 2025 年 4 月 28 日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第三十九次会议、第十一届监事会第十六次会议审议通过了《公司为全资子 （孙）公司提供担保的议案》，同意公司为下列全资子（孙）公司银行授信和融资租 赁提供担保，担保总额不超过 21 亿元。出席会议的董事一致表决通过该议案。 独立董事召开了专门会议对此事进行审核并发表了审核意见。 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-019 | 序号 | 全资子公司名称 | 预计担保金额 | 担保期限 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 武汉名杰模塑有限公司 | 2亿元 | 1年 | 资产负债率≤70％ | | 2 | 沈阳名华模塑科技有限公司 | 6亿元 | | | | 3 | 上海名辰模塑科技有限公司 | 4亿元 | | | | 4 | 烟台名岳模塑有限公司 | 1亿元 | | | | ...

江南模塑科技股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-015 【一】监事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日在总部办公楼 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开，其中周曹 兴、汪忠伟通过通讯方式参加。本次监事会会议应出席监事 4 名，实出席监事 4 名。会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持，公司全体高级管理人员列席了本 次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 【二】监事会会议审议情况 1、审议通过公司《2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 2、审议通过公司《2024年度财务决算报告》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 本议案需提交公司20 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-014 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 【一】董事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会第三十 九次会议已于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并 于 2025 年 4 月 28 日在公司总部办公楼 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事 会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体董事均现场参会，部分监事及高级管理人 员以通讯方式参加。会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席 了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 独立董事穆炯女士、许庆华先生、祝梅红女士（已离职）分别向董事会提交了《独 立董事 2024 年度述职报告》，独立董事穆炯女士、许庆华先生将在 2024 年度股东大会 上进行述职。 详细情况请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...