江南模塑科技股份有限公司对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使用人的管理，依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》以及《公司章程》、《内幕信息知情人登 记制度》等有关规定，制定本办法。 第二条 本制度适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子公司以及公司 的董事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个 人。 第三条 本制度所指信息，是指尚未以合法方式公开的、所有对公司股票交 易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、需 要报批的重大事项等。 第四条 董事会秘书办公室是公司对外报送信息的管理机构。董事会秘书是 公司对外报送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司对外报送信息的管理工 作。董事会秘书办公室负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。 公司对外报送信息应当经董事会秘书审核批准。 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关 ...

2025 年 5 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关 法律法规及《公司章程》的规定，江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 5 月 22 日召开职工代表大会，会议经充分讨论与审议，一致同意选 举楚国栋先生担任公司职工代表董事（其个人简历详见附件），与公司 2024 年度 股东大会选举产生的 8 名非职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期与 公司第十二届董事会任期一致。 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 董事会 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-033 江南模塑科技股份有限公司 关于选举产生第十二届董事会职工代表董事的公告 附件：职工代表董事简历如下 楚国栋：男，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 曾任江南模塑科技股份有限公司人力资源主管、行政经理、人力资源负责人，现 任江南模塑科技股份有限公司总经理助理。 截至目前，楚国栋先生未直接或间接持有公司股份，且不存在以下情形 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-029 经公司职工代表大会选举，楚国栋先生担任公司职工代表董事，任期自本次 职工代表大会审议通过之日起，至第十二届董事会届满之日止。 独立董事候选人胡跃年先生、蒋荣状先生、李山先生均已取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证 券交易所审核无异议后方能提交股东会审议。董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第十二届董事会董 事候选人的议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，并采用累积投票制方式表 江南模塑科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期于 2024 年 9 月 28 日届满。鉴于公司新一届董事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公 司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将延期进 行，并于 2024 年 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-032 江南模塑科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开公 司第十一届董事会第四十一次（临时）会议、第十一届监事会第十八次（临时） 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，并结合 公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《监事会议事规则》相应废止，同时《江南模塑科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）中相关条款亦相应修订。 二、《公司章程》修订情况 公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行全面修订，重点 修订内容如下： | 第一条 为维护 ...

非独立董事候选人曹克波先生最近三十六个月内存在被中国证监会行政处 罚及被深圳证券交易所通报批评的情形；目前不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被人民法院纳入失信 被执行人名单。 曹克波先生多年来一直担任公司董事长、总经理职务，具备担任公司董事所 必需的知识和工作经验，是公司核心管理团队的主心骨，且不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》等规定的不得担任公司董事的情形。其继续担任公司董事职务有利于保障 公司经营管理的稳定及未来的持续发展，不会影响公司的规范运作。 经审查，公司第十二届董事会独立董事候选人胡跃年先生、蒋荣状先生、李 山先生均未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本 公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不 存在《公司法》 ...

江南模塑科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、 法规和公司章程的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占 比 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-034 江南模塑科技股份有限公司 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开公司2024年度 股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年6月16日【星期一】下午2：00 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月16日9： 15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具 体时间为：2025年6月16日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第十一届董事会第三十九次会议决定召开公司2024年度股东大会， 现将会议召开股东大会的有关事宜通知如下： （五）会议 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-031 江南模塑科技股份有限公司 第十一届监事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 【一】监事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十八次 （临时）会议于 2025 年 5 月 19 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议 通知，并于 2025 年 5 月 22 日在总部办公楼 3 楼会议室以通讯方式召开，全体监 事均通过通讯方式参加。本次监事会会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。 会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 本次修订后，公司不再设监事会，朱晓东先生不再担任公司监事会召集人， 费洪海先生、周曹兴先生、汪忠伟先生不再担任公司监事。截至本公告披露之日， 朱晓东先生、费洪海先生、周曹兴先生、汪忠伟先生均不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 公司对朱晓东先生、费洪海先生 ...

江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第四十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 【一】董事会会议召开情况 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-030 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会第四十 一次（临时）会议已于 2025 年 5 月 19 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议 通知，并于 2025 年 5 月 22 日在公司总部办公楼 3 楼会议室以通讯方式召开。本次董事 会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体董事均以通讯方式参加。会议由董事长曹 克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 【二】董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核通过，公司 董事会提名曹克波先生、曹明芳先生、朱晓东先生、曹轶沫先生、姚伟先生为公司第十 二届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历见 ...

| | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2025年05月21日 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 曹克波 | | | 独立董事 许庆华 | | | 财务总监 钱建芬 | | | 董事会秘书 单琛雁 1.请问董事长贵公司本期财务报告中，盈利表现如 | | | 何？谢谢！ | | | 答:您好！2024年，公司实现营业收入71.36亿元， | | 投资者关系活动主要内容介 | 同比减少18.18%；实现归属于上市公司股东的净利润6.26 | | 绍 | 亿元，同比增长39.46%；实现归属于上市公司股东的扣除 | | | 非经常性损益的净利润5.18亿元，同比增长13.68%。 | | | 2.请问董事长公司 ...