江南模塑科技股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进江南模塑科技股份有限公司（简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券 法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（简称《股票上市规则》）等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职 权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为了履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息 披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料 和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证券 交易所报告。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或三次以上 ...

江南模塑科技股份有限公司期货和衍生品交易业务管理制度 第二条 本制度所称期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易 标的的交易活动。本制度所称衍生品交易，是指期货交易以外，以互换合约、远 期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基 础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可包括上述基 础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或 担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的期货和衍生品交易。未经公司同 意，控股子公司不得进行期货和衍生品交易。 第二章 期货和衍生品交易业务的基本原则 第四条 公司应严格控制期货和衍生品交易的种类及规模，不进行单纯以盈 利为目的的期货和衍生品交易，所有期货和衍生品交易业务均以正常生产经营为 基础，应当以套期保值、规避和防范汇率、利率等风险为目的，不得影响公司正 常经营，禁止任何形式的投机交易。 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用 风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。公司从 事套期保值业务的期 ...

江南模塑科技股份有限公司对外投资管理制度 第二章 对外投资的组织机构 第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。公司股东会、董事会、 董事长和总经理为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对 外投资做出决策。 第六条 董事会战略委员会为对外投资的领导机构，负责统筹、协调和组织 对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。如发现投资项目出现异常情况， 应当及时向公司董事会报告。 第七条 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的人、 财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整 建议，以利于董事会及股东会及时对投资做出修订。 第八条 公司指定投资管理相关部门具体负责公司对外投资管理事务，包括 但不限于（1）协调对外投资项目的前期准备工作，对公司对外投资项目进行可 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范江南模塑科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，确保 公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

（二）所属子公司负责人； 第二条 本制度所指"重大信息"是指对上市公司股票及其衍生品种交易价 格可能或已经产生较大影响的信息，具体包括但不限于重大交易信息、关联交易 信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 江南模塑科技股份有限公司重大信息内部报告和保密制度 第三条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、各所属子公司出现、 发生或即将发生本制度第二章所述情形时，负有报告义务的人员应将有关信息告 知公司董事会秘书，确保及时、真实、准确、完整、没有虚假、严重误导性陈述 或重大遗漏。董事会秘书、报告人以及其他因公司工作关系接触到信息的工作人 员在相关信息未公开披露前，负有保密义务。在信息公开披露前，公司董事会应 将信息知情人尽量控制在最小范围内，公司董事会秘书办公室应做好知情者范围 的登记工作。 第一章 总 则 第四条 本制度适用于公司及所属子公司。本制度所称"内部信息报告义务 人"包括： 第一条 为规范江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、 ...

第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，公司作为独 立的法人主体，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和获得收益为原 则，在证券市场投资有价证券的行为。证券投资的具体内容包括新股配售、申购、 证券回购、股票等二级市场投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托 产品）进行证券投资以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投 资行为。 第三条 公司及控股子公司从事证券投资应遵循"规范运作、防范风险、资 金安全、合理投放、审慎决策、量力而行、效益兑现"的原则。 江南模塑科技股份有限公司证券投资内控制度 第一章 总则 第一条 为规范江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"母公司" 或 "上市公司"）及控股子公司证券投资行为及相关信息披露工作，防范证券 投资风险，提高证券投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》、《江南模塑科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等法律、法规和规 ...

江南模塑科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则 第五条 战略委员会设会议召集人一名，负责主持委员会工作；会议召集人 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略委员会工作小组，为战略委员会日常工作机构， 由公司总经理担任组长，工作组成员无需是战略委员会委员。 第三章 职责权限 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司 董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 ...

江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和《江南模塑科技股 份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会 按照《公司法》的要求和《公司章程》规定，董事会由 9 名董事组成，其中 独立董事 3 名，职工董事 1 名。 董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。 董事会下设董事会秘书办公室，董事会秘书为办公室负责人，处理董事会日 常事务。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会秘书由董 事长提名，经董事会决议通过。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 1 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五） ...

江南模塑科技股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规 范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等法律、法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品交易价格或者 投资者决策产生影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《股票上市规则》和其他相关规定，在符合条件的媒体上 公告信息。 第三条 公司的信息披露义务人包括： （六）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 本制度适用范围包括公司本部、分公司、子公司，涉及股东的条款 适用于公司股东，公司 ...

江南模塑科技股份有限公司对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，维护股东、债权人及员工利益，更 好地履行公司的社会责任，全面、有效地提升和宣传公司的企业形象，根据《中 华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司章程 的有关规定，特制定本制度。 第二条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其 他有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事 业单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下，也可以通过合法 的新闻媒体等进行。 第四章 对外捐赠的范围 第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第二章 对外捐赠的定义 第四条 本制度所称"对外捐赠"，是指自愿无偿将有权处分的合法财产赠 送给合法的受赠人用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三章 对外捐赠的原则 第五条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行 ...

江南模塑科技股份有限公司累积投票制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股 东利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 股东会就选举董事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东会的 决议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例 在 30%及以上时，应当采用累积投票制。 第三条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用的一种 投票方式。即公司选举董事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相同的 表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第四条 本制度所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，由职工代表担 任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生， 不适用于本制度的相关规定。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不 ...