模塑科技 2024 年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江南模塑科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：江南模塑科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江南模塑 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世纪同仁 律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵 公司 2024 年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议 召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票 的股东的身份确认与投票程序等内容。 经查，贵公司在规 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-040 第十二届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十二届董 事会第一次（临时）会议通知已于 2025 年 6 月 11 日以专人送达、电子邮件等形 式发出，会议于 2025 年 6 月 16 日下午在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式 召开,应到会董事 9 名, 实到会董事 9 名，曹明芳先生以通讯方式参加。本次会 议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 经公司第十二届董事会提名，全体董事一致选举董事曹克波先生为公司第十 二届董事会董事长，董事曹明芳先生为公司第十二届董事会副董事长，任期与本 届董事会任期相同。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 江南模塑科技股份有限公司 二、审议通过《关于选举第十二届董事会专门委员会委员的议案》； 经公司第十二届董事会提名，全体董事审议并一致通过了第十二 ...

Meeting Information - The company will hold its 2024 Annual General Meeting on June 16, 2025, at 2:00 PM [1][2] - The meeting will be conducted in a combination of on-site and online voting [2] - The record date for shareholders to attend the meeting is June 9, 2025 [2] Attendees - All shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited as of June 9, 2025, can attend the meeting [2] - The meeting will also include the company's directors, supervisors, senior management, and appointed lawyers [2] Agenda Items - Proposals include the reappointment of the auditing firm, salary distribution for directors and senior management for 2024, and amendments to various internal governance rules [2][4][8] - Specific proposals include revisions to the company's shareholder meeting rules, board meeting rules, independent director work system, related party transaction management, external guarantee management, and cumulative voting system [4][8] Voting Process - Shareholders can vote through written correspondence, email, or fax [5] - Detailed procedures for online voting will be provided, including the need for identity verification [6][7]

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-038 江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第十一届董事会第三十九次会议决定召开公司2024年度股东大会，并 于 2025 年 5 月 23 日 在 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》【2025- 034】，根据相关规则的要求，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公 告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会 （五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （六）会议的股权登记日：2025年6月9日 （七）出席对象： （1）截止 2025 年 6 月 9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-036 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第四十二次（临时）会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"、"公司"或"本公司"）第十一届董事会第四十二次 （临时）会议已于2025年6月3日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2025年6月6日以 现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，其中姚伟先生、穆炯女士、许庆 华先生以通讯方式参与。会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于减少全资孙公司投资总额暨回收部分投资资金的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 详细情况请查阅2025年6月7日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披 ...

关于减少全资孙公司投资总额暨回收部分投资资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟减少全资孙公司 MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.（以下简称"墨西哥名华"） 尚未使用的 投资额度56,430,032.80美元，并回收投资资金78,569,967.2美元。 ●本事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东会审议。 ●本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-037 江南模塑科技股份有限公司 一、 交易情况概述 1、墨西哥名华历史投资情况 2016年，公司在墨西哥圣路易斯波托西设立墨西哥名华，投资总额33,500 万美元，其中公司全资子公司江苏聚汇投资管理有限公司（以下简称"聚汇投 资"）持股97.3134%、公司全资子公司沈阳名华模塑有限公司（以下简称"沈阳 名华"）持股2.6866%。 具体投资情况如下： | 股东名称 | 应投资额（万美元） | ...

江南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"、"公司"或"本公司"）第十一届 董事会第四十二次（临时）会议已于 2025 年 6 月 3 日以专人送达、传真或电子邮件形 式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 6 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席 董事 5 名，实出席董事 5 名，其中姚伟先生、穆炯女士、许庆华先生以通讯方式参与。 会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-036 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第四十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、第十一届董事会第四十二次（临时）会议决议； 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 6 月 7 日 1 1、审议通过《关于减少全资孙公司投资总额暨回收部分投资资金的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议 ...

Core Viewpoint - Bohai Automotive is planning a major asset restructuring involving the acquisition of four automotive parts companies under BAIC Group to improve its asset quality and expand its business segments [1][2][4] Group 1: Acquisition Details - Bohai Automotive has announced a suspension of trading for up to 10 trading days due to the planned acquisition of 51% stakes in Beijing Beiqi Moulding Technology Co., Ltd. and Langfang Andautuo Seat Co., Ltd., as well as 100% of the shares in Innoface Intelligent Technology (Beijing) Co., Ltd. and 50% in Langfang Leoni Wiring Systems Co., Ltd. [1][2] - The acquisition is expected to enhance the company's asset quality and business segments, as the selected companies have strong performance capabilities [2][3] Group 2: Financial Performance - Bohai Automotive has faced financial challenges, with revenues of 4.415 billion, 4.102 billion, 4.670 billion, and 4.227 billion from 2021 to 2024, and net profits of -90 million, -62 million, -199 million, and -1.264 billion during the same period [3][6] - The company reported a significant loss in 2024, with a net profit decline of 535.66% compared to the previous year, primarily due to bankruptcy filings and reduced orders from its subsidiaries [6] Group 3: Strategic Direction - The acquisition aligns with the automotive industry's shift towards new energy and intelligent development, allowing Bohai Automotive to diversify its portfolio and support its transition towards lightweight, electric, and intelligent automotive components [5][7] - The four targeted companies are positioned in traditional automotive parts, while one focuses on intelligent technology, indicating a strategic move to integrate traditional and innovative sectors [7]

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-035 江南模塑科技股份有限公司 关于参股公司股东拟转让股权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京海纳川汽车 部件股份有限公司（以下简称"北京海纳川"）通知拟将持有的北京北汽模塑科 技有限公司（以下简称"北汽模塑"）51%股权全部转让至北京海纳川控股子公司 渤海汽车系统股份有限公司（股票简称：渤海汽车，股票代码：600960）。 同时公司关注到渤海汽车拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京海纳 川持有的北汽模塑 51%的股权，详细请况请查阅巨潮资讯网上《渤海汽车系统股 份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项的停牌公告》【公告编号：2025-039】。 本次交易正处于筹划阶段，交易双方尚未签署正式的交易协议，具体交易方 案仍在商议论证中。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 董 事 ...

Financial Performance - In Q1 2025, the company achieved revenue of 1.599 billion CNY, a year-on-year decrease of 11.65% [1] - Net profit attributable to shareholders was 148 million CNY, a year-on-year increase of 2.74% [1] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 137 million CNY, a year-on-year increase of 45.09% [1] Industry Outlook - The automotive parts industry is a crucial component of the automotive industry, with competition largely based on technology, quality, and cost [1] - The industry's position is becoming increasingly significant amid the globalization and transformation of the automotive sector [1] Strategic Plans - The company is open to acquisition plans if they can promote high-quality development and create new profit growth points [1][2] - There are no current plans to divest from the Wuxi Mingci Hospital, which is enhancing its capabilities and brand influence through partnerships [2] Product Strategy - To ensure profitability while receiving orders from new energy vehicle manufacturers, the company focuses on: - Strengthening cooperation with both traditional and new energy vehicle manufacturers [2] - Increasing investment in technological innovation to enhance product quality and differentiation [2] - Reducing procurement costs through stable supplier relationships and strategic purchasing [2]