中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：厦门信达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：苏洲炜 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：马丰明 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—38 厦门信达股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会 暨投资者网上集体接待日活动的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，厦门信达股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活 动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:40-17:00。届时 公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 厦门信达股份有限公司董事会 二〇二五年五月七日 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—37 经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈弘先生为公司总经理，任 期与第十二届董事会任期一致。（陈弘先生简历详见"附件"） 该议案已经董事会提名委员会审议通过。 公司董事兼副总经理吴晓强先生因工作调整原因，向公司董事会递交书面辞 职报告，申请辞去公司副总经理职务，吴晓强先生辞职后将继续在公司担任董事 职务。根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，吴晓强先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效。 公司及董事会对吴晓强先生在副总经理任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二五年度 第五次会议通知于 2025 年 4 月 26 日以书面方式发出，并于 2025 年 4 月 29 日 以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王明成 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开 ...

厦门信达（000701）公告，2025年第一季度营业收入70.11亿元，同比下降45.58%。净利润805.67万 元，同比增长611.78%。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥7,011,186,233.26, a decrease of 45.58% compared to ¥12,883,717,946.16 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥8,056,731.79, showing a significant increase of 611.78% from ¥8,130,639.54 in the previous year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥46,699,702.34, a decline of 57.73% compared to -¥29,606,440.67 in the same period last year[4] - The basic and diluted earnings per share improved by 39.03%, reaching -¥0.0314 compared to -¥0.0515 in the same period last year[4] - Net profit for the current period is ¥17,502,103.18, an increase from ¥10,795,583.89 in the previous period, representing a growth of 62.6%[25] - The company reported a profit attributable to the parent company of ¥8,056,731.79, compared to a loss of ¥1,574,257.52 in the previous period[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 82.02%, reaching -¥332,888,152.43, compared to -¥1,851,491,700.13 in the previous year[4] - The company's cash flow from operating activities increased compared to the same period last year, mainly due to a decrease in net cash outflow from supply chain business[22] - Cash inflow from operating activities totaled 7,661,027,624.59, down 50.9% from 15,627,386,073.86 in the prior period[28] - Cash outflow from operating activities was 7,993,915,777.02, a decrease of 54.4% compared to 17,478,877,773.99 last year[28] - The net cash flow from investing activities was -867,551,920.88, an improvement from -1,540,313,566.17 in the previous period[29] - Cash inflow from investing activities was 498,871,654.07, down 73.3% from 1,859,072,872.34 in the prior period[29] - Cash outflow from investing activities totaled 1,366,423,574.95, a decrease of 59.7% compared to 3,399,386,438.51 last year[29] - The net cash flow from financing activities was 1,828,858,966.70, down 71.7% from 6,445,186,769.32 in the previous period[29] - Cash inflow from financing activities was 4,085,959,893.94, a decrease of 56.9% compared to 9,475,438,315.21 last year[29] - The ending balance of cash and cash equivalents was 2,148,085,446.17, down 55.4% from 4,814,774,819.56 in the previous period[29] Assets and Liabilities - Total assets increased by 23.68% to ¥16,007,457,053.80 from ¥12,942,568,291.21 at the end of the previous year[4] - Total liabilities increased to ¥12,740,965,429.04 from ¥9,787,735,635.64, marking a rise of 30.0%[22] - The equity attributable to shareholders rose by 9.38% to ¥2,231,914,426.09 from ¥2,040,565,228.01 at the end of the previous year[4] - The company’s long-term equity investments rose to ¥2,057,520,210.03 from ¥2,044,589,200.18, reflecting a slight increase of 0.6%[21] Inventory and Acquisitions - The company reported a significant increase in inventory, which rose by 104.60% to ¥2,767,254,446.36 compared to ¥1,352,543,365.67 at the end of the previous year[12] - The company's inventory increased compared to the end of the previous year, primarily due to an increase in supply chain business inventory[3] - The company made strategic acquisitions, including stakes in Xiamen Haiyi Industrial Internet Co., Ltd. and Xiamen Guomao Digital Technology Co., Ltd., which were classified as business combinations under common control[4] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 43,927[16] - The largest shareholder, Xiamen Guomao Holding Group Co., Ltd., held 39.93% of the shares, totaling 269,867,236 shares[16] Other Financial Metrics - The company's financial assets at fair value decreased compared to the end of the previous year, primarily due to a decrease in the fair value of derivative contracts held[1] - The company's investment income decreased compared to the same period last year, mainly due to a reduction in investment income from the disposal of derivative contracts[14] - The company has increased its other equity instruments to ¥2,700,000,000.00 from ¥2,400,000,000.00, a growth of 12.5%[22] - The company's research and development expenses for the current period are ¥15,025,462.86, slightly down from ¥16,441,282.40 in the previous period, indicating a focus on cost management[24] Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[30]

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025-36 厦门信达股份有限公司诉讼事项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：已受理，尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案的金额：7,357.44 万元采购款及损失等。 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼尚未开庭审理，对公司本期利润 或期后利润的具体影响还将视诉讼的进展情况确定。本次诉讼事项的最终利润影 响以会计师的审计结果为准。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 近日，厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）向厦门市湖里区人民法 院（以下简称"法院"）提交了《民事起诉状》，将大商道商品交易市场股份有 限公司（以下简称"大商道"）列为被告向法院提起诉讼，并已得到法院受理。 二、本次诉讼事项的基本情况 （二）案件当事人及诉讼请求 本次诉讼公司的诉讼请求为： 1、请求判令大商道立即向公司返还采购款 7,357.44 万元并支付逾期退款损 失； 2、请求判令本案受理费由大商道承担。 三、本次诉讼事项判决情况 截至公告日，上述诉讼案件 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—35 二、公司计提资产减值准备的合理性说明 公司二〇二五年第一季度计提的资产减值准备符合公司资产实际情况和相 关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产情况， 可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。 计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反 映厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2025 年 3 月 31 日的资产状 况和财务状况，公司及控股子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分 析和评估，对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备。经测试，公司二〇 二五年第一季度计提资产减值准备为 963.44 万元。具体情况公告如下： 一、二〇二五年第一季度计提资产减值准备情况 公司及控股子公司库存商品、产成品等存货市场价格下跌，根据存货跌价准 备的计提方法，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。二〇 二五年第一季度公司计提存货跌价准备 9 ...

4月18日晚，厦门信达(000701)披露2024年度报告。2024年，在宏观经济承压与行业竞争加剧的背景 下，公司坚守稳健与创新并重的发展路径，稳固主业基盘的同时开启归核征程，致力升级传统模式，并 探索第二增长曲线。 面对外部环境变化与内部调整压力，公司多项业务板块展现出韧性与活力，特别是在光电和汽车经销业 务上，公司成功实现同比减亏，经营质量明显改善，为后续增长提供积极信号。 光电与汽车板块"双减亏"，经营质量持续改善 2024年度，厦门信达光电业务在行业需求复苏低于预期、订单收缩的双重冲击下，营业收入同比下降约 31%。尽管如此，公司及时调整战略，通过聚焦高附加值产品与差异化市场，逐步盘活低效资产，并在 隧道照明、地铁灯具等工程项目中实现重点突破，最终实现板块利润同比减亏，经营质量边际改善。 报告期内，信达光电荣膺"中国LED照明灯饰行业100强""RGB封装企业最具影响力供应链"等多项荣 誉，品牌影响力持续巩固。 与此同时，面对汽车市场竞争加剧、价格战延续等挑战，厦门信达汽车经销板块主动作为，通过引入新 能源品牌、拓展出口渠道、强化二手车运营等方式，全力提升盈利质量。 这两个板块的减亏并非偶然，而是厦 ...

本人作为厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，积极出席 了二〇二四年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，现将本人二〇二四年度 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 厦门信达股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告 二〇二四年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的 16 次董事 会和 5 次股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。本人对出席的董事 会会议审议的所有议案均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出席会议情况； 未对公司任何事项提出异议。本人二〇二四年度出席董事会及股东大会会议的情 二、年度会议出席情况及相关履职情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 袁新文先生，硕士研究生学历，教授。现任公司独立董事，华丰动力股份有 限公司独立董事，中集安瑞环科技股份有限公司独立董事等职。曾任厦门大学管 理学院教授，福建龙岩财经学校会计专业教师，厦门大学审计处副处长、处长， 福建商业高等专科学校校长，福建商学院副院长等职。 ...

厦门信达股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告 本人作为厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，积极出席 了二〇二四年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，现将本人二〇二四年度 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘大进先生，本科学历，教授，中国注册会计师。现任公司独立董事，集美 大学诚毅学院管理系主任，易和国际控股有限公司独立董事，无锡蠡湖增压技术 股份有限公司独立董事，厦门市会计学会高等教育分会副会长等职。曾任集美大 学海外教育学院副院长，移动互联（中国）控股有限公司独立董事，中国升海集 团有限公司独立董事，厦门纵横集团股份有限公司独立董事，中国高等教育学会 中外合作办学研究分会监事等职。 （二）不存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，经自查，本人在任期内符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响 ...