证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—4 厦门信达股份有限公司 关于发行长期限含权中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日召开第十 二届董事会二〇二五年度第一次会议，审议通过了《关于公司发行 20 亿元长期 限含权中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发 行总额不超过人民币 20 亿元（含本数）的长期限含权中期票据（以下简称"永 续中票"），具体方案和授权事宜如下： 一、永续中票发行方案 1.发行人：厦门信达股份有限公司。 7.决议有效期：本次发行永续中票事宜经公司股东大会审议通过后，在本 次发行的注册及存续有效期内持续有效。 本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。 二、申请授权事项 为高效、有序地完成本次公司永续中票发行工作，提请公司股东大会授权 董事会并由董事会在获得股东大会授权的前提下继续授权经营管理层办理与本 次发行永续中票注册、发行等事项相关的一切事宜，包括但不限于： 1、确定永续中票发行 ...

厦门信达股份有限公司 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—5 关于非公开发行公司债券预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日召开第十 二届董事会二〇二五年度第一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 公司债券及可续期公司债券条件的议案》《关于公司非公开发行公司债券的议 案》。 本次非公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将发行公司 债券的具体方案和相关事宜公告如下： 一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明 根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规 及规范性文件的有关规定，结合公司实际经营情况，公司经过逐项自查，认为公 司符合现行公司债券政策规定的条件与要求，具备一次或分次面向专业投资者非 公开发行公司债券的条件。 本次发行的公司债券的规模不超过人民币 10 亿元（含本数）。 提请股东大会授权董事会并由董事会在获得股东大会授权的前提下继续授 权经营管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范 ...

厦门信达股份有限公司独立董事制度 （需提交二〇二五年第一次临时股东大会审议） 二〇二五年一月 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《厦门信达股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护 ...

厦门信达股份有限公司 董事会预算委员会实施细则 （2025 年 1 月 7 日经第十二届董事会二〇二五年度第一次会议审议通过） 二〇二五年一月 第一章 总则 第一条 为进一步强化董事会决策功能，充分发挥预算规划、协调、激励及监 管的作用，保证公司战略和发展计划的有效实施，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公 司特设立董事会预算委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会预算委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责确定公司 预算编制的总原则，组织编制、审议和修改公司中长期发展计划和年度预算，对公 司的预算执行情况进行监督和审核工作，对董事会负责。预算委员会委员应当勤勉 尽责，保证足够的时间和精力履行预算委员会的工作职责。 第二章 人员组成 第三条 预算委员会委员由三名董事组成，委员中至少有一名会计专业的独立 董事。 第四条 预算委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 预算委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第 ...

Group 1 - Xiamen Xinda Industrial Investment Co., Ltd. has been established with a registered capital of 50 million yuan [1] - The legal representative of the company is Lin Huiting [1] - The business scope includes investment activities with self-owned funds, asset management services, and information consulting services (excluding licensed information consulting services) [1] Group 2 - The company is wholly owned by Xiamen Xinda [1]

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—96 厦门信达股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年12月27日14:50 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长王明成先生 6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、本次会议出席的股东及股东代表364人，代表股份283,924,969股，占上 市公司有表决权股份总数的42.0127％。其中：出席现场会议的股东及股东代表6 人，代表股份270,667,236股，占上市公司有表决权股份总数的40.0510％；网络 投票的股东358人，代表股份13,257,733股，占上市公司有表决权股份总数的 1.9618％。 参加表决的中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上 股份以 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—97 厦门信达股份有限公司对外担保进展公告 3、公司已与中国进出口银行厦门分行签订《最高额保证合同》，为控股子 公司信达安向中国进出口银行厦门分行申请 22,000 万元的融资额度提供连带责 任担保，期限 1 年 10 个月。 4、公司全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司（以下简称"信达 国贸汽车"）已与交通银行股份有限公司厦门分行签订《保证合同》，为全资子 公司厦门国贸美车城发展有限公司（以下简称"国贸美车城"）向交通银行股份 有限公司厦门分行申请 1,000 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 1 年 11 个月。 5、公司全资子公司信达国贸汽车已与交通银行股份有限公司厦门分行签订 《保证合同》，为全资子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司（以下简称"厦 门信达诺"）向交通银行股份有限公司厦门分行申请 1,000 元的融资额度提供连 带责任担保，期限 1 年 11 个月。 6、公司全资子公司信达国贸汽车已与中国光大银行股份有限公司福州分行 签订《最高额保证合同》，为全资子公司福州信达嘉金雷克萨斯汽车销售服务有 限公司（以下简称"信达嘉金 ...

北京观韬（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东大会 之 法律意见书 北京观韬（厦门）律师事务所 Guantao Law Firm 中国福建省厦门市七星西路 178 号七星大厦 23 层 邮编：361012 电话: 0592-5205899 传真: 0592-5202133 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 北京观韬（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致：厦门信达股份有限公司 北京观韬（厦门）律师事务所接受贵司委托，指派严君、陈志勇律师（以 下简称本所律师）出席贵司二〇二四年第四次临时股东大会（以下简称本次股 东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和《厦门信达股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的召 集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厦门信达股份有 限公司（以下简称"公司"或"厦门信达"）2022 年度向特定对象发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对厦门信达 2022 年度向特定对象发行股票部分限售股份解除 限售的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2023]125 号）核准，公司向包括公司控股股东厦门国贸 控股集团有限公司（以下简称"国贸控股"）在内的 10 名特定对象发行（以下 简称"本次发行"）人民币普通股（A 股）股票 136,569,730 股，发行价格为人 民币 5.19 元/股，并于 2023 年 6 月 30 日在深圳证券交易所上市。本次发行后， 公司总股本由 565,008,376 股变更为 701,5 ...

厦门信达股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—95 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门信达"）本次解除 限售股份为公司 2022 年度向特定对象发行的股票，拟解除限售的股份数量为 27,360,308 股，占公司总股本的 4.05%； 2、本次解除限售的股份可上市流通日期为 2024 年 12 月 30 日。 一、本次解除限售股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2023]125 号）核准，公司向包括公司控股股东厦门国贸 控股集团有限公司（以下简称"国贸控股"）在内的 10 名特定对象发行（以下 简称"本次发行"）人民币普通股（A 股）股票 136,569,730 股，发行价格为人 民币 5.19 元/股，并于 2023 年 6 月 30 日在深圳证券交易所上市。本次发行后， 公司总股本由 565,008,376 股变更为 ...