证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—3 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二五年度 第一次会议通知于 2025 年 1 月 3 日以书面方式发出，并于 2025 年 1 月 7 日以 通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王明成先 生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： 该议案需提交公司二〇二五年第一次临时股东大会审议。 （一）审议通过《公司二〇二四年度战略规划检核报告》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于设立数智产业研究院的议案》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为促进科研成果转化与价值共创，赋能公司数智产业发展，同意公司设立数 智产业研究院。数智产业研究院主要职能包括行业发展研究、科技信 ...

厦门信达股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 1 月 7 日经第十二届董事会二〇二五年度第一次会议审议通过） 二〇二五年一月 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，对董事会负责。提名委员会委员应当勤勉尽责，保证足够的时 间和精力履行提名委员会的工作职责。 第二章 人员组成 第七条 提名委员会下设工作组，专门负责提供被提名人员的有关资料，负 责筹备提名委员会会议并执行提名委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—8 厦门信达股份有限公司 关于发行短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会提出如下短期融资券发行方案： 1、发行规模：不超过人民币 15 亿元（含本数），可分期发行； 2、发行期限：不超过 1 年； 3、利率：固定利率，由发行人与主承销商根据集中簿记建档结果协商一致 确定，在短期融资券存续期间固定不变； 4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的 投资者除外）； 5、承销方式：当期短期融资券的主承销商、联席主承销商按承销协议约定 在规定的发售期结束后余额全部自行购入的承销方式； 6、募集资金用途：补充营运资金，置换流动资金贷款； 7、决议有效期：本次发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在 本次发行的注册及存续有效期内持续有效； 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日召开第十二 届董事会二〇二五年度第一次会议，审议通过《关于公司发行 15 亿元短期融资 券的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。 为确 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—13 1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二五 年第一次临时股东大会。 厦门信达股份有限公司 2、召集人：公司董事会。2025 年 1 月 7 日，公司第十二届董事会二〇二五 年度第一次会议审议通过《关于召开二〇二五年第一次临时股东大会的议案》。 关于召开二〇二五年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格 合法有效。 4、会议召开日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1 月24日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 现场会议召开时间：2025年1月24日14:50； 网络投票时间：2025年1月24日。其中： （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年1月24日9:15 至15:00期间的任意 ...

厦门信达股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 1 月 7 日经第十二届董事会二〇二五年度第一次会议审议通过） 二〇二五年一月 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公 司的实际情况，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。薪酬与考核委员会委员应当勤勉尽 责，保证足够的时间和精力履行薪酬与考核委员会的工作职责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事（非独立董事），高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名外部董事组成，独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之 ...

厦门信达股份有限公司 关于非公开发行可续期公司债券预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日召开第十 二届董事会二〇二五年度第一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 公司债券及可续期公司债券条件的议案》《关于公司非公开发行可续期公司债 券的议案》。 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—6 本次非公开发行可续期公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将发 行可续期公司债券的具体方案和相关事宜公告如下： 一、关于公司符合非公开发行可续期公司债券条件的说明 根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法 规及规范性文件的有关规定，结合公司实际经营情况，公司经过逐项自查，认 为公司符合现行可续期公司债券政策规定的条件与要求，具备一次或分次面向 专业投资者非公开发行可续期公司债券的条件。 二、发行可续期公司债券的具体方案 为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，公司将一次或分次 面向专业投资者非公开发行可续期公司债券，具体 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—7 厦门信达股份有限公司 关于发行超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日召开第十二 届董事会二〇二五年度第一次会议，审议通过《关于公司发行 50 亿元超短期融 资券的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。 为确保公司的生产经营工作顺利进行，综合考虑各方面因素，公司将采用发 行超短期融资券的方式筹集资金。采用超短期融资券方式融资有利于公司进一步 优化融资结构，降低财务成本，拓宽融资渠道，改善债务结构，提高自身综合实 力和抗风险能力。 公司董事会提出如下超短期融资券发行方案： 1、发行规模：不超过人民币 50 亿元（含本数），可分期发行； 2、发行期限：不超过 270 天； （1）根据公司需要以及市场条件决定发行超短期融资券的具体条款、条件 以及其他相关事宜，包括但不限于发行时机、发行额度、发行利率以及办理必要 的手续等； 3、利率：固定利率，最终利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商 确定，在超短 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—9 厦门信达股份有限公司 关于发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日召开第十二 届董事会二〇二五年度第一次会议，审议通过《关于公司发行 15 亿元中期票据 的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。 为确保公司的生产经营工作顺利进行，综合考虑各方面因素，公司将采用发 行中期票据的方式筹集资金。采用中期票据方式融资有利于公司进一步优化融资 结构，降低财务成本，拓宽融资渠道，改善债务结构，提高自身综合实力和抗风 险能力。 公司董事会提出如下中期票据发行方案： 1、发行规模：不超过人民币 15 亿元（含本数），可分期发行； 2、发行期限：3-5 年期； 3、利率：发行利率随行就市，最终利率由发行人与主承销商根据簿记建档 结果协商确定，在中期票据存续期间固定不变； 本次公司发行中期票据的议案获得董事会和股东大会审议通过后开展具体 发行相关事宜。为保证相关工作的顺利开展，特提请公司股东大会授权董事长办 理本次融 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—4 厦门信达股份有限公司 关于发行长期限含权中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日召开第十 二届董事会二〇二五年度第一次会议，审议通过了《关于公司发行 20 亿元长期 限含权中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发 行总额不超过人民币 20 亿元（含本数）的长期限含权中期票据（以下简称"永 续中票"），具体方案和授权事宜如下： 一、永续中票发行方案 1.发行人：厦门信达股份有限公司。 7.决议有效期：本次发行永续中票事宜经公司股东大会审议通过后，在本 次发行的注册及存续有效期内持续有效。 本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。 二、申请授权事项 为高效、有序地完成本次公司永续中票发行工作，提请公司股东大会授权 董事会并由董事会在获得股东大会授权的前提下继续授权经营管理层办理与本 次发行永续中票注册、发行等事项相关的一切事宜，包括但不限于： 1、确定永续中票发行 ...

厦门信达股份有限公司 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—5 关于非公开发行公司债券预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日召开第十 二届董事会二〇二五年度第一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 公司债券及可续期公司债券条件的议案》《关于公司非公开发行公司债券的议 案》。 本次非公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将发行公司 债券的具体方案和相关事宜公告如下： 一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明 根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规 及规范性文件的有关规定，结合公司实际经营情况，公司经过逐项自查，认为公 司符合现行公司债券政策规定的条件与要求，具备一次或分次面向专业投资者非 公开发行公司债券的条件。 本次发行的公司债券的规模不超过人民币 10 亿元（含本数）。 提请股东大会授权董事会并由董事会在获得股东大会授权的前提下继续授 权经营管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范 ...