本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2023 年 12 月，厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）获悉陕西省西 安市中级人民法院正式裁定受理债权人海南高科商贸有限公司对西安迈科金属 国际集团有限公司（以下简称"西安迈科"）破产重整的申请，并指定北京德恒 律师事务所、陕西西秦金周会计师事务所有限责任公司担任西安迈科破产管理人。 公司及子公司已根据相关要求向管理人提交债权申报材料。公司及子公司与西安 迈科及其子公司的相关仲裁事项等详见公司于此前披露的相关公告和定期报告。 二、本次进展情况 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—70 厦门信达股份有限公司 关于公司债务人破产重整的进展公告 1、批准《西安迈科金属国际集团有限公司等二十六家公司重整计划》； 本次债务人重整事项不会对公司整体的业务开展与日常经营造成实质影响， 公司已根据可获取的信息计提了相关资产的减值准备。本次事项进展预计不会新 增对公司财务状况的重大不利影响。本事项对公司本期利润或期后利润的影响还 将视重整方案执行情况等事项综合确定，最终利润影响以会 ...

Core Insights - The automotive service sector experienced a 0.99% increase on October 9, with Haowu Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3933.97, up 1.32%, while the Shenzhen Component Index closed at 13725.56, up 1.47% [1] Automotive Service Sector Performance - Haowu Co., Ltd. (code: 000757) closed at 5.85, with a significant increase of 9.96% and a trading volume of 212,800 shares, amounting to a transaction value of 122 million [1] - Other notable performers included: - Zhongqi Co., Ltd. (code: 301215) with a closing price of 6.82, up 2.40% [1] - Alter Co., Ltd. (code: 300825) closed at 11.20, up 1.36% [1] - Guoji Automobile (code: 600335) closed at 6.04, up 1.00% [1] Capital Flow Analysis - The automotive service sector saw a net inflow of 16.15 million from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 22.15 million [2] - The capital flow for key stocks included: - Haowu Co., Ltd. had a net inflow of 46.83 million from institutional investors, but a net outflow of 28.09 million from retail investors [3] - Zhongqi Co., Ltd. had a net inflow of 14.73 million from institutional investors, with a net outflow of 9.18 million from retail investors [3]

Market Overview - On September 30, the automotive service sector rose by 0.07% compared to the previous trading day, with Jiaoyun Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3882.78, up 0.52%, while the Shenzhen Component Index closed at 13526.51, up 0.35% [1] Stock Performance - Jiaoyun Co., Ltd. (600676) closed at 6.35, with a significant increase of 10.05%, and a trading volume of 338,100 shares, resulting in a transaction value of 210 million [1] - Other notable stocks include: - Shanghai Wumao (600822) remained unchanged at 11.08 [1] - Guoji Automobile (600335) decreased by 0.33% to 5.98 [1] - China Automotive Research (601965) fell by 0.39% to 17.88 [1] - The overall performance of the automotive service sector showed mixed results, with several stocks experiencing declines [1][2] Capital Flow Analysis - On the same day, the automotive service sector saw a net outflow of 16.36 million from institutional investors and 19.39 million from retail investors, while there was a net inflow of 35.76 million from individual investors [2] - The capital flow for key stocks indicates: - Jiaoyun Co., Ltd. had a net inflow of 68.53 million from institutional investors, while retail investors saw a net outflow of 32.13 million [3] - China Automotive Research experienced a slight net outflow from institutional investors of 0.33 million, but a net inflow from retail investors of 1.88 million [3] - Other stocks like Guoji Automobile and Shanghai Wumao also reported varying levels of net inflows and outflows from different investor categories [3]

Market Overview - On September 29, the automotive service sector rose by 0.59% compared to the previous trading day, with Haowu Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3862.53, up 0.9%, while the Shenzhen Component Index closed at 13479.43, up 2.05% [1] Stock Performance - Haowu Co., Ltd. (000757) closed at 5.38, with a gain of 3.86% and a trading volume of 263,100 shares, amounting to a transaction value of 140 million yuan [1] - Other notable stocks included: - Sunbo Holdings (600653) at 2.13, up 2.40% [1] - China Automotive Engineering Research Institute (601965) at 17.95, up 1.07% [1] - Zhongqi Co., Ltd. (301215) at 6.76, up 0.45% [1] Capital Flow - The automotive service sector experienced a net outflow of 6.9467 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net outflow of 26.8431 million yuan [2] - Conversely, speculative funds recorded a net inflow of 33.7898 million yuan [2] Individual Stock Capital Flow - Sunbo Holdings (600653) had a net inflow of 17.7161 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 11.6297 million yuan [3] - Haowu Co., Ltd. (000757) saw a net inflow of 10.5074 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 21.0775 million yuan from retail investors [3] - China Automotive Engineering Research Institute (601965) had a net inflow of 7.7066 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 15.4160 million yuan from retail investors [3]

厦门信达股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025一68 二〇二五年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案。 （一）会议召开情况 1、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年9月26日14:50 网络投票时间：2025年9月26日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月26日9:15至9:25，9:30至 11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月26日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长王明成先生 （二）会议的出席情况 1、本次会议出席的股东及股东 ...

第一条 为进一步完善厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《厦门信达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 厦门信达股份有限公司独立董事制度 （2025 年 9 月 26 日经公司二〇二五年第三次临时股东大会审议通过） 二〇二五年九月 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 ...

厦门信达股份有限公司董事会议事规则 二〇二五年九月 （2025 年 9 月 26 日经公司二〇二五年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 以及《厦门信达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本规则。 第二条 公司党委会研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序，重大经营 管理事项必须经党委会会议研究讨论、提出意见建议后，再由董事会研究作出决 定。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 公司依法设立董事会，董事会是公司的常设机构，是公司经营决策 中心，对股东会负责并向其报告工作。 第四条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名；董事会设董事长 一人，可以设副董事长。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方 ...

厦门信达股份有限公司 章 程 (2025 年 9 月 26 日经公司二〇二五年第三次临时股东大会审议通过) 二〇二五年九月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 公司党组织 英文全称：Xiamen Xindeco Ltd. 第五条 公司住所：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 1101 单元， 邮政编码：361016。 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分 ...

厦门信达股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 9 月 26 日经公司二〇二五年第三次临时股东大会审议通过） 二〇二五年九月 第一章 总则 第一条 为保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《厦门信达股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 股东会召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第二条 公司应当严格按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 ...

厦门信达股份有限公司对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达""公司"）接到通知， 公司已签订以下 8 项担保合同： 1、公司已与中信银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为 全资子公司厦门信达电子信息科技有限公司（以下简称"信达电子科技"）向中 信银行股份有限公司厦门分行申请 1,000 万元的融资额度提供连带责任担保，期 限 1 年。 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—69 2、公司已与中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签订《最高额 保证合同》，为全资子公司厦门信达物联科技有限公司（以下简称"信达物联"） 向中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行申请 8,000 万元的融资额度 提供连带责任担保，期限 3 年。 3、公司已与交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签订《保证 合同》，为全资子公司上海信达诺有限公司（以下简称"上海信达诺"）向交通 银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请 5,500 万元的融资额度提供 连带责任 ...