Market Overview - On September 16, the automotive service sector rose by 0.13% compared to the previous trading day, with Jiaoyun Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3861.87, up 0.04%, while the Shenzhen Component Index closed at 13063.97, up 0.45% [1] Stock Performance - Key stocks in the automotive service sector showed varied performance, with Jiaoyun Co., Ltd. closing at 6.00, up 3.63%, and Shanghai Wumao closing at 12.57, up 3.03% [1] - Other notable performers included Xiamen Xinda at 5.91, up 1.72%, and Alter at 11.95, up 1.19% [1] Trading Volume and Value - Jiaoyun Co., Ltd. had a trading volume of 206,700 shares, with a transaction value of 123 million yuan [1] - Shanghai Wumao recorded a trading volume of 262,000 shares, with a transaction value of 328 million yuan [1] Capital Flow Analysis - The automotive service sector experienced a net outflow of 38.2 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 42.14 million yuan [2] - The overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors pulling back while retail investors increased their positions [2] Individual Stock Capital Flow - Shanghai Wumao had a net inflow of 28.74 million yuan from institutional investors, while Jiaoyun Co., Ltd. saw a net outflow of 760,100 yuan [3] - Xiamen Xinda experienced a significant net outflow of 15.64 million yuan from institutional investors, indicating potential caution among larger players [3]

Market Overview - On September 12, the automotive service sector rose by 0.53% compared to the previous trading day, with Haowu Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3883.69, up 0.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 12996.38, up 0.13% [1] Stock Performance - Haowu Co., Ltd. (000757) closed at 6.48, with a significant increase of 10.02%, trading volume of 412,000 shares and a turnover of 260 million yuan [1] - Other notable performers included: - Alter (300825) at 12.03, up 3.80% with a turnover of 215 million yuan [1] - Shenbo Holdings (600653) at 2.25, up 2.27% with a turnover of 228 million yuan [1] - Shanghai Wumao (600822) at 12.29, up 0.82% with a turnover of 175 million yuan [1] Capital Flow - The automotive service sector saw a net inflow of 100 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of approximately 60.4 million yuan [2] - The main capital flow details indicate: - Haowu Co., Ltd. had a net inflow of 46.97 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 22.24 million yuan [3] - Alter experienced a net inflow of 28.15 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 28.90 million yuan from retail investors [3]

Market Overview - On September 11, the automotive service sector rose by 0.61% compared to the previous trading day, with Haowu Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3875.31, up 1.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 12979.89, up 3.36% [1] Stock Performance - Key stocks in the automotive service sector showed varied performance, with Haowu Co., Ltd. closing at 5.89, up 2.61%, and Xiamen Xinda Co., Ltd. closing at 5.88, down 0.51% [1][2] - The trading volume and turnover for Haowu Co., Ltd. reached 264,800 shares and 153 million yuan, respectively [1] Capital Flow - The automotive service sector experienced a net outflow of 18.93 million yuan from institutional investors and 22.95 million yuan from speculative funds, while retail investors saw a net inflow of 41.89 million yuan [2] - The detailed capital flow indicates that China Automotive Research saw a net inflow of 17.24 million yuan from retail investors, despite a net outflow from institutional and speculative funds [3] Individual Stock Analysis - China Automotive Research had a net inflow of 17.24 million yuan from retail investors, while institutional investors had a net outflow of 13.14 million yuan [3] - Haowu Co., Ltd. also saw a net inflow of 7.59 million yuan from institutional investors, but a net outflow from speculative funds [3]

Group 1 - The company held its 10th meeting of the 12th Board of Directors on September 9, 2025, with all 9 directors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [2][4] - The Board approved the proposal to temporarily use up to RMB 300 million of idle raised funds to supplement working capital, with a usage period not exceeding 12 months [4][39] - The company will ensure that the funds are used only for operations related to its main business and will return the funds to the special account before the deadline or when needed for investment projects [40][41] Group 2 - The company also approved the revision of its Articles of Association, which will be submitted for shareholder approval [6][8] - The company revised its Shareholders' Meeting Rules and Board Meeting Rules, which will also require shareholder approval [9][12] - The company plans to hold its third extraordinary general meeting of 2025 on September 26, 2025, to discuss the approved proposals [26][50] Group 3 - The Supervisory Board held its 5th meeting of the 12th Supervisory Board on September 9, 2025, with all 3 supervisors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [32][34] - The Supervisory Board agreed with the proposal to use idle raised funds to supplement working capital, emphasizing the need for efficient fund usage [34][44] - The company will ensure that the use of idle funds will not affect the normal implementation of investment projects [40][45]

二、募集资金使用情况 中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厦门信达股份有限 公司（以下简称"公司"或"厦门信达"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管 规则》等有关规定，对厦门信达使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准厦门信 达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]125 号）核准，公司 向十名特定对象发行股票 136,569,730 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 为人民币 5.19 元，募集资金总额为 708,796,898.70 元，扣除承销费和保荐费以及 其它发行费用后，实际募集资金净额为人民币 699,964,054.34 元，上述募集资金 于 2023 年 6 月 14 日存入公司 ...

厦门信达股份有限公司董事会议事规则 第四条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名；董事会设董事长 一人，可以设副董事长。 （尚需经公司二〇二五年第三次临时股东大会审议通过） 二〇二五年九月 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 以及《厦门信达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本规则。 第二条 公司党委会研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序，重大经营 管理事项必须经党委会会议研究讨论、提出意见建议后，再由董事会研究作出决 定。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 公司依法设立董事会，董事会是公司的常设机构，是公司经营决策 中心，对股东会负责并向其报告工作。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润 ...

厦门信达股份有限公司股东会议事规则 （尚需经公司二〇二五年第三次临时股东大会审议通过） 二〇二五年九月 第一条 为保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《厦门信达股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第一章 总则 第二条 公司应当严格按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》等有关规定的范围内行使 职权。 第二章 股东会召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补 ...

厦门信达股份有限公司独立董事制度 （尚需经公司二〇二五年第三次临时股东大会审议通过） 二〇二五年九月 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《厦门信达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

厦门信达股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会实施细则 （经公司第十二届董事会二〇二五年度第十次会议审议通过） 二〇二五年九月 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，完善公司风险管理，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《厦门信达股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计与风险控制委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会审计与风险控制委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制、风险 管理等工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险控制委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会 成员中的职工代表可以成为审计与风险控制委员会成员。 第五条 审计与风险控制委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中 的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第六条 审计与风险控制委员会委员的任期与其董事任期相同，每届任 ...

厦门信达股份有限公司 章 程 (需经公司二〇二五年第三次临时股东大会审议通过) 二〇二五年九月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 公司党组织 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 ...