中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 一、本次持续督导培训的基本情况 | 培训时间 | 年 月 日 2024 4 30 | | --- | --- | | 培训地点 | 厦门信达会议室 | | 培训主题 | 上市公司规范运作、募集资金管理与使用、投资者保护培训等 | | 培训讲师 | 苏洲炜、马丰明 | | 参加培训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员 | 二、现场培训的主要内容 本次培训内容主要是上市公司规范运作、募集资金管理与使用、投资者保护 培训等相关内容，对相关法律法规和监管要求进行介绍，并结合相关案例进行讲 解。 本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过此次培训，上市公司的相关人员 加深了对公司治理、规范运作、募集资金管理与使用、投资者权益保护等相关法 律、法规、业务规则的了解和认识。此次培训有助于进一步提升厦门信达的规范 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对（以下 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024-48 厦门信达股份有限公司仲裁事项公告 1、本次仲裁机构为厦门仲裁委员会，其所在地为福建省厦门市。 2、本次仲裁事项公司收到仲裁通知书时间为 2024 年 5 月 7 日。 二、本次仲裁事项的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的仲裁阶段：已受理，尚未开庭审理 2、上市公司所处的当事人地位：被申请人 3、涉案的金额：4,000 万元及资金占用损失费等。 4、对上市公司损益产生的影响：本次仲裁事项尚未开庭审理。本次仲裁事 项对公司的后续影响还将视仲裁的举证和进展情况确定。本次仲裁事项的最终利 润影响以会计师的审计结果为准。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司厦门市信达光电科 技有限公司（以下简称"信达光电"）于近日收到厦门仲裁委员会仲裁通知书， 因专利合同纠纷，厦门朗星光电有限公司（以下简称"厦门朗星"）将信达光电 列为被申请人向厦门仲裁委员会提起仲裁申请，并已得到厦门仲裁委员会受理。 现将有关情况公告如下： 一、本次仲裁事项受理的基本情 ...

厦门信达股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 （2024 年 4 月 30 日经公司第十二届董事会二〇二四年度第八次会议审议通过） 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力及可持续发展能 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，提升公司可持续发展绩效，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司特设立董事会战略与可持续发 展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展战略进行研究并提出建 议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由战略与可 持续发展委员会选 ...

北京观韬中茂（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京观韬中茂（厦门）律师事务所 Guantao Law Firm 中国福建省厦门市七星西路 178 号七星大厦 23 层 邮编：361012 电话: 0592-5205899 传真: 0592-5202133 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 北京观韬中茂（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：厦门信达股份有限公司 北京观韬中茂（厦门）律师事务所接受贵司委托，指派陈志勇、杨倩玉律 师（以下简称本所律师）出席贵司二〇二四年第二次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和《厦门信达 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的召 集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—42 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二四年度 第八次会议通知于 2024 年 4 月 26 日以书面方式发出，并于 2024 年 4 月 30 日 在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次 会议由董事长王明成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《关于公司董事会战略委员会更名并修订委员会实施细则的 议案》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步强化公司在环境、社会及公司治理等方面的工作，不断提升公司的 可持续发展能力，同意公司将董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展 委员会，同时将《厦门信达股份有限公司董事会战略委员会实施细则》更名为《厦 门信达股份有限公司董事 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—41 厦门信达股份有限公司关于选举职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司监事会 二〇二四年五月六日 2024 年 4 月 30 日，经厦门信达股份有限公司职工代表大会选举，钟铮先生 当选为公司第十二届监事会职工监事，任期与第十二届监事会任期一致。 第十二届监事会职工监事简历： 钟铮，男，1993 年 10 月生，本科学历，经济师。现任公司监事、证券部 一级主管。曾任公司总经理办公室专员，供应链事业部业务员、高级业务专 员。 截至公告日，钟铮先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列 的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的 情况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事 ...

厦门信达股份有限公司 章 程 (需提交公司二〇二三年度股东大会审议) 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第八章 公司党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 ...

上海君澜律师事务所 关于 厦门信达股份有限公司 回购并注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门信达股份有限公司（以下简 称"公司"或"厦门信达"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）及《厦门信达股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（修订 稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就厦门信达本次 激励计划回购并注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本 法律意见书。 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 回购并注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 法律意见书 致：厦门信达股份有限公司 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—40 二〇二四年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年4月30日14:50 网络投票时间：2024年4月30日。其中： 厦门信达股份有限公司 2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长王明成先生 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、本次会议出席的股东及股东代表174人，代表股份286,319,136股，占上 市公司有表决权股份总数的41.6659％。其中：出席现场会议的股东及股东代表7 人，代表股份271,666,236股，占上市公司有表决权股份总数的39.5336％；网络 投票的股东 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—46 厦门信达股份有限公司 关于二〇二三年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月17日召开二〇 二三年度股东大会。具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二〇二三年 度股东大会的通知》，刊载于2024年4月20日的《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2024年4月30日，公司董事会收到公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司 （以下简称"国贸控股"）提交的《厦门国贸控股集团有限公司关于追加厦门信 达股份有限公司二〇二三年度股东大会临时提案的函》。因公司第十二届董事会 二〇二四年度第八次会议审议通过《关于回购并注销部分限制性股票的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于 修订<公司章程>的议案》，为提高决策效率，国贸控股提议将上述议案作为临时 提案，提请公司二〇二三年度股东 ...