证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—42 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二五年度 第六次会议通知于 2025 年 5 月 23 日以书面方式发出，并于 2025 年 5 月 26 日 以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长王明成 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《关于选举第十二届董事会董事的议案》。 投票情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意提名陈弘先生为公司第十二届董事会董事候选人，任期与第十二届董事 会任期一致。（陈弘先生简历详见"附件"） 公司第十二届董事会的董事成员中，不存在兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数二分之一的情形。 该议案已经董事会提名委员会审议通过。 该议 ...

本周关注点 公司公告汇总 截至2025年5月23日收盘，厦门信达（000701）报收于5.18元，较上周的5.2元下跌0.38%。本周，厦门 信达5月21日盘中最高价报5.45元。5月19日盘中最低价报5.16元。厦门信达当前最新总市值35.01亿元， 在汽车服务板块市值排名8/10，在两市A股市值排名3761/5148。 厦门信达股份有限公司于2025年5月22日召开二〇二四年度股东大会，审议通过《关于回购并注销部分 限制性股票的议案》，同意公司回购并注销2022年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票共计749.40万股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将减少749.40万股，注 册资本减少749.40万元。 近日，厦门信达股份有限公司签订了6项担保合同，分别为全资子公司信达物联和上海信达诺以及信达 国贸汽车的全资子公司国贸启泰提供连带责任担保，担保总额度为1.8亿元。截至公告日，2025年度公 司及子公司担保额度为折合人民币2020000万元，新签署的尚在担保期限内的担保余额合计为折合人民 币53060万元，占上市公司最近一期经审计净资产的26.89%，剩余可用担保额度为 ...

厦门信达于2025年5月22日召开二〇二四年度股东大会，审议通过《关于回购并注销部分限制性股票的 议案》，决定回购并注销2022年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，共 计749.40万股。 责任编辑：小浪快报 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 据了解，本次限制性股票回购注销完成后，厦门信达股份总数将减少749.40万股，公司注册资本也将相 应减少749.40万元。在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司股份总数将从675,807,106股减少至 668,313,106股。 点击查看公告原文>> 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定，厦门信达特此通知债权人，自公告之日起四十五 日内，债权人有权要求 ...

暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开二〇 二四年度股东大会，审议通过《关于回购并注销部分限制性股票的议案》，同意 公司回购并注销 2022 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票共计 749.40 万股。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日披露的《厦 门信达股份有限公司关于回购并注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025- 30）。 本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股份总数减少 749.40 万股， 公司注册资本减少 749.40 万元，在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公 司股份总数将由 675,807,106 股减少至 668,313,106 股。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债 权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相 应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序 继续实施。本公司各债权人如要求本公司清 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—41 4、公司已与江苏银行股份有限公司上海普陀支行签订《最高额保证合同》， 为全资子公司上海信达诺有限公司（以下简称"上海信达诺"）向江苏银行股份 有限公司上海普陀支行申请 5,000 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 1 年。 厦门信达股份有限公司对外担保进展公告 5、公司全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司（以下简称"信达 国贸汽车"）已与交通银行股份有限公司厦门分行签订《保证合同》，为全资子 公司厦门国贸启泰汽车服务有限公司（以下简称"国贸启泰")向交通银行股份 有限公司厦门分行申请 1,000 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 2 年。 6、公司全资子公司信达国贸汽车已与福建海峡银行股份有限公司厦门分行 签订《最高额保证合同》，为全资子公司国贸启泰向福建海峡银行股份有限公司 厦门分行申请 1,000 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 1 年。 一、担保情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达""公司"）接到通 ...

北京观韬（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二四年度股东大会 之 法律意见书 北京观韬（厦门）律师事务所 Guantao Law Firm 中国福建省厦门市七星西路 178 号七星大厦 23 层 邮编：361012 电话: 0592-5205899 传真: 0592-5202133 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 北京观韬（厦门）律师事务所 二〇二四年度股东大会 之 法律意见书 致：厦门信达股份有限公司 北京观韬（厦门）律师事务所接受贵司委托，指派严君、庄淑琴律师（以 下简称本所律师）出席贵司二〇二四年度股东大会（以下简称本次股东大 会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和《厦门信达股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的召集、召开程 序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定、出 席人员及召集人的资格是否合法有效、本次股 ...

二〇二四年度股东大会决议公告 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—39 厦门信达股份有限公司 现场会议召开时间：2025年5月22日14:50 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 网络投票时间：2025年5月22日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月22日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月22日9:15 至15:00期间的任意时间。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期和时间： 2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长王明成先生 6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、本次会议出席 ...

Group 1 - Zheng Yongda has been appointed as the Party Secretary and Chairman of Xiamen International Trade Holdings Group Co., Ltd. [1] - Prior to this role, Zheng Yongda served as the Deputy Secretary and General Manager of Xiamen Jianfa Group Co., Ltd. [3] - The previous Party Secretary and Chairman of Xiamen International Trade Holdings was Xu Xiaoxi, who has now taken on the same roles at Xiamen Jianfa Group [3] Group 2 - Xiamen International Trade Holdings Group is a state-owned enterprise based in Xiamen, focusing on modern, international, and comprehensive capital investment [4] - The company operates in various sectors including supply chain services, urban construction and operation, consumer and health, advanced manufacturing, and financial services [4] - Xiamen International Trade Holdings is recognized as a Fortune Global 500 company and has consistently ranked in various top enterprise lists in China [4]

Group 1: Digital Technology Development - Xiamen Xinda's digital technology business focuses on building a digital development ecosystem and creating a digital business brand, targeting five major development directions: smart enterprises, smart governance, smart product supply, smart innovation, and smart ecology [1] - The company employs a "platform + data + ecosystem" model to serve key areas such as smart transportation, smart city management, smart national defense, smart warehousing, and smart parks, providing comprehensive solutions for planning, implementation, management, and maintenance [1] Group 2: Business Direction and Performance - In 2025, Xiamen Xinda aims to deepen the implementation of new development concepts, focusing on the development of digital technology and electronic technology industries, while steadily advancing the transformation and upgrading of core businesses in supply chain and automotive distribution [2] - The company is committed to improving the operational quality of its main business [2] Group 3: Industry Classification - According to the China Securities Regulatory Commission's industry classification, Xiamen Xinda is categorized under "Wholesale and Retail - Wholesale" [2]

关于厦门信达股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对（以下简称"厦门信达""公 司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 | 培训时间 | 年 月 日 2025 4 17 | | --- | --- | | 培训地点 | 厦门信达会议室 | | 培训主题 | 上市公司规范运作、募集资金管理与使用、投资者保护培训等 | | 培训讲师 | 苏洲炜 | | 参加培训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员 | 二、现场培训的主要内容 本次培训内容主要是上市公司规范运作、募集资金管理与使用、投资者保护 培训等相关内容，对相关法律法规和监管要求进行介绍，并结合相关案例进行讲 解。 保荐代表人： 苏洲炜 马丰明 中国国际金融股份有限公司 本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过此次培训，上市公司的相关人员 加深了对公司治理、规 ...