证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-012 湖南正虹科技发展股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次 会议于 2024 年 3 月 26 日以电话和邮件等方式发出会议通知，2024 年 4 月 7 日上 午 10:00 在公司会议室以现场表决方式召开，公司应参加表决董事 7 名，实际参 加表决董事 7 名，会议由公司董事长颜劲松先生主持，全体监事会成员和高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会认为《2023 年年度报告》及摘要的编制符合法律法规、中国证 监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-011 湖南正虹科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为:2024年3月13日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2024年3月13日9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点： 湖南省岳阳市云溪区云港路 CCTC 保税大厦 12 楼正虹公司会议室。 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事曾祥志先生 （二）、会议出席情况 出席本次股东大会的股东（代理人）3 名，代表股份 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南正虹科技发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：湖南正虹科技发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南正虹科技发展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称 "本所"）接受湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派本律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表 决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本律师见证意见。 为发表本律师见证意见，本律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、2024 年 2 月 27 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的公司关于召开 ...

湖南正虹科技发展股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 13 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 1 | 第一章 | | | 总则…………………………………………………………………………………4 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围……………………………………………………………………5 | | | 第三章 | 股 | | 份………………………………………………………………………………5 | | | 第一节 | | | 股份发行…………………………………………………………………………5 | | | 第二节 | | | 股份增减和回购…………………………………………………………………6 | | | 第三节 | | | 股份转让…………………………………………………………………………7 | | | 第四章 | | | 股东和股东大会……………………………………………………………………8 | | | 第一节 | | 股 | | 东……………………………………………………………………………8 | | 第二节 | | | 控股股东 ...

2024 年 2 月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000702 证券简称： 正虹科技 公告编号：2024—010 湖南正虹科技发展股份有限公司 一、生猪销售情况 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月销售生 猪 0.36 万头，销售收入 642.68 万元，销量环比减少 3.06%、销售收入环比减少 4.17%。销量同比减少 77.62%、销售收入同比减少 71.75%。 2024 年 1-2 月份，公司累计销售生猪 0.73 万头，累计销售收入 1,313.33 万元，同比变动分别为减少 82.67%、80.89%。 二、原因说明 公司本月生猪销售同比减少的主要原因是公司调整了生猪养殖经营计划，生 猪出栏量减少所致。 三、风险提示 1、上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含其它业务。 2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家 生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅 波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。 3、上述数据均未 ...

中泰证券股份有限公司关于湖南正虹科技发展股份有限公司 2024 年 度日常性关联交易预计事项的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，作为湖南正虹科技发展股份有限公司（以 下 简称"正虹科技"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，中泰证券股 份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）对正虹科技 2024 年度日常 性关联交易预计事项进行了审慎核查。具体情况如下： 一、日常关联交易概述 （一）关联交易概述 为保证公司生产经营的稳定运行，2024年公司及子公司与关联方湖南金佰泰 贸易有限公司发生关联交易总额预计不超过2,915万元（含本数）。 | 关联交易类 | | 关联交 | 关联交 | 2024年 | 截至披露 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 关联人 | 易内容 | 易定价 | 度预计 | 日已发生 | 金额(未经 | | | | | 原则 | 金额 | 金额 | ...

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024—009 湖南正虹科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2024 年 2 月 26 日第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 7、出席对象： （1）于股权登记日 2024 年 3 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 4、会议召开的日期、时间： （1)、现场会议召开时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 14:30。 （2)、 ...

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-008 湖南正虹科技发展股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召 开第九届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于2024年度日常关联交易预计 的议案》。2024年根据实际生产经营需要，公司及子公司与关联方湖南金佰泰贸 易有限公司发生关联交易总额预计不超过2915万元（含本数）。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的规 定，本议案须提交公司股东大会审议。 （二）2024年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额 或预计金额 | 上年发生金额 (未经审计) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-007 湖南正虹科技发展股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、第九届董事会第十三次会议决议 2、第九届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议。 1、审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-008）。 2、审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票 具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009） 三、备查文件 湖南正虹科技发展股份有限公司（以 ...