湖南正虹科技发展股份有限公司 关于挂牌转让全资子公司唐山正虹生物饲料有限公司 100%股权 的公告 证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第九届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于挂牌 转让全资子公司唐山正虹生物饲料有限公司 100%股权的议案》，具体 情况如下： 一、交易概述 为盘活资产，整合资源，根据公司战略及发展规划，公司拟委托 岳阳市产权交易所以公开挂牌交易的方式转让公司全资子公司唐山 正虹生物饲料有限公司（以下简称"唐山正虹"）100%股权，该公司 由湖南正虹科技发展股份有限公司唐山分公司改制而形成。经湖 南天瑞和房地产土地有限公司评估，唐山正虹截止 2023 年 12 月 31 日评估基准日的净资产评估值为 923.95 万元，首次挂牌底价不低于评 估价 923.95 万元，最终转让价格以产权交易所根据交易规则公开竞价 确定的转让价格为准。本次挂牌转让完成后，公司将不再持有唐山正 虹 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-115 号 湖南正虹科技发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称正虹科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，正虹科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是正虹 科技公司董事会的责任。 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-116 号 湖南正虹科技发展股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称正虹科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供正虹科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为正虹科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 正虹科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真 ...

本人作为湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的 规定，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责,现将 本人 2023 年的工作情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人段卫忠,律师，硕士学历。1991 年 1 月至 1996 年 2 月任湖 南省区域地质调查所助理工程师；1996 年 3 月至 1998 年 5 月任湖南 祈安律师事务所专职律师；1998 年 5 月至 2005 年 5 月任湖南嘉华律 师事务所副主任；2005 年 5 月至 2010 年 5 月湖南一星律师事务所岳 阳分所副主任；2010 年 5 月至今任湖南滳招（原卓夫）律师事务所 专职律师，2022 年 12 月至今湖南正虹科技发展股份有限公司第九届 董事会独立董事。 本人符合《上市公司独立董 ...

湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的 规定，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，现将 本人 2023 年的工作情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人万平，会计学硕士，教授。现任湖南女子学院教授，兼任湖 南梦洁家纺股份有限公司、湖南航天环宇通信科技股份有限公司、恒 康大药房股份有限公司独立董事，2020 年 1 月至今任湖南正虹科技 发展股份有限公司独立董事。 2023 年，公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。本人对 提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体 2、发表意见情况 报告期内，本人恪尽职守，勤勉尽责，积极履行独立董事职责， 根据相关法律法规和规章制度，在对公司董事会决策的重大事项进行 认真的了解、查验和研 ...

湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的董事 会和股东大会，认真审议会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出 合理的建议，为促进董事会的科学决策发挥积极作用。 2023 年，公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。对提交 董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东， 特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对，弃权的情况。 （二）发表意见情况 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董 事工作制度》《公司章程》及有关法律、法规的规定，出席相关会议， 审议各项议案，并对董事会的相关议案发表意见，恪尽职守、勤勉尽 责地履行了独立董事职责。现将 2023 年的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人陈斌，博士生导师，畜禽遗传改良湖南省重点实验室主任。 现任湖南农业大学教授，湖南农业大学学术委员会委员。兼任中国畜 牧兽医学会养猪分会常务理事、动物遗传育种分会理事及信息技术分 会理事，湖南省畜牧兽医学会常务理事，湖南省第二届 ...

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-013 湖南正虹科技发展股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 湖南正虹科技发展股份有限公司第九届监事会第八次会议于 2024 年 3 月 26 日以电话和邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 7 日上午在公司会议室以 现场方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监 事会主席王文雄先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制符合国家法律 法规及中国证监会、深圳证券交易所有关规定，内容真实、准确、完整，客观地 反映了公司的经营成果和财务状况。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见 2024 年 4月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年度监事会工作报告》 ...

| | | | 第 1—6 页 | | --- | | 一、审计报告……………………………………………………… | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—96 页 | | 四、 附件……………………………………………………… 第 | 9 ...

关于湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）作为湖南正虹 科技发展股份有限公司（以下简称"正虹科技"、"公司"）2022年度向特定对象 发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对正虹科技2023年度内部控制评价报告进行了核查，具体情况如下： 中泰证券股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 公司董事会授权 ...

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-012 湖南正虹科技发展股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次 会议于 2024 年 3 月 26 日以电话和邮件等方式发出会议通知，2024 年 4 月 7 日上 午 10:00 在公司会议室以现场表决方式召开，公司应参加表决董事 7 名，实际参 加表决董事 7 名，会议由公司董事长颜劲松先生主持，全体监事会成员和高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会认为《2023 年年度报告》及摘要的编制符合法律法规、中国证 监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2024 年 ...