| | | | 第 1—6 页 | | --- | | 一、审计报告……………………………………………………… | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—96 页 | | 四、 附件……………………………………………………… 第 | 9 ...

湖南正虹科技发展股份有限公司 关于挂牌转让全资子公司唐山正虹生物饲料有限公司 100%股权 的公告 证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第九届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于挂牌 转让全资子公司唐山正虹生物饲料有限公司 100%股权的议案》，具体 情况如下： 一、交易概述 为盘活资产，整合资源，根据公司战略及发展规划，公司拟委托 岳阳市产权交易所以公开挂牌交易的方式转让公司全资子公司唐山 正虹生物饲料有限公司（以下简称"唐山正虹"）100%股权，该公司 由湖南正虹科技发展股份有限公司唐山分公司改制而形成。经湖 南天瑞和房地产土地有限公司评估，唐山正虹截止 2023 年 12 月 31 日评估基准日的净资产评估值为 923.95 万元，首次挂牌底价不低于评 估价 923.95 万元，最终转让价格以产权交易所根据交易规则公开竞价 确定的转让价格为准。本次挂牌转让完成后，公司将不再持有唐山正 虹 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-018 湖南正虹科技发展股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 7 日第九届董事会第十四次会 议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2024年4月30日下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年4月30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月30日9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统 ...

湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南正虹科技发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

关于湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）作为湖南正虹 科技发展股份有限公司（以下简称"正虹科技"、"公司"）2022年度向特定对象 发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对正虹科技2023年度内部控制评价报告进行了核查，具体情况如下： 中泰证券股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 公司董事会授权 ...

2023年度募集资金存放与实际使用情况的 湖南正虹科技发展股份有限公司 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及相关格式指引等有关规定，湖南正虹科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）现将2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南正虹科技发展股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1167号），公司于2023年7 月向特定对象发行人民币普通股（A股）79,990,372股，每股发行价格为人民币4.23 元，募集资金总额为人民币338,359,273.56元，扣除承销保荐费及其他发行费用 6,488,639.71元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币331,870,633.85元。 上述募集资金已于2023年7月5日汇入公司募集资金专户，经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕2-20号）。 ...

二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-017 湖南正虹科技发展股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）为完善董事、监事和高级管理人 员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，提升公司的经营管理水平，制定本方案。 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员 三、薪酬构成及标准 公司董事、监事、高级管理人员薪酬采取年薪制，薪酬结构：岗位工资+司龄工资+津贴 补贴+季度考核工资+年度绩效工资。2024 年岗位工资+季度考核工资为 2023 年度岗位工资 和考核工资总额的 80%。 （一）岗位工资 岗位工资，依据岗位所承担的责任、风险、压力等，参照行业薪酬水平结合公司实际制 定。岗位工资不进行考核，按月发放。 （二）司龄工资 是对员工长期为企业服务所给予的一种补偿。其计算方法为从员工正式进入正虹集团之 日起计算，工作每满一年可得工龄工 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-117 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上对正虹科技公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 湖南正虹科技发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称正虹科技 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的正虹科技公 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）作为湖南正虹 科技发展股份有限公司（以下简称"正虹科技"、"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对正虹科技 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 上述募集资金已于 2023 年 7 月 5 日汇入公司募集资金专户，经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕2-20 号）。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计人民币 0.00 万元，具体情况 如下： 单位：万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 33,187.06 | | 加:累计收到的银行利息收入扣除银行手续费 | 2 ...

经核查独立董事陈斌先生、段卫忠先生、万平女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南正虹科技发展股份有限公司董事会 2024年4月7日 湖南正虹科技发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，湖南正虹科 技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事陈斌先生、段卫忠先生、万平女士的独立性情况进行核查、评估 并出具如下专项意见： ...