湖南正虹科技发展股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进湖南正虹科技发展股份有限公司规范运作，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，制订本工作细则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。公司应当为独立董事依法履职提供必要 保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司设独立董事三名，独立董事的人数占董事会人数的比例不应低 于三分之一。公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级 ...

| 9、证券监管部门、证券交易所要求的及公 | | | --- | --- | | 司章程规定的其他事项。 | | | 第一百二十三条 独立董事享有与其他董 | 第一百二十三条 公司应当保证独立董事享 | | 事同等的知情权。公司向独立董事提供的资料， | 有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策 | | 公司及独立董事本人应当至少保存五年。 | 的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董 | | | 事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不 | | | 充分或提供不及时的，可以要求补充。当二名及 | | | 以上独立董事认为会议资料不完整、论证不充分 | | | 或提供不及时的，可以书面向董事会提出延期召 | | | 开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以 | | | 采纳。 | | | 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董 | | | 事本人应当至少保存十年。 | | 第一百二十四条 公司应提供独立董事履 | 第一百二十四条 董事会秘书应当确保独立董 | | 行职责所必须的工作条件。公司董事会秘书应 | 事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的 | | 积极为独立董事履行职责提供协助。独立 ...

中信证券股份有限公司 关于岳阳观盛投资发展有限公司及其一致行动人 免于发出要约收购湖南正虹科技发展股份有限公司之 2023 年第三季度持续督导意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"财务顾问"）接受委托， 担任岳阳观盛投资发展有限公司（以下简称"观盛投资"或"收购人"）及其一 致行动人岳阳观盛农业科技有限责任公司（以下简称"观盛农业"或"一致行动 人"）免于发出要约收购湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"正虹科技" 或"上市公司"）之收购人财务顾问。依照《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，中 信证券作为本次收购的财务顾问，持续督导期自正虹科技公告收购报告书之日起 至收购完成后的 12 个月止（即从 2022 年 6 月 22 日至 2024 年 8 月 3 日）。 2023 年 10 月 26 日，正虹科技披露了《湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年第三季度报告》（以下简称"2023 年第三季度报告"）。通过日常沟通，结合正 虹科技的 2023 年第三季度报告，本财务顾问出具《中信证券股份有限公司关于 岳阳观盛投资发展 ...

一、生猪销售情况 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月销售生 猪 1.69 万头，销售收入 1,960.30 万元，销量环比减少 21.04%、销售收入环比 减少 28.66%。销量同比增长 178.54%，销售收入同比增长 33.95%。 2023 年 1-10 月份，公司累计销售生猪 19.27 万头，累计销售收入 28,850.03 万元，同比变动分别增长 37.39%、14.98%。 证券代码：000702 证券简称： 正虹科技 公告编号：2023—062 湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年 10 月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此， 上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。 二、原因说明 公司本月生猪销售同比增长的主要原因是生猪出栏量增加所致。 三、风险提示 2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家 生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价 ...

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2023-061 湖南正虹科技发展股份有限公司 关于参加湖南辖区上市公司2023年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步加强与广大投资者的互动交流，湖南正虹科技发展 股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员 会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023年湖南辖 区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演” 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2023年11月2日（星 期四） 15:30-17:00。届时公司高管将通过网络文字交流形式与投资 者进行沟通。欢迎广大投资者积极参加 ！ ...

湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2023-060 湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 | 少数股东权益影响额 | -459,049.55 | -3,552,015.61 | | | --- | --- | --- | --- | | （税后） | | | | | 合计 | 147,542.05 | -1,721,313.10 | -- | 其 ...

证券代码：000702 证券简称： 正虹科技 公告编号：2023—059 一、生猪销售情况 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月销售生猪 2.14 万头，销售收入 2,747.75 万元，销量环比增长 29.80%、销售收入环比增长 30.68%。销量同比增长 7.38%，销售收入同比减少 41.42%。 2023 年 1-9 月份，公司累计销售生猪 17.59 万头，累计销售收入 26.889.73 万元，同比变动分别增长 31.02%、13.80%。 二、原因说明 公司本月生猪销量同比增长的主要原因是生猪出栏量增加,销售收入同比减 少的主要原因是生猪销售价格下降所致。 三、风险提示 1、上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含其它业务。 湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年 9 月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家 生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅 波动，可能会对公司的经营业绩产生重大 ...

证券代码：000702 证券简称： 正虹科技 公告编号：2023—058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、生猪销售情况 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月销售生 猪 1.65 万头，销售收入 2,102.67 万元，销量环比减少 6.39%、销售收入环比增 长 3.96%。销量同比增长 98.03%，销售收入同比减少 1.41%。 2023 年 1-8 月份，公司累计销售生猪 15.45 万头，累计销售收入 24,141.98 万元，同比变动分别增长 35.13%、27.48%。 二、原因说明 公司本月生猪销量同比增长的主要原因是生猪出栏量增加,销售收入同比减 少的主要原因是生猪销售价格下降所致。 三、风险提示 1、上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含其它业务。 2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家 生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅 波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。 湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年 8 月生猪销 ...

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2023-057 为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《湖南正虹科技发展股份有限公司募集资金 管理制度》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专 户，对募集资金的使用实施严格的审批程序，以保证专款专用。 公司与开户银行中国工商银行股份有限公司岳阳自贸区支行、保荐机构中泰 证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，在募集资金专户使用期间， 《募集资金三方监管协议》得到了切实有效的履行。 公司开立的募集资金专户情况如下： | 序号 | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 湖南正虹科技发展股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司岳阳 | 1907060529200084282 | | | | 自贸区支行 | | 湖南正虹科技发展股份有限公司 关于注销募集资金专户 ...

关于岳阳观盛投资发展有限公司及其一致行动人 免于发出要约收购湖南正虹科技发展股份有限公司之 2023 年半年度持续督导意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"财务顾问"）接受委托， 担任岳阳观盛投资发展有限公司（以下简称"观盛投资"或"收购人"）及其一 致行动人岳阳观盛农业科技有限责任公司（以下简称"观盛农业"或"一致行动 人"）免于发出要约收购湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"正虹科技" 或"上市公司"）之收购人财务顾问。依照《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，中 信证券作为本次收购的财务顾问，持续督导期自正虹科技公告收购报告书之日起 至收购完成后的 12 个月止（即从 2022 年 6 月 22 日至相关股权完成过户后的 12 个月止）。 2023 年 8 月 23 日，正虹科技披露了《湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年半年度报告》（以下简称"2023 年半年度报告"）。通过日常沟通，结合正虹科 技的 2023 年半年度报告，本财务顾问出具《中信证券股份有限公司关于岳阳观 盛投资发展有限公司及其一致行动人免于发 ...