证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-002 湖南正虹科技发展股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二 次会议于 2024 年 1 月 5 日以电话和邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，会议由公司董事长颜劲松先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-003）。 2、审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（htt ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日 召开第九届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于 2024 年度向银行申请综 合授信额度的议案》。根据公司日常生产经营和业务发展的需要，公司和下属子 公司 2024 年度拟向银行申请总额度不超过 10.6 亿元的综合授信。授信额度有效 期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在授权期限内，授信额度可循环使 用。申请授信额度的具体情况预计如下： 1、向中国农业银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度最高不超过 6000万元； 2、向中国建设银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度最高不超过 10000万元； 证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-003 湖南正虹科技发展股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 3、向中国银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度最高不超过6000 万元； 4、向上海浦东发展银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度最高不超 过6000万元； 董事会提请 ...

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-004 湖南正虹科技发展股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 1、公司名称：安徽阜阳正虹农牧发展有限公司（暂定名，最终 以工商注册为准） 2、注册资本：5000万元 3、公司类型：有限责任公司 4、经营范围：各类饲料的研制、生产、销售；饲料原料销售； 粮食收购、加工；农业产业化的系列开发；生物工程科技项目的投资、 开发；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围 内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月11日召开第九届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于对 外投资设立全资子公司的议案》。根据公司的经营战略及发展规划， 公司拟在安徽省临泉县投资5000万元设立"安徽阜阳正虹农牧发展有 限公司"（暂定名，最终以工商注册登记为准）。 本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产 ...

| 部审计部门（如适用） | | | --- | --- | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | 情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | √ | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | √ | | 控制评价报告（如适用） ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年度持续督导培训的报告 深圳证券交易所: 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指第 13 号—保荐业务》对湖南正虹科技发展股份有限公司（以下 简称"正虹科技"或"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下: 一、本次持续督导培训的基本情况 本次现场培训于2023 年12 月25日在公司办公地（湖南省岳阳市云溪区云港路CCTC 保税大厦）进行，公司参会人员包括公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理 人员及关键岗位人员。中泰证券现场培训授课人员为保荐代表人张光兴。现场培训中， 中泰证券从多个维度介绍了募集资金管理、上市公司规范运作的要求等，重点讲解了募 集资金管理与使用、信息披露注意事项、关联方与关联交易、股东减持等方面的相关法 规及案例。 现场培训后，中泰证券向正虹科技提供了讲义课件及相关学习资料以供自学。 二、现场培训主要内容 1、介绍了募集资金管理与使用的相关法律法规、基本要求、违规案例等内容； 2、介绍了深交所信息披露的相关法律法规、总体要求、注意事项、被处罚案例 ...

证券代码：000702 证券简称： 正虹科技 公告编号：2024—001 湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年 12 月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、生猪销售情况 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月销售生 猪 0.77 万头，销售收入 1,270.54 万元，销量环比减少 28.42%、销售收入环比 增加 50.10%。销量同比减少 38.45%、销售收入同比减少 50.11%。 二、原因说明 公司本月生猪销售同比减少的主要原因是公司调整生产经营计划，生猪出栏 量减少所致。 三、风险提示 1、上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含其它业务。 2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家 生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅 波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。 3、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此， 上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。 四、其他提示 《证 ...

证券代码：000702 证券简称： 正虹科技 公告编号：2023—066 湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年 11 月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、生猪销售情况 2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家 生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅 波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。 3、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此， 上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。 四、其他提示 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露 媒体，公司信息均以上述媒体刊登的公告为准。 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月销售生 猪 1.07 万头，销售收入 846.44 万元，环比变动分别减少 36.57%、56.82%。同 比变动分别减少 20.53%、79.25%。 2023 年 1-11 月份，公司累计销售生猪 20.34 万头，累计销售收 ...

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2023-065 湖南正虹科技发展股份有限公司 （二）股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押前 | 本次质押后质 | 占其所持 | 占公司 | 已质押股份 | 占 已 质 | 未 质 押 | 占 未 | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 质押股份数 | 押 股 份 数 量 | 股份比例 | 总股本 | 限 售 和 冻 | 押 股 份 | 股 份 限 | 质 押 | | | | | 量（股） | （股） | | 比例 | 结、标记数 | | 售 和 冻 | 股 份 | | | | | | | | | 量 | 比例 | 结数量 | 比例 | | 岳阳观盛 | | | | | | | | | | | | 投资发展 | 79,990,372 | 23.08% | 0 | ...

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2023-063 湖南正虹科技发展股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、 审议并通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于处置其他权益工具投资的议案》 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于处置其他权益工具投资的公告》（公告编号：2023-064）。 2、 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《<公司章程>修订对照表》。 一、董事会会议召开情况 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一 次会议于 2023 年 11 月 8 日以电话和邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 11 ...

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2023-064 湖南正虹科技发展股份有限公司 关于处置其他权益工具投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于处置其 他权益工具投资的议案》，现将具体情况公告如下： 一、交易概述 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）持有方正 证券股份有限公司股份370万股，占方正证券总股本的0.045%。为盘 活存量资产，提高资金使用效率，提请公司董事会授权经营层自获得 董事会审议通过后12个月内，通过二级市场择机处置方正证券股份， 当市场价格低于10元/股将不进行处置。若处置计划实施期间，方正 证券有发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、 除息事项，公司将根据股本变动对处置计划按照相应变动比例进行调 整。 根据《公司章程》及深圳证券交易所股票上市规则的有关规定， 该议案无需提交公司股东大会审议。本次交易不会构成关联交易，也 不会构成《上市公司重大资 ...