证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-003 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的 历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截至 最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截至最近一期末经鉴 证的前募报告。" 2012 年 10 月，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股），募集资金于 2012 年 10 月 30 日到位。 鉴于公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且最近五个会计 年度公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司本 次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师 事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 浙江震元股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 1 浙江震元股份有限公司 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

浙江震元股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》的有关规定，我们作为公司的监事，在认真审阅了公司提供的相关资料后， 经审慎思考，依据公平、公正、客观的原则，现就公司向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）相关事项发表如下意见： 1、根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件 的相关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证后，我们认 为公司符合上市公司向特定对象发行股票的各项要求，具备发行条件。 2 使用的效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中 小股东利益的情形。 3、公司编制的《2024 年度向特定对象发行股票预案》符合《公司法》《证券 法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，综合考虑了公司所处的行 业及公司的发展规划、财务状况及资金需求等情况，有利于优化公司资本 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-004 浙江震元股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及 相关主体承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设与前提条件 以下假设及关于本次发行前后公司主要财务指标的情况仅为测算本次向特 定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司经营情 况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资 者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发 生重大不利变化； 2、假设本次发行于 2024 年 10 月底实施完毕。该完成时间仅用于测算本次 发行对即期回报的影响，最终以经交易所审核、中国证监会注册并实际发行完成 时间为准； 3、2023 年 1-9 月公司合并口径归属于上市公司股东的净利润为 6,988.55 1 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 6,60 ...

股票简称：浙江震元 证券代码：000705 浙江震元股份有限公司 （ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO.,LTD） （浙江省绍兴市越城区稽山街道延安东路 558 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年二月 一、 本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 80,000.00 万元，并以中国 证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣除发行费用 后，将用于以下项目： 在募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要，以自筹资金先行投入 并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额少 于上述项目拟使用募集资金金额，公司在本次发行募集资金投资项目范围内将根 据募集资金净额、具体项目轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投 资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分将由公司以自有资金 或通过其他融资方式解决。 二、 本次发行的背景和目的 公司本次向特定对象发行股票募集资金主要用于：震元生物上虞产业化基地 建设项目、震元制药原料药集聚提升项目以及补充公司流动资金。相关背景与目 的如下： ...

浙江震元第十一届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-007 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发 行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会认真对照上 市公司向特定对象发行股票的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进 行了自查，认为公司符合向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股 票的资格和条件。 浙江震元股份有限公司第十一届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司第十一届监事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电话形式通知，2024 年 2 月 28 日以现场形式在公司 331 会议室召 开。本次会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席宣乐信先生主持。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。 ...

浙江震元股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的股东分红回报机制，增强利润分配政策的决策透明度，根 据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）、《公司章程》的相关规 定，并结合公司实际情况及未来发展需要，公司董事会制定了《浙江震 元股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下 简称"本规划"）。 一、制定本规划的基本原则 1 出制度性安排，以保证公司利润分配政策的一致性、合理性和稳定性， 增强利润分配的透明度，确保利润分配方案符合全体股东的整体利益 和长远利益。 三、公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 （一）利润分配的原则 （一）遵守相关法律法规和《公司章程》的规定； （二）充分考虑公司的可持续发展和对投资者的合理投资回报； （三）保持利润分配政策的连续性和稳定性； （四）充分考虑和听取股东特别是中小股东的意见。 二、制 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-002 浙江震元股份有限公司 关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）拟向包括绍兴震元健康产业集 团有限公司（以下简称"震元健康集团"）在内的不超过 35 名特定投资者发行 A 股 股票。鉴于震元健康集团为公司控股股东，其认购公司本次向特定对象发行股票构 成关联交易。 2、2024 年 2 月 28 日，公司召开第十一届董事会 2024 年第一次临时会议及第 十一届监事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对 象发行股票的相关议案，关联董事回避表决，独立董事对上述议案进行了事前认可， 并发表了独立意见。相关议案提请公司股东大会审议时，关联股东将回避表决。 3、本次向特定对象发行股票尚需获得国资监管机构或国家出资企业批复同意、 公司股东大会批准并经深圳证券交易所（以下称"深交所"）审核通过、中国证券 监督管理委员会（以下称"中国证监会"）同意 ...

股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2023-063 浙江震元股份有限公司 关于为全资子公司震元医药提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 公司名称：绍兴震元医药经营有限责任公司 统一社会信用代码：91330600715486980J 一、概述 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第十 一届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过《关于为全资子公司震元医药担保的 议案》，同意公司为全资子公司绍兴震元医药经营有限责任公司（以下简称"震元 医药"）因生产经营实际需要借入的银行借款、承兑汇票等提供信用担保，12 个月 内累计担保总额不超过人民币 30,000 万元。担保额度的有效期自董事会批准同意 日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。（具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于为全资子公司震元医药担保的公告》） 二、担保进展情况 2023 年 12 ...

股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2023-060 一、交易概述 1、2021 年 10 月 13 日，浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会 2021 年第四次临时会议审议通过《关于设立浙江震元生物科技有限公司的 议案》，同意公司与全资子公司浙江震元制药有限公司（以下简称"震元制药"） 共同出资组建浙江震元生物科技有限公司（以下简称"震元生物"）。震元生物注 册资金 3 亿元，双方以货币或资产分期出资，其中公司出资 1.8 亿元，占 60%；震 元制药出资 1.2 亿元，占 40%，具体内容详见公司公告（公告编号：2021-047）。 2022 年 1 月，震元生物完成工商登记手续，并取得《营业执照》，具体内容详见公 司公告（公告编号：2022-002）。 2、2023 年 12 月 26 日，公司十一届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过 《关于调整控股子公司震元生物股东持股比例的议案》，同意在保持震元生物注册 资本 30,000 万元不变的前提下，公司认缴出资额由 18,000 万元调整为 23,680 万 元，调整后占注册资本的 78.93%；震元制药以土地使 ...

浙江震元股份有限公司 关于注销全资子公司震欣医药的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2023-062 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 2023 年第一次临 时会议审议通过《关于注销全资子公司震欣医药的议案》：同意注销全资子公司绍 兴震欣医药有限公司，并授权公司经营班子经依法清算后办理注销相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销 事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般 项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；化妆品批发； 非居住房地产租赁；会议及展览服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品销售 （仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭 企业地址：浙江省嵊州市鹿 ...