二〇二四年十月 浙商证券股份有限公司 关于浙江震元股份有限公司 2024 年向特定对象发行股票 之 发行保荐书 浙商证券股份有限公司 关于浙江震元股份有限公司 2024年向特定对象发行股票之发行保荐书 作为浙江震元股份有限公司（以下简称"浙江震元"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票的保荐人，浙商证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"、 "保荐人"或"浙商证券"）及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中 国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称均与募集说明书具有相同的含义。 一、本次证券发行基本情况 （一）保荐代表人基本情况 1、高小红：2011 年开始从事投资银行业务，负责或参与的项目有：宁波远 洋 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江震元股份有限公司 上市保荐书 二〇二四年十月 浙商证券股份有限公司 关于浙江震元股份有限公司 2024年向特定对象发行股票之上市保荐书 作为浙江震元股份有限公司（以下简称"浙江震元"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票的保荐人，浙商证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"、 "保荐人"或"浙商证券"）及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证监 会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性和完整性。 非经特别说明，本上市保荐书中所用简称均与募集说明书具有相同的含义。 一、发行人基本情况 | （一）发行人简介 | | --- | | 公司名称： | 浙江震元股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称： | Zhej ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | 1 | | --- | --- | | 释 义 | 3 | | 正 文 | 5 | | 一、 本次发行的批准和授权 | 5 | | 二、 发行人本次发行的主体资格 | 12 | | 三、 发行人本次发行的实质条件 | 13 | | 四、 发行人的独立性 | 17 | | 五、 控股股东及实际控制人 | 18 | | 六、 发行人的股本及其演变 | 19 | | 七、 发行人的业务 | 20 | | 八、 关联交易及同业竞争 | 21 | | 九、 发行人的主要财产 | 26 | | 十、 发行人的重大债权债务 | 27 | | 十一、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 28 | | 十二、发行人章程的制定与修改 | 28 | | 十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 28 | | | 十四、发行人董事、监事和高级管理人员及其变 ...

股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2024-046 浙江震元股份有限公司 关于筹划全资子公司震元医药以公开挂牌方式实施增资扩股 引入战略投资者的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次筹划全资子公司绍兴震元医药经营有限责任公司以公开挂牌方式实施 增资扩股引入战略投资者需在履行相应审批程序后实施，交易对象和交易价格尚 不确定，交易存在不能实现的风险。 2、本公司将根据相关法律法规、规范性文件的要求以及交易的进展情况，及 时履行相应的审批程序和信息披露义务。 一、概述 成立日期：1999 年 6 月 28 日 注册地址：浙江省绍兴市越城区延安东路 558 号 3 号楼 1 楼 101 室、2 楼（住 所申报） 法定代表人：陈伟钢 绍兴震元医药经营有限责任公司（以下简称"震元医药"）系浙江震元股份有 限公司（以下简称"公司"）全资子公司，为优化公司资产配置，进一步满足业务 发展需求，提升市场竞争力，公司筹划在产权交易机构以公开挂牌方式对震元医 药实施增资扩股引入战略投资者，增资完成后战略投资者持股比例为 5 ...

浙江震元股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-045 浙江震元股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议召开的时间为：2024 年 9 月 4 日 15:00 开始 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 9 月 4 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 4 日 9:15-15:00。 （2）现场会议召开的地点：浙江震元股份有限公司三楼会议室（绍兴市延安 东路 558 号） （3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长吴海明先生 本次 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江震元股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江震元股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《浙江震元股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 8 月 19 日，公司召 开十一届五次董事会会议，决议召集本次股东大会。 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 公司于 2024 年 8 月 20 日在《证券时报》、《上海证券 ...

股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2024-044 浙江震元股份有限公司 关于为全资子公司震元医药提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1 2024 年 3 月 28 日，公司与招商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称"招商 银行绍兴分行"）签署《最高额不可撤销担保书》（以下简称"本担保书"），为震 元医药与招商银行绍兴分行在《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合 同的情形）》（以下简称"授信协议"）约定的授信期间内，在人民币 5,000 万元整 的最高限额内发生的债务提供担保。（具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在《证 时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于为 全资子公司震元医药提供担保的进展公告》） 2024 年 8 月 26 日，公司与杭州银行股份有限公司绍兴分行（以下简称"杭州 银行绍兴分行"）签 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-043 浙江震元股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 8 月 19 日，公司第十一届五次董 事会会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司 章程》的相关规定。 4.会议召开日期、时间：2024 年 9 月 4 日下午三时召开现场会议 网络投票时间：2024 年 9 月 4 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间 为：2024 年 9 月 4 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 4 日 9:15-15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 ...

| Direches 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | 2024年期初 | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | - - - - - | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额 2024年1-6月占用资金的利息 (不含利息) | (如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 人及其附 | | | | | | | | | | | | 属在 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 32000200 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其他 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-041 浙江震元股份有限公司 关于为子公司震元医药、震元生物增加担保额度的公告 特别提示： 截至本公告披露日，公司存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）已审批通过的担保额度情况 公司于 2024 年 5 月 20 日召开第十一届董事会 2024 年第二次临时会议审议通 过为子公司震元生物担保的议案，同意公司为震元生物提供信用担保，36 个月内 累计总额不超过人民币 19,000 万元，单家银行总金额不超过人民币 19,000 万元。 担保期限自董事会批准同意日起三年内，担保额度在授权期限内可循环使用。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日、2024 年 4 月 30 日及 2024 年 5 月 21 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 （二）本次拟增加的担保额度情况 公司十一届五次董事会审议通过《关于为子公司震元医药、震元生物增加担 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记 ...