浙江震元第十届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-039 浙江震元股份有限公司第十届董事会 2023年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司第十届董事会 2023 年第四次临时会议于 2023 年 9 月 25 日以电话形式通知，2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开。 会议应出具表决意见董事 9 人，在规定时间内收到审议意见函 9 份。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司 章程>相关条款的议案》,具体内容详见同日刊登的 2023-040 公告，本 议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 2、逐项审议通过了《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候 选人的议案》, 具体内容详见同日刊登的 2023-041 公告，独立董事对 本议案发表了独立意见，本议案 ...

浙江震元股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江震元股份有限公司董事会现就提名冯坚为浙江震元 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任浙江震元股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江震元股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，独立董事将采取累 积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深 圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。股东 大会选举产生的 6 名非独立董事和 4 名独立董事将与公司职工代表 大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第十一届董事会，任期三 年。 为确保董事会的正常运作，在第十一届董事会董事就任前，公司 第十届董事会董事将继续按照有关规定和要求履行相应职责。 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-041 浙江震元股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期 已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规 定，公司董事会将进行换届选举。 2023 年 9 月 27 日，公司召开第十届董事会 2023 年第四次临时 会议，审议通过了《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人 的议案》和 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-042 浙江震元股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 9 月 27 日，公司第十 届董事会 2023 年第四次临时会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司 法》、《公司章程》的相关规定。 4.会议召开日期、时间：2023 年 10 月 13 日下午 3:00 召开现场会 议 网络投票时间：2023 年 10 月 13 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天， 具体时间为：2023年10月13 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日 9:15-15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-038 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事 会任期于 2023 年 9 月 14 日届满，目前换届工作正在推进中。鉴于公 司第十一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完 成，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行。为确保公司董事会、 监事会相关工作的连续性和稳定性，在换届选举工作完成之前，公司 第十届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管 理人员的任期相应顺延，并将严格按照相关法律法规和《公司章程》 的有关规定，继续履行相应的义务和职责。 特此公告。 二、独立董事任期届满 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董 事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事邢小玲女士 和程幸福先生将任期届满且连任时间达到六年。由于目前公司董事会 成员 9 名，其中独立董事 3 名，邢小玲女士和程幸福先生届满离任将 导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据《公司法》、《上 市公司独立董事规则》等相关规定，邢小玲女士和程幸福先生将继续 履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,115,775,975.35, representing a 7.49% increase compared to ¥1,968,361,705.33 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥51,153,193.68, a 33.85% increase from ¥38,217,373.51 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥49,490,125.29, which is a 51.65% increase compared to ¥32,634,664.86 in the same period last year[20]. - The net cash flow from operating activities was ¥97,507,945.74, a significant improvement of 258.95% from -¥61,343,605.85 in the previous year[20]. - Basic earnings per share increased to ¥0.1531, up 33.83% from ¥0.1144 in the same period last year[20]. - Total revenue for the reporting period reached ¥2,115,775,975.35, representing a year-on-year increase of 7.49% from ¥1,968,361,705.33[67]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,041,928,119.67, a decrease of 5.79% from ¥3,228,804,787.20 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥1,953,413,966.49, reflecting a 1.61% increase from ¥1,922,470,592.26 at the end of the previous year[20]. - Cash and cash equivalents increased to ¥624,742,784.73, representing 20.54% of total assets, up from 14.04% last year[71]. - Inventory stood at ¥718,939,466.58, accounting for 23.63% of total assets, a slight increase from 22.42%[72]. Revenue Segmentation - The pharmaceutical industry contributed ¥374,808,949.17, accounting for 17.71% of total revenue, with a year-on-year growth of 17.87%[67]. - The pharmaceutical commercial sector generated ¥1,740,967,026.18, which is 82.29% of total revenue, showing a growth of 5.49% compared to the previous year[67]. - Domestic revenue was ¥2,105,042,737.00, making up 99.49% of total revenue, with a year-on-year increase of 7.51%[67]. Market Position and Strategy - The company ranked 49th in the "Top 100 Pharmaceutical Commercial Enterprises" list for 2022-2023, indicating its strong market position[37]. - The company is focusing on optimizing customer structure and expanding retail terminal networks to enhance operational quality and profitability[36]. - The company is positioned to benefit from the national policy promoting high-quality development in the pharmaceutical distribution industry, aiming for the top 100 wholesale enterprises to account for over 98% of the market by the end of the 14th Five-Year Plan[30]. Retail and Online Sales - The company achieved a retail revenue of 599.83 million yuan in the first half of 2023, with a year-on-year growth of 10.27%[37]. - The net profit for the retail segment reached 18.75 million yuan, reflecting a significant increase of 53.1% year-on-year[37]. - Online sales reached a total of 2,045.85 million RMB in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 58.81%[46]. Research and Development - Research and development investment increased by 5.13% to approximately ¥20.35 million, up from ¥19.35 million in the previous year[64]. - The company is advancing the development of new products, including the consistent evaluation of the generic drug for injection chlorpromazine and the orderly progress of the development of losartan and flurbiprofen gel patches[55]. - The company has obtained a total of 27 domestic invention patents and 4 foreign invention patents, reflecting its commitment to innovation and technology development[60]. Environmental and Social Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit and strictly adheres to various environmental protection laws and standards[97]. - The company has conducted nearly 200 community health events as part of its social responsibility initiatives in the first half of the year[109]. - Zhenyuan Pharmaceutical has actively engaged in community health services, establishing 20 community health service stations, leading the city in quantity[108]. Corporate Governance - The company did not undergo any bankruptcy restructuring during the reporting period[118]. - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[118]. - The company reported no major related party transactions during the reporting period[118]. Shareholder Information - The total number of shares remained at 334,123,286, with no changes in the total share count[133]. - The largest shareholder, Shaoxing Zhenyuan Health Industry Group Co., Ltd., holds 24.93% of shares, totaling 83,300,474 shares[135]. - The company has a registered capital of 334,123,286.00 RMB and a total of 334,123,286 shares outstanding[146].

浙江震元股份有限公司十届十三次董事会决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司十届十三次董事会会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电话形式通知，于 2023 年 8 月 17 日以通讯形式召开。会议应出 具表决意见董事 9 人，在规定时间内收到审议意见函 9 份。本次董事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向银行申请授 信的议案》；同意以信用方式向中国工商银行绍兴分行、中国银行绍兴 市分行、浙商银行绍兴越城支行、杭州银行绍兴分行、绍兴银行、浙 江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司镜湖支行等 6 家银行申请本 金金额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，授信期限自董事会批准 同意日起一年；综合授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体 融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定；授信期限内，授 信额度 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年6月 主管会计工作的负责人:柴军 会计机构负责人:丁佩娟 | 编制单位:班,震元股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性次会 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 累计发生金额 (不含利息) | 2023年1-6月占用 2023年1-6月占用资 金的利息 (如有) | 2023年1-6月偿还 累计发生金额 | 2023年6月期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 三 计 | | - | | | | | | | | | | 前控股股东,实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | ...

浙江震元股份有限公司十届十三次董事会 浙江震元股份有限公司独立董事就相关事项的独立意见 作为浙江震元股份有限公司独立董事，我们根据《公司章程》、《公 司独立董事制度》等规定，认真审慎地核查公司相关资料，现就 2023 年半年度相关事项发表独立意见如下： 一、控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金 本报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情 况。 浙江震元股份有限公司独立董事： 邢小玲 程幸福 袁建伟 2023 年 8 月 17 日 二、对外担保 截止 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为零。公司没有对外担 保，亦无逾期担保。 三、关于向银行申请授信 公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。公司以 信用方式向银行申请本金金额不超过人民币 10 亿元的授信额度，有利 于促进公司现有业务的持续稳定发展和推进医药健康产业生态链的建 设布局，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司召 开董事会审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，决策程序合法 合规，不存在损害股东利益的行为，我们同意该议案。 ...

关于完成工商变更登记的公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-035 浙江震元股份有限公司 成立日期：1993 年 4 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日前，浙江震元股份有限公司 (以下简称"公司") 完成了经营 范围的变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执 照》，具体内容如下： 名称：浙江震元股份有限公司 统一社会信用代码：91330000145919552E 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：浙江省绍兴市稽山街道延安东路 558 号 法定代表人：吴海明 注册资金：叁亿叁仟肆佰壹拾贰万叁仟贰佰捌拾陆元 2 业执照依法自主开展经营活动)。 经营范围：许可项目：药品批发；食品销售；药品生产；第三类 医疗器械经营；消毒器械销售；第二类增值电信业务；互联网信息服 务；兽药经营；中药饮片代煎服务(依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目： 特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿 1 配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售 ...