中信泰富特钢集团股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事、监事、高级管理 人员薪酬管理制度，报董事会、监事会和股东大会审批。 第五条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董 事、监事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第一条 为保障中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事及高级管理人员依法履行职责，进一步规范董事、监事及高级管理人员薪酬 管理，充分调动董事、监事及高级管理人员工作积极性，切实促进公司持续、稳 定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法 律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 适用范围本制度适用对象为：《公司章程》规定的公司董事、监事 和高级管理人员，按照国家有关法律法规要求，不在上市公司取酬的独立董事除 外。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则； （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》和《中信泰富特钢集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我作为中信 泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下： 2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》的规定，不受公司主要股东、关联人 以及与其存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独立 地履行了独立董事的职责，在维护公司整体利益、全体股东尤其是中 小股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人姜涛，1963 年 10 月出生，安徽省淮北市人，中共党员。1991 年 1 月毕业于中南工业大学矿物加工工程专业，获博士学位。现任中 南大学教授、博士生导师，兼任国家烧结球团装备工程技术研究中心 技术委员会副主任、中国金属学会冶金固废资源利用分会副主任，曾 任美国矿物、金属、材料学会（TMS）火法冶金学术委员会主席。2021 年当选为中国工程院院士。2023 年 5 月 8 日至 2025 年 1 月 24 日担 任公司独立董事。 中 ...

2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》的规定，不受公司主要股东、关联人 以及与其存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独立 地履行了独立董事的职责，在维护公司整体利益、全体股东尤其是中 小股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人刘卫，1962 年 3 月出生，大专学历，注册会计师，现任指南 针企业管理咨询有限公司总经理、江阴指南针会计师事务所（普通合 伙）所长、江阴指南针税务师事务所有限公司所长、江苏四环生物股 份有限公司独立董事。曾任江阴市减速器有限公司财务科长、江阴天 华会计师事务所审计部主任、江阴模塑集团企业管理部经理。2023 年 5 月 8 日至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 中信泰富特钢集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》和《中信泰富特钢集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我作为中信 泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，现将本人本年度履行 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》和《中信泰富特钢集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我作为中信 泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下： 2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》的规定，不受公司主要股东、关联人 以及与其存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独立 地履行了独立董事的职责，在维护公司整体利益、全体股东尤其是中 小股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人张跃，1958 年 11 月出生，博士，中国科学院院士。现任北京 科技大学教授、博士生导师。曾任武汉科技大学助教、武汉理工大学 副教授、北京科技大学副校长、国家纳米科学中心和苏州大学、武汉 科技大学的兼职教授。2023 年 5 月 8 日至 2025 年 1 月 24 日担任公 司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格遵守国家相关法律、法规，中国证监会和深圳证券交易所 发布的有关上市公司治理的规范性文件以及《中信泰富特钢集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中信泰富特钢集团股份 有限公司监事会议事规则》的规定，依法履行监督职责，恪尽职守、 积极有效地行使职权。报告期内，监事会对公司生产经营、财务状况、 重大事项以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督， 促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会 2024 年会议情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，对公司重大事项及时作 出决议并认真加以监督。具体情况如下： | 序号 | 召开届次 | 会议时间 | 审议内容 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审议通过了《关于 | 2024 | 年 | 1 | 第十届 ...

关于中 最公司 团股份有 -2024 年度涉及中信财务有限公司 关联交易的存款、贷款等金融业务情况的专项报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项报告 毕马威华振专字第 2500928 号 中信泰富特钢股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中信泰富特钢集团股份有限公司（以 下简称"中信泰富特钢"）2024 年度的财务报表，包括2024 年 12 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中信泰富特钢集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中信泰 富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董 事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会 各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现 就公司董事会2024年度的工作情况报告如下： 一、2024 年经营情况 2024 年，公司面对严峻复杂的外部形势给公司经营发展带来的极大 考验，坚持高质量发展，公司实现营业收入 1,092.03 亿元，同比下降 4.22%，归属于上市公司股东的净利润 51.26 亿元，基本每股收益人民 币 1.02 元/股，跑赢大势，有效地抵御了市场和行业波动。 二、报告期内董事会工作情况 报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议在通知、召集、议事 程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》 | 序号 | 召开届次 | | | 会议时间 | | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年度报表 中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年度报表 | 项目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年 1 月 1 日 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 8,833,495,129.53 | 8,478,024,196.08 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 7,953,760,141.34 | 11,649,186,359.84 | | 应收账款 | 5,401,676,094.24 | 5,198,396,908.11 | | 应收款项融资 | 5,496,832,198.96 | 4,818,581,110.48 | | 预付款项 | 1,522,759,695.15 | 2,353,271,307.25 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 806,069,349.96 | 847,811,668.40 | ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-022 中信泰富特钢集团股份有限公司 公司的全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称"兴澄特 钢"）拟对公司参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司（以下简称"湖 北中航"）提供不超过人民币 1.2 亿元融资担保，具体情况如下： 湖北中航因经营发展所需，拟向银行等金融机构申请不超过人民币 3 亿元授信。本次授信需要股东方兴澄特钢与中国航空工业供销中南有 限公司（以下简称"中航中南"）按各自持股比例提供担保。公司子公 司兴澄特钢拟按其持股比例为湖北中航提供不超过人民币 1.2 亿元连带 责任担保，中航中南为湖北中航提供同等条件同比例不超过人民币 1.8 亿元连带责任担保，担保期限为经公司股东大会审议后签署相关协议后 的三年。湖北中航可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围和期 限内与银行等金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限 等以最终签订的相关文件为准。 因公司副总裁谢文新在湖北中航任董事职务，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的有关规定，本次交易 构成了关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理 ...