证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-014 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第八次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 28 日以书 面、邮件方式发出通知，于 2024 年 3 月 12 日在中信特钢大楼 22 楼 会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，公司部分高级管理 人员列席会议。公司监事会主席郏静洪先生主持了会议，本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集 团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经会议审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； （详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊 载的《2023 年度监事会工作报告》） 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2.审 ...

一、公司经营业绩 中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 1.主要财务指标情况 2023年公司实现营业收入1,140.19亿元，较上年同期增长15.94%； 营业成本990.38亿元，较上年同期增长18.11%；四项期间费用78.73 亿元，较上年同期增长29.33%；实现归母净利润57.21亿元，比上年 同期下降19.48%；净利润率5.02%，比上年同期下降2.20个百分点； 每股收益1.13元/股，比上年同期下降0.28元/股；净资产收益率15.54%， 比上年同期下降5.42个百分点。 2.期间费用情况 1 项 目 单位 2023 年 2022 年 （已追溯调整） 同比增减 营业收入 万元 11,401,880 9,834,471 15.94% 营业成本 万元 9,903,833 8385,329 18.11% 四项期间费用 万元 787,310 608,738 29.33% 归母净利润 万元 572,119 710,538 -19.48% 净利润率 % 5.02 7.22 降低 2.20 个百分点 基本每股收益 元/股 1.13 1.41 降低 0.28 元/股 净资产收益率 % ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 1、出席董事会会议情况 报告期内，本人作为公司第九届董事会独立董事，应出席3次董事 会会议、3次股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的 情况。 | | | | | 对董事会审议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 朱正洪 | 本年应参加 董事会次数 3 | 亲自出 席次数 3 | 委托出席 次数 0 | 对会议议案的 投票情况 的议案均投同 意票 | 备注 | 2023 年，出席董事会会议的情况如下： 在每次召开董事会前，公司董事会秘书及董事会办公室按照法定 时间向本人提供了会议资料，并介绍了相关情况。本人在认真阅读会 议资料，熟悉实际情况的基础上，出席每次会议，认真审议每项议案， 并对相关议案发表了审查意见，为董事会决策尽职尽责；在审议公司 利润分配方面，听取公司及股东相关意见，在董事会会议上，发表了 审查意见。 2、在董事会各专委会的工作情况如下： 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》和《中信泰富特钢集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我作为 ...

募集资金 2023 年度存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 寺钢集团股份有限公司 中 020200094 KPMG Huazhen II P 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 kpmg.com/cn Internet 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86(10)8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对中信泰富特钢集团股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2400117 号 中信泰富特钢集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 募集资 金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告(以下简称"专项报告") 执行了合理保证的鉴证业 务，就专 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-017 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公 司提供担保额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次被担保对象为中信泰富特钢集团股份有限公司（以 下简称"公司"）关联参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司，其最近 一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%。公司及其控股子公司无逾 期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，敬 请投资者注意相关风险。 一、提供担保事项概述 公司的全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称"兴澄特 钢"）拟对公司参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司（以下简称"湖 北中航"）提供不超过人民币 1.2 亿元融资担保，具体情况如下： 公司子公司兴澄特钢对参股公司湖北中航持股 40%，湖北中航因经 营发展所需，拟向银行等金融机构申请不超过人民币 3 亿元授信。授信 需要股东方兴澄特钢与中国航空工业供销中南有限公司（以下简称"中 航中南"）按持股比例提供担保。其中公司子公司 ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、五矿证券有 限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐人"）作为中信泰富特钢集团股份有限 公司（以下简称"中信特钢"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐人， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》等相关法律法 规要求，对中信特钢的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行了 2023 年度持续督导培训。现将本次持续督导培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 （二）保荐代表人：薛万宝、康昊昱 乔端、胡洁 （三）培训时间：2024 年 3 月 1 日 （四）培训地点：江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢科技大楼 （五）培训人员：薛万宝、胡洁、李金泽、方羽飞 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员 及控股股东相关人员 （七）培训内容：根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的法 规、指引、通知、办法等相 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-023 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》及相关规定，中信泰富特钢集团股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第十届董事会第八次会议， 决定将于2024年4月10日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023 年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、规 则和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）14:30 开始；通过 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 4 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过互联网投票系统进行网络投票的具体时间 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-018 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗元东先生因在公司控股股东方及其一致行动人担任董事或高管职 务而构成本议案的关联方，对本议案回避表决；非关联董事张跃先生、 姜涛先生、刘卫女士一致同意本议案。表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的审查 意见。此议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有关联关系的 股东将回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不构成重组上市，亦不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1.关联方基本信息 关联方名称：中信银行股份有限公司 一、关联交易概述 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子公司为促进企业持续稳定发展，优化公司财务结构，提高公司资金 使用效率，进一步降低投资风险及融资成本，与中信银行股份有限公 司（以下简称"中信银行"）开展了存款、综合授信、结 ...

CIAL STE 关于中信泰富特钢集团股份 有限公司 Anti U C SCH | में रिं Alline 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项报告 u s = 100 i t " . x 8 F KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 申话 +86(10)8508 5000 传真 +86(10)8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 毕马威华振专字第 2400118 号 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报 ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、五矿证券有 限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐人"）作为中信泰富特钢集团股份有限 公司（以下简称"中信特钢"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定， 对中信特钢 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 24 日签发的证监发行字 [2021]4082 号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》，公司于2022年2月向社会公众发行A股可转换公司债券50,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 5,000,000,000.00 元。扣除发行费用人民 币 20, ...