成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王秀萍） 各位股东及代表： 作为成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会独立董事，本人严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的 有关要求，勤勉、忠实地履行职责，参加了 2023 年度的董事会会议，认真审议 各项议案，客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正 的判断，深入公司现场调查，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议 执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切 实维护公司股东尤其是中小股东的利益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王秀萍女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现 任中天运会计师事务所合伙人、四川川投能源股份有限公司独立董事、北京福元 医药股份有限公司独立董事、武汉日新科技股份有限公司独立董事、首都实业投 资有限公司外部董事。 （二）独立性自查及说明 经自查，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有为公司 ...

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 章 程 二○二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第九章 通知与公告 第一节 通知 第 1 页 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第 2 页 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司 ...

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 5435 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 审计报告 上会师报字(2024)第 5435 号 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"贝瑞基因"或"公 司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了贝瑞基因 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公 司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于贝瑞基因公司，并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥279,476,530.07, a decrease of 0.26% compared to ¥280,207,812.40 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥8,235,122.95, representing a significant increase of 139.71% from a loss of ¥20,738,437.15 in the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,989,880.84, up 148.79% from a loss of ¥20,476,612.23 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.02, compared to a loss of ¥0.06 in the same period last year, marking a 133.33% increase[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 279,476,530.07, a slight decrease from CNY 280,207,812.40 in the previous period[19] - Net profit for Q1 2024 was CNY 9,419,004.86, a significant recovery from a net loss of CNY 20,110,444.46 in the same period last year[20] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥9,482,565.46, compared to a loss of ¥22,543,430.36 in the previous year[21] - The company’s total comprehensive income attributable to the parent company was ¥8,286,546.07, compared to a loss of ¥22,583,135.87 in the previous year[21] Asset Management - The company's total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,699,257,673.02, a decrease of 1.53% from ¥2,741,165,147.34 at the end of the previous year[5] - Cash and cash equivalents decreased from RMB 338.15 million to RMB 246.68 million, a decline of approximately 27%[15] - Accounts receivable increased from RMB 807.95 million to RMB 888.59 million, reflecting a growth of about 9.9%[15] - The total assets decreased to CNY 2,699,257,673.02 from CNY 2,741,165,147.34, indicating a reduction in asset base[17] - Current liabilities decreased to CNY 713,030,608.35 from CNY 763,091,802.49, showing improved liquidity management[17] - The equity attributable to shareholders increased to CNY 1,872,321,592.86 from CNY 1,864,035,046.79, indicating a strengthening of the company's financial position[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥42,721,485.35, slightly worse than -¥41,528,166.03 in the previous year, a decrease of 2.87%[5] - The net cash flow from investing activities was -¥7,809,905.81, a decline from a positive cash flow of ¥4,482,626.74 in the previous year[24] - The company incurred cash outflows of ¥280,376,803.09 from operating activities, compared to ¥337,608,941.20 in the previous year[24] - The company reported a total cash inflow from operating activities of ¥237,655,317.74, down from ¥296,080,775.17 in the previous year[23] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥246,677,815.54, down from ¥287,762,453.40 at the end of the previous year[24] - The company raised ¥10,000,000.00 from financing activities, a decrease from ¥27,763,462.67 in the previous year[24] Investment and Development - The company reported a significant reduction in investment losses, with losses decreasing by 70.29% to -¥2,803,568.59 from -¥9,436,348.18 year-on-year[9] - The company experienced a 39.71% increase in tax payments, totaling ¥22,591,364.84, compared to ¥16,170,026.56 in the previous year[9] - The cash outflow for the acquisition of fixed assets increased by 290.31% to ¥7,811,585.81 from ¥2,001,375.48 in the same period last year[9] - The company has decided to pause the construction of the Fujian Industrial Park and seek external partners for joint development and operation[13] - A joint venture has been established with Fuzhou Lintong Construction, with a total investment of RMB 350 million, where Fuzhou Lintong contributes RMB 178.5 million (51%) and Chengdu Beirui contributes RMB 171.5 million (49%)[13] - The acquisition price for the rights to the Fujian Industrial Park is RMB 501.83 million[13] - The company has a total of 99,573 square meters of land use rights for the Fujian Industrial Park[13] Operational Strategy - The company is focusing on its core business and tightening operational strategies[13] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development as part of its growth strategy[20] - Research and development expenses remained stable at CNY 20,699,969.47, reflecting ongoing investment in innovation[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 57,561[12] - The largest shareholder, Chengdu Tianxing Instrument (Group) Co., Ltd., holds 12.45% of shares, totaling 44,002,000 shares[12] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading[14] Cost Management - Total operating costs decreased to CNY 247,333,978.52 from CNY 282,899,819.60, indicating improved cost management[19] - The company reported a gross profit margin of approximately 11.4% for Q1 2024, compared to a negative margin in the previous year[20] - The weighted average return on equity was 0.44%, an increase of 1.35% compared to -0.91% in the same period last year[5]

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-023 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 23 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层会议室以现场与通讯会议相结 合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 20 日以邮件形式发送给各位独立董 事，与会的各位独立董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议 应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，会议由全体独立董事推举李 耀先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、审议情况 对内控制度及执行的不足之处，公司积极进行了整改，本次整改对完善公司 治理结构、提高公司治理水平、确保公司规范运作，起到了较好的促进作用；公 司董事、监事和高级 ...

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，成都市贝瑞和康基因技术股份 有限公司（以下简称"公司"）2022年年末可供股东分配的利润为684,167,383.51 元，2023年度实现归属于母公司股东的净利润为-427,196,505.92元，截至2023年 12月31日，期末可供股东分配的利润为256,970,877.59元。公司拟定2023年度利润 分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股 本。 二、2023年度不进行利润分配的情况说明 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及 《公司章程》的相关规定，考虑到公司目前亏损状态，为保证公司2024年度生 产经营资金需求，结合未来经营发展规划，公司制定2023年度不进行利润分配 的预案。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会审议情况 证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-028 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2023年度利润分配的预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载 ...

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-032 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过《关于 会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号），规定对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的解释内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》。其他 ...

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 5441 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 5441 号 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了成都市贝瑞和康基因技 术股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了审 计报告（报告书编号为：上会师报字(2024)第 5435 号）。在此基础上，我们审核了后 附的贵公司管理层编制的"成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告及 一、 会计师事务所的基本情况 1、基本信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 经成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年 度股东大会决议，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上 会"）担任公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，公司对上会2023年度履职 情况进行了评估。具体情况如下： 截至 2023 年末，上会拥有合伙人 108 名、注册会计师 506 名、从业人员总 数近 1700 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 179 名。 成立日期：2013-12-27 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 2、人员信息： 3、业务信息 最近一年经审计的收入总额 7.06 亿、审计业务收入 4.64 亿，证券业务收入 2.11 亿；上年度上市公司审计客户家数 68 家，主要行业涉及： 采矿业；制造 业；电 ...

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-029 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 为了真实、准确地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，公司依据《企业 会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对应收账款、其他应收款、在建工程、 固定资产、长期股权投资、存货跌价损失及合同履约成本等各项资产进行了全面梳 理清查。经减值测试，上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司对可能发生 资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。本着谨慎性原则，公司 2023 年度计提 减值准备合计为 344,425,342.57 元。 | 项目 | 2023 年计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | ...