成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张大可） 各位股东及代表： 作为成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会独立董事，本人严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的 有关要求，勤勉、忠实地履行职责，参加了 2023 年度的董事会会议，认真审议 各项议案，客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正 的判断，深入公司现场调查，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议 执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切 实维护公司股东尤其是中小股东的利益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张大可先生，男，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国 科学院北京基因组研究所博士。张大可先生曾任中国科学院北京基因组研究所助 理研究员、美国贝勒医学院访问学者。现任北京航空航天大学副研究员。 （二）独立性自查及说明 经自查，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提 供财务、 ...

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第八次会议于 2024 年 4 月 24 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层 会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以 邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长高扬先 生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-023 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 二、审议情况 1、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审 议。 年度报告全文将同日刊登在巨潮资讯网（www.cnin ...

关于成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 关于成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 5443 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 上会师报字(2024)第 5443 号 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 (以下简称"贝瑞基 因")2023 年度财务报表进行审计，并出具了上会师报字(2024)第 5435 号审计报告。 在此基础上，我们检查了后附的贝瑞基因管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情 况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 贝瑞基因管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 （2023 年 12 月修订）（深证上〔2023〕1203 号）的规定编制营业收入扣除情况表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基 ...

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-026 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 关于聘请 2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第十届董事会第八次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 为了保持公司审计工作的连续性，便于审计工作的顺利开展和提高审计质量，公司 拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度的财务和内部控制审计工作，聘期 1 年，并提请股东授权公司管理层依照市场价格 水平和 2023 年度财务和内部控制审计的具体工作量确定其年度审计费用。本次聘任会计 师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自公 ...

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等要求，成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李耀先生、张大可先生、胡诗阳先生 的独立性情况进行评估并出具如下意见： 经核查在任独立董事李耀先生、张大可先生、胡诗阳先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此说明。 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会 2024年4月24日 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十届董事会第八次会议，审议《关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司 2024 年度生产经营计划及 2023 年度实际发生关联交易额度，公司 预计 2024 年度将会与福建和瑞基因科技有限公司（以下简称"福建和瑞"）及其 下属子公司发生关联交易不超过 35,000,000.00 元。2023 年度公司与关联方发生 的关联交易总额为 22,078,869.52 元，其中公司与福建和瑞发生的关联交易总额 为 22,068,369.52 元。 1 关联交 易类别 关联人 关联交易内 容 关 联 交 易 定 价 原则 合 同 签 订 金 额 或 预 计 金 额（元） 截至披露日 已发生金额 （元） 上年发生金额 （元） 向关联 人销售 产品、 商品 福 建 和 瑞 及 其 子公司 销售设备、 测序试剂及 ...

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第五次会议于 2024 年 4 月 24 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层 会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以邮件形式发送 给各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会 会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席李翔东先生主 持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、审议情况 1、审议《2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会审阅了《2023 年年度报告全文及摘要》，认为其内容真实、准确、完 整，不存在任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-024 该议案尚需 ...

关于召开2023年年度股东大会的通知 证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-034 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 召开本次股东大会的议案经公司第十届董事会第八次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议时间： （1） 现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30 （2） 网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月17日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日 9:15—15:00。 上述议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《第十届董事会第八 次会议决议公告》、《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》、《2023年 ...

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-031 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善和优化成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第八次会议通过了《关 于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行修改， 具体修订内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民 | 第六条 公司注册资本为人民币 353,521,465 元。 | | | 币 354,605 ...