南方黑芝麻集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （于 2025 年 11 月 12 日经第十一届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过） （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； 第一章 总则 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； 第一条 为规范南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工董事）、高级管理人员 因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 对外担保管理制度 （于 2025 年 11 月 12 日经第十一届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 业务管理，规范公司担保行为，防范公司担保业务风险，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及其他有关法律、 法规和《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，是公司作为担保人 按照公平、自愿、互利的原则与债权人约定，当债务人不履行债务时，依照法律规 定和合同协议承担相应法律责任的行为。担保形式包括但不限于保证、抵押及质押。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保必须经董事会或股东会审议。未经公 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （经 2025 年 11 月 12 日第十一届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规和规章，并结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"） 和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容。公司董事、高级管理人员及其他相 关人员应严格遵守本制度。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及公司董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 独立董事制度 （于 2025 年 11 月 12 日经第十一届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范 性文件及《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所（以 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 11 月 12 日经第十一届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，引导和督促公司做好信息 披露及相关工作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度下列用语的含义： （一）信息披露，是指将证券监管部门要求披露的可能对公司股票及其衍生品种交 易价格或生产经营活动产生较大影响的事项，而投资者尚未得知的重大信息，在规定时 间内，在规定的媒体上，通过规定的方式向社会公众公布，并将相关备查文件送达深圳 证券交易所或证券监管部门。 （二）信息披露义务人，是指上市公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制 人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员 ...

董事会秘书工作制度 （于 2025 年 11 月 12 日经第十一届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过） 第一章 总则 南方黑芝麻集团股份有限公司 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人 及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深交 所报告。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 公司董事会秘书应具有下列任职资格： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； 第一条 为促进南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理 与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有 关法律、 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 11 月 12 日经第十一届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司发展需要，完善公司治理，规范南方黑芝麻集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的产生程序，广泛吸纳人才，实现可 持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 治理准则》《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，提名委员会对董事 会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。主要负责拟定董事、高级管理人员的 选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当占多数并担 任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，董事会选举产生；设主任委员（召集人）一名，由董事会在独立董事 中聘任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （于 2025 年 11 月 12 日经第十一届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告、临 时报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息使用人的管理，提高信息传 递的效率，加强信息保密工作，维护信息披露的公平，确保信息披露的及时性，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规和《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《公司信息披露管理制度》和《公司内幕信息知情人登记管理制度》的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所指外部信息使用人，是指公司及其所属企业依据法律法规等要求 向外部单位报送的公司内幕信息，该外部单位及其相关人员为公司外部信息使用人。 第三条 本制度所称的信息，是指所有对公司股票交易价格可能产生重大影响的尚 未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据、正在策划 或需要报批 ...

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定南方黑芝麻集团 股份有限公司（以下简称"公司"）发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《南方黑芝麻集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本议事规则。 南方黑芝麻集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （于 2025 年 11 月 12 日经第十一届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过） 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由全体委员的二分之一以上选举产生。若公 司董事长当选为战略委员会委员，则董事长担任该委员会召集人。 第五条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 总裁工作细则 （经 2025 年 11 月 12 日第十一届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，提高决策效率，明确总裁工作职责，规范总裁工作行为，确保总裁依 法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关 法律法规及南方黑芝麻集团股份有限公司章程（以下简称《公司章程》）的要求， 结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 本细则对公司总裁、副总裁、财务总监（财务负责人）、董事会秘书、 总工程师及其他高级管理人员具有约束力。 第三条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董事 会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。总裁应当遵守 法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履行诚信 和勤勉的义务。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第四条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 ...