南方黑芝麻集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 南方黑芝麻集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 南方黑芝麻集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人韦清文、主管会计工作负责人王炳波及会计机构负责人(会计 主管人员)姚德强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司可能存在原材料价格波动风险、新产品新渠道经营风险、食品安全风 险、财务风险等，详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面 临的风险和应对措施"，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 南方黑芝麻集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 ...

以上变更后的地址及联系方式自 2024 年 8 月 27 日起启用，敬请广大投资者 留意，若由此给您带来不便，敬请谅解。 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-062 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于变更公司办公地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据发展需要，将于 2024 年 8 月 27 日迁入新址办公，鉴于办公地址将发生变更，公司于 2024 年 8 月 23 日召开第十一届董事会第二次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 拟将《公司章程》相应内容进行修订。现将相关情况公告如下： 一、公司办公地址变更情况 （一）公司办公地址变更情况 | 相关事项 | 变更前 变更后 | | --- | --- | | 公司办公地址 | 广西南宁市双拥路 36 号 广西南宁市青秀区凤翔路 20 号 | | 办公地址的邮政编码 | 530021 | | 电子邮箱 | nfhzm000716@nfhzm.com | | 公司网址 | http://ww ...

| | 西）投资有限公司 | | | | | | | | | 来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上海闻煦品牌管 | 全资子公司 | 其他应收款 | 210.00 | | | | 210.00 | 往来款 | 经营性往 | | | 理有限公司 | | | | | | | | | 来 | | | 南宁市五象养老服 | 具有控制权的 民办非企业单 | | | | | | | | 经营性往 | | | 务中心 | | 其他应收款 | 2,741.46 | 1,196.07 | | | 3,937.53 | 往来款 | 来 | | | | 位 | | | | | | | | | | 小计 | | | | 129,826.08 | 54,403.79 | 307.35 | 66,337.39 118,199.83 | | | | | 关联自然人 | 韦清文 | 董、监、高 | 其他应收款 | | 772.00 | | | 772.00 | 业务性借款 | 经营性往 | | | | | | | | | | ...

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 根据有关规定，公司半年度报告无须提交股东大会审议。 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-059 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日以 现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）， 会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体董 事。其中现场会议在广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼公司会议室召开。 会议由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人；公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成了会议决议，现公告如下： 一、审议并通过《公司 20 ...

经审核，监事会认为：《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程 序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-060 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日在广 西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼公司会议室召开第十一届监事会第二次会 议（以下简称"本次会议"），会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面直接送达、传真 或电子邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席李维昌先生主持，应出席会议 的监事三名，实际参加表决的监事三名。 本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 经与会监事表决，形成了会议决议，现公告如下： 审议并通过《公司 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-058 南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 6 月 25 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配方案为：以公司现有总股 本 753,489,550 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不 以公积金转增股本，预计派发现金红利 37,674,477.50 元（含税）。如在本次利 润分配预案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 2、自公司 2023 年度利润分配方案披露之日至实施期间，公司的股本总额没 有发生变化。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-053 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以现 场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）， 其中现场会议在广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼会议室召开。 经公司 2024 年第二次临时股东大会选举当选的第十一届董事会全体董事同意， 豁免本次会议通知的时间要求并推举董事李玉珺先生为会议主持人。应出席会议的 董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人；公司监事会成员及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成了会议决议，现公告如下： 一、逐项审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经逐项表决，选举产生公司第十一 届董事会董事长、副董事长，具体如下： 1、关于选 ...

特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-052 南方黑芝麻集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日采用 现场与网络投票相结合的方式召开了 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），审议并通过了相关的提案，现将有关情况公告如下： 一、会议召开情况 1、会议通知情况 公司第十届董事会 2024 年第九次临时会议审议并通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2024 年 8 月 9 日以现场与网络投 票相结合的方式召开本次股东大会，公司于 2024 年 7 月 24 日公告了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、现场会议 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-057 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于续聘公司首席科学家、聘任终身名誉董事长及公司顾问的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开 第十一届董事会第一次会议，审议并通过了《 关于续聘公司首席科学家、聘任终身 名誉董事长及公司顾问的议案》等事项，董事会同意：继续聘任中国工程院院士、 江南大学教授、博士生导师金征宇先生为公司首席科学家，聘任韦清文先生为公司 终身名誉董事长，聘任李汉荣先生、李汉朝先生为公司顾问。 金征宇先生院士是中国食品科学与工程领域著名学者，现任教育部食品科学与 工程教学指导委员会主任委员，中国食品科学技术学会副理事长，中国民主同盟盟 员，享受国务院政府特殊津贴专家，第十二届全国人大代表。金征宇先生于 1982 年获无锡轻工业学院粮食工程学士学位，1988 年获无锡轻工业学院粮食工程硕士 学位，1992 年获无锡轻工业学院食品工程博士学位。金征宇先生曾任江南大学食 品学院院长、食品科学与 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-055 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司）分别于 2024 年 7 月 26 日召 开公司职工大会、于 2024 年 8 月 9 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会、第十 一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，审议通过了关于董事会、监事 会换届选举及聘任高级管理人员等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作及高级 管理人员的聘任已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第十一届董事会组成情况 （一）董事会董事成员 公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 1、非独立董事：李玉珺先生（董事长）、李文全先生（副董事长）、周淼怀 先生（副董事长）、韦茗仁先生、程富亮先生、李建军先生； 2、独立董事：叶志锋先生、蒙丽珍女士、梁戈夫先生。 上述董事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起算。 ...