Core Points - The company held its 9th temporary board meeting on November 12, 2025, where several key resolutions were passed, including changes to the registered capital and amendments to the company's articles of association [1][36] - The company plans to eliminate the supervisory board and transfer its responsibilities to the audit committee, which will require amendments to the relevant governance documents [5][39] Group 1: Changes to Registered Capital - The company will reduce its registered capital from CNY 753,489,550 to CNY 752,884,050 due to the repurchase and cancellation of 605,500 restricted stock units from 6 incentive recipients [2][38] - The board has authorized the management to handle the registration and filing procedures related to the capital change [2] Group 2: Governance System Amendments - The board approved the formulation and revision of several governance systems to enhance the company's operational standards, including merging the "Independent Director Annual Report Work System" into the "Independent Director System" [5][33] - These governance amendments will also require approval from the shareholders' meeting [5][33] Group 3: Upcoming Shareholders' Meeting - The company will hold its 5th temporary shareholders' meeting on November 28, 2025, to discuss the resolutions passed by the board [7][9] - The meeting will be conducted through a combination of on-site and online voting [10][11]

南方黑芝麻集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 11 月 12 日经第十一届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订 本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，及行使《公司法》 规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。审计委员会设主任委员（召 集人）一名，并由独立董事中会计专业人士担任召集人，负责主持委员会工作。 会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具有注册会计师资格 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一条 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）为建立与完善经 营者的激励约束机制，使经营者利益与企业长期利益相结合，有效地调动公司董事、 高级管理人员的积极性和创造性，促进企业健康、稳定、持续发展，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章及《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 （于 2025 年 11 月 12 日经第十一届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过） 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司董事（包含独立董事和职工董事）及高级管理人员， 高级管理人员指公司总裁（经理）、副总裁（副经理）、财务总监（财务负责人）、 董事会秘书、总工程师等《公司章程》中列入高级管理人员范围的人员。 第三条 薪酬确定遵循以下原则： （五）激励与约束并重的原则。 第四条 本制度所指的年度薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得税 前获得的收入。 第二章 管理机构 非独立董事（包括职工董事）：非独立董事在公司担任高级管理人员或其他管 理 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 （于 2025 年 11 月 12 日经第十一届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，有效控制公司对外担保风险，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及其他 相关法律、法规、规范性文件和《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 （一）经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过购销商品及 接受或提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用包括但不限于：为控股股东、实际控制人及其他关联方 垫付工资与福利 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 董事和高级管理人员内部问责制度 （2025 年 11 月 12 日经第十一届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过） 第一章 总则 第六条 公司信息披露有以下情形之一的，应当依照本制度对相关责任人问 责： （一）信息披露内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的； （二）信息披露不及时的； 第一条 为敦促南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员依法履行职责，对因其个人不当行为给公司带来损失进行内部责任追 究，强化内部约束机制，提高公司治理的有效性，根据《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规以及《南方黑芝 麻集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部问责，是指公司董事、高级管理人员因故意或者过 失，不履行或者不正确履行职责，未尽到对公司的忠实义务和勤勉义务，导致上 市公司出现违法违规行为，或者致使上市公司及投资者利益遭受损失，上市公司 应当追究其个人责任。 第三条 本制度所称高级管理人员包括经理（总裁）、副经理（副总裁）、总 工程师、财务总监 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，以及董事会赋予的其他职权。薪酬与考核委员会 对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第三条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案，须报经董事会同意并 提交股东会审议通过后实施；公司高级管理人员的薪酬方案须报董事会批准后实施。 第二章 组织机构 南方黑芝麻集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （于 2025 年 11 月 12 日经第十一届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"或"委员会"），并制定本议事规则。 （二）最近三年内不存在 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （于 2025 年 11 月 12 日经第十一届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）投资者关系管理工作，加强上市公司与投资者之间的有效沟通，促进上市 公司完善治理，提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《国务院关于进一 步提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规和《南方黑 芝麻集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 11 月 12 日经第十一届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"南方黑芝麻集团" 或"公司"）内部审计制度，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和 《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门依据国家有关法律法 规、财务会计制度和企业内部管理规定，独立地对公司及各所属公司的业务活动、 风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查，以促进公司完善治理、实现 目标的活动。 第三条 本制度适用于公司及各所属公司，所属公司是指受公司实际控制的各级 机构。 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司及对公司具有重大影响的参股公 司应当配合内部审计部门依法履行职责，公司董事、高级管理人员、公司各部门、 控股子公司、参股公司及分公司的财务收支、经济活动均 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 对外投资管理制度 （于 2025 年 11 月 12 日经第十一届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，提高投资效益，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《南方黑芝麻 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行短期合作项目、证 券类金融产品投资、长期投资、合营、兼并、收购等投资活动。 第三条 本制度的归口管理部门、相关部门管理职责 （一）突出主业，符合公司发展战略要求； （一）本制度的归口管理部门为公司证券投资中心。根据公司发展战略及公 司资本经营目标，负责对短期合作项目和证券类金融产品投资项目 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （于 2025 年 11 月 12 日经第十一届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度， 增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中 华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《南方 黑芝麻集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《信息披露管理制度》 的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司年报信息披露重大差错责任追究，是指年报信息披露工 作中有关单位、部门及人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因导致 年报信息发生重大差错，给公司造成重大经济损失或不 ...