本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日以 现场与通讯相结合的方式召开第十一届监事会 2024 年第一次临时会议（以下简称 "本次会议"），会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面直接送达、电子邮件或电话 的方式通知全体监事。应出席会议的监事三名，实际参加表决的监事三名。 本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，经与会监事表决，形成了会议决议，现公告如下： 审议并通过《公司 2024 年第三季度报告》 监事会认为：《公司 2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 报告期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-070 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届监事会 2024 第一次临时会议决议公告 有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-073 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于向银行申请借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营需求，拟向柳州银 行股份有限公司玉林分行（以下简称"柳州银行玉林分行"）申请借款，现公告如 下： 一、申请银行借款情况概述 因公司在柳州银行玉林分行的借款将于近期陆续到期，根据公司经营业务发展 的需要，拟继续向柳州银行玉林分行申请办理续贷。公司已获得在柳州银行玉林分 行新的年度授信批复，总授信额度为 30,370 万元，均为流动资金贷款，单笔业务期 限最长不超过 24 个月。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第十一届董事会 2024 年第二次临时会议，审 议并通过了《关于向银行申请借款的议案》，董事会同意公司向柳州银行玉林分行 申请上述额度用信，并同意在现有借款到期归还后重新办理借款，借款总额不超过 30,370 万元，同意授权公司董事长签署相关授信文件、授权经营层根据资金需求情 况在上述额度内使用该授信。 二、该事项对公司经 ...

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日采用 现场与网络投票相结合的方式召开了 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），审议并通过了相关的提案，现将有关情况公告如下： 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-068 南方黑芝麻集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 （1）召开时间：2024年10月8日（星期二）下午2:30开始 （2）召开地点：广西南宁市凤翔路 20 号黑芝麻大厦 20 楼公司会议室 （3）会议主持人：董事长李玉珺先生 5、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为：2024 年 10 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 ...

NANFANG BLACK SESAME GROUP CO.，LTD. 南方黑芝麻集团股份有限公司 公司章程 (经公司第十一届董事会第二次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过） 2024 年 10 月 | 第一章 | 总则 3 | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 | 股份 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 | 股东 | 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | | | 第五章 董事会 20 | | | | | 第一节 | 董 | 事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | | 第三节 | 董事会专门委员 ...

南宁市五象新区盘歌路 4 号碧园中心 A 座 19、20 层（530201） 19-20/F Block A, Biyuan Plaza, No.4 Pange Road, Wuxiang New District, Nanning, Guangxi, 530201, China Tel： +86 771 5511820 Fax： +86 771 5511887 法律意见书 北京大成（南宁）律师事务所 关于南方黑芝麻集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京大成（南宁）律师事务所 关于南方黑芝麻集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 大成证字[2024]第 137 号 www.dacheng.com 大成证字[2024]第 137 号 致：南方黑芝麻集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票细则》）等法律、法规及其他有关 规范性文件的要 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-066 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于为下属控股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保人名称及担保金额：南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司（以 下简称"健康粮仓工厂"），本次为其提供担保的额度不超过 21,500 万元。 2、提供本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经 审计净资产的 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、概述 （一）申请授信及担保情况概述 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司健康粮 仓工厂为保证经营业务发展，确保公司年度整体经营目标实现，向中国邮政储蓄 银行股份有限公司广西壮族自治区玉林市分行（以下简称"邮储银行玉林分行"） 申请了总额度不超过 21,500 万元的综合授信并用信（用信范围包括但不限于分项 额度流动资金贷款、银行承兑汇票、开立国内信用证及项下融资额度，具体用信 品种、币种、期限、担保方式、担保金额等以签订的相关合同为准），健康粮仓 工厂申请由本公司为其前述额度的综合 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-067 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开 了第十一届董事会 2024 年第一次临时会议，根据本次会议决议，董事会决定于 2024 年 10 月 8 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 8 日（星期二）下午 2:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 8 日 9:15-9:2 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-065 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日以 通讯的方式召开第十一届董事会 2024 年第一次临时会议（以下简称"本次会议"）， 会议通知于 2024 年 9 月 16 日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体董 事。会议由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董 事 9 人。 本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成了会议决议，现公告如下： 一、审议并通过《关于为下属控股公司提供担保的议案》 下属控股子公司南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司根据经营发展的 需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区玉林市分行申请总额 度不超过 21,500 万元的综合授信并用信（用信范围包括但不限于分项额度流动资 金贷款、银行承兑汇票、开立国内信用证及项下融资额度，具体用信品种、币种、 期限、担保方式、担保金额等以签订的相关 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召 开第十一届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事 长的议案》，选举李玉珺先生为公司第十一届董事会董事长。具体内容详见公司 于 2024 年 8 月 10 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司 完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得玉林市市场监督管理局换发的 《营业执照》，公司法定代表人变更为李玉珺先生。 除上述法定代表人事项变更外，公司营业执照其他登记事项未发生变更。 特此公告 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-064 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2024 年 9 月 10 日 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-063 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司控股股东及其一致行动人质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量 比例为 75.60%，请投资者注意相关风险。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东广西黑 五类食品集团有限责任公司（以下简称"黑五类集团"、"控股股东"）的通知， 其将所持有公司的部分股份办理解除质押及再质押手续，现将具体情况公告如下： 二、股东股份本次质押的基本情况 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除 质押股份 数量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除日期 质权人 黑五类集团 是 49,583,334 21.75% 6.58% 2020-01-07 2024-08-30 桂林银行 股份有限 公司南宁 分行 20,000,000 8.77% 2.65% 2020-01-07 2024-08-30 5,0 ...