证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-056 南方黑芝麻集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）结合所处行业、地区经 济发展水平及公司的自身实际，制订了公司高级管理人员薪酬方案。公司于 2024 年 8 月 9 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于高级管理人员薪 酬的方案》，现将具体情况公告如下： 一、适用对象 二、适用期限 本薪酬方案适用期限为经董事会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之 日止。若在实施期间，公司所面临的政策环境、行业竞争格局或公司经营策略发 生重大变化的，可根据实际需求并履行决策程序修改本方案。 三、公司高级管理人员的薪酬方案 公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，其中：基本年薪 按月发放，具体金额根据高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及行业 薪酬水平等因素确定，绩效工资依据公司经营业绩和考评结果发放。 四、其他事项 关于公司高级管理人员薪酬方案的公告 公司的高级管理人员。 公司已召开了第十届董事会薪酬与考 ...

大成证字[2024]第 136 号 致：南方黑芝麻集团股份有限公司 北京大成（南宁）律师事务所 关于南方黑芝麻集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 大成证字[2024]第 136 号 www.dacheng.com 南宁市五象新区盘歌路 4 号碧园中心 A 座 19、20 层（530201） 19-20/F Block A, Biyuan Plaza, No.4 Pange Road, Wuxiang New District, Nanning, Guangxi, 530201, China Tel： +86 771 5511820 Fax： +86 771 5511887 法律意见书 北京大成（南宁）律师事务所 关于南方黑芝麻集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称《网络投票细 则 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法 （于 2024 年 8 月 9 日经第十一届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2024 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《南方黑芝麻集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本办法。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易 等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-054 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以现 场方式召开第十一届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）。公司 2024 年第 二次临时股东大会选举产生第十一届监事会成员后，经全体监事同意，豁免本次 会议通知的时间要求，并一致推举监事李维昌先生为本次会议主持人。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，经与会监事表决，形成了会议决议，现公告如下： 审议并通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》 全体监事一致选举李维昌先生为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事 会会议审议通过之日起至第十一届监事会任期届满时止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》 ...

注：上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份累计质押情况 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-051 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于实际控制人股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称"黑五类集团"、 "控股股东"）及其一致行动人质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量 比例为 75.60%，请投资者注意相关风险。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东、实 际控制人李汉荣先生、李汉朝先生的通知，获悉其所持有的本公司股份办理了质 押，现将具体事项公告如下： 四、备查文件 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人 本次质押 数量（股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 质押 到期日 质权人 质押 用途 李汉荣 是 10,500,000 100% 1.39 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告 监 事 会 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-050 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期已 届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司召开职工 大会选举产生了第十一届监事会职工代表监事，现公告如下： 公司于 2024 年 7 月 26 日在公司 5 楼会议室召开了职工大会，选举公司第 十一届监事会职工代表监事，经民主选举，陈新宇先生（简历详见本公告附件） 当选为公司第十一届监事会职工代表监事，将与经公司 2024 年第二次临时股东 大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，其任期与第十 一届监事会一致。公司第十一届监事会职工代表监事的比例不低于全体监事成 员的三分之一，符合《公司章程》的规定。 陈新宇先生符合《公司法》《证券法》及深圳证券交易所规定的担任上市 公司监事的任职资格条件。 特此公告 南方黑芝麻集团股份有限公司 陈新宇先生于 2014 年至 202 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-040 南方黑芝麻集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南方黑芝麻集团股份有限公司董事会 现就提名叶志锋为南方黑芝麻 集团股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为南方黑芝麻集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过南方黑芝麻集团股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开 了第十届董事会 2024 年第九次临时会议，根据本次会议决议，董事会决定于 2024 年 8 月 9 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-049 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时 间为：20 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-043 南方黑芝麻集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 叶志锋 作为 南方黑芝麻集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人南方黑芝麻集团股份有限公司董事会提 名为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称该公司）第 十一 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南方黑芝麻集团股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-038 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日以现 场与通讯相结合的方式召开第十届董事会 2024 年第九次临时会议（以下简称"本 次会议"），会议通知于 2024 年 7 月 19 日以书面直接送达、电子邮件或电话方式 通知全体董事。其中现场会议在广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼公司会 议室召开。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议 的董事 9 人；公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成了会议决议，现公告如下： 一、逐项审议并通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》 1、提名叶志锋先生为第十一届董事会独立董事候选人 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...