证券代码：000717 证券简称：中南股份 广东中南钢铁股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 -01 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年度暨2024一季度业绩说明会的投资者 参与单位名称及人员姓名 2024年05月21日 15:30-16:30 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 地点 董事长 吴琨宗 董事、总裁 赖晓敏 独立董事 谢娟 上市公司接待人员姓名 董事会秘书 刘二 财务负责人 王燊 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东中南钢铁股份有限公司 - 1 - 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广东中南钢铁股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东中南钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师叶可安、黄启发（以下简称 "本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东中南钢铁股份有限 ...

会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 21 日前访 问网址 https://eseb.cn/1e7ENSnB14Y 或使用微信扫描 下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024- 21 广东中南钢铁股份有限公司 关于举办2023年度暨2024一季度业绩说明 会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5月 21 日（星期二）15:30- 16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告 全文及摘要》、《2024 年一季度报告全文》。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）15:30-16:30 在"价值 在线"（www. ...

根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定，广东中 南钢铁股份有限公司（以下简称："公司"）监事会在全面了解 和审核了公司 2024 年第一季度报告后，认为： 公司董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司监事会 2024 年 4 月 29 日 第 1 页 共 1 页 广东中南钢铁股份有限公司 监事会对公司 2014 年一季度报告的 书面审核意见 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-20 广东中南钢铁股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会于 2024 年 4 月 26 日向全体监事以专人送达、电 子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。 （三）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的 监事 3 人。 （四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2024 年第一季度报告。 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的公司 第 1 页 共 2 页 2024 年第一季度报告全文。 公司 2024 年第一季度报告未经会计师审计。 三、备查文件 公司《第九届监事会2024年第一次临时会议决议》。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-19 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 第 1 页 共 2 页 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2024 年 4 月 23 日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 （二）公司第九届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的 董事 6 人。 （四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并逐项表决，作出如下决议： 三、备查文件 公司《第九届董事会2024年第二次临时会议决议》。 特此公告 公司 2024 年第一季度 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥8,049,681,151.74, a decrease of 11.31% compared to ¥9,076,690,055.28 in the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was -¥309,050,388.53, representing a decline of 5,283.52% from a profit of ¥5,962,174.39 in the previous year[3] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.1275, a decrease of 5,200.00% compared to ¥0.0025 in the same period last year[3] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 8,049,681,151.74, a decrease of 11.3% compared to CNY 9,076,690,055.28 in Q1 2023[18] - Net loss for Q1 2024 amounted to CNY 309,050,388.53, compared to a net profit of CNY 5,962,174.39 in Q1 2023[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥78,570,805.03, down 92.72% from ¥1,078,906,834.23 in Q1 2023[8] - Total cash inflow from operating activities was ¥7.84 billion, while cash outflow was ¥7.76 billion, resulting in a net cash inflow of ¥78.57 million[22] - The net cash flow from investing activities was -¥476.61 million, slightly improved from -¥485.51 million in the same period last year[22] - Cash inflow from financing activities was ¥801.09 million, compared to ¥1.09 billion in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 26.5%[22] - The net cash flow from financing activities was ¥375.40 million, an increase from ¥254.91 million in Q1 2023, representing a growth of about 47.3%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥20,869,688,276.51, a decrease of 1.82% from ¥21,256,334,372.11 at the end of the previous year[3] - Total liabilities decreased to CNY 12,065,546,152.99 from CNY 12,143,141,860.06 in the previous year[17] - The company's total equity attributable to shareholders decreased by 3.39% to ¥8,804,142,123.52 from ¥9,113,192,512.05 at the end of the previous year[3] Inventory and Expenses - The company’s inventory decreased by 5.58% to ¥2,102,175,930.98, primarily due to a reduction in raw materials[7] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 8,442,000,110.26, down 6.7% from CNY 9,048,819,076.72 in the previous year[18] - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose by 363.13% to ¥24,216,329.69 due to increased exchange losses[7] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 105,450,389.68, slightly down from CNY 109,364,101.30 in Q1 2023[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 92,998[10] - The largest shareholder, Baowu Group Central South Steel Co., Ltd., holds 52.95% of the shares, totaling 1,283,512,890 shares[11] - The total number of preferred shareholders at the end of the reporting period is 0[10] - The company has no related party transactions with the largest shareholder, Baowu Group Central South Steel Co., Ltd.[12] Strategic Focus - The company is focused on maintaining its market position and exploring new strategies for growth and expansion[14]

关于广东中南钢铁股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)0500223号 最 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 l ___ 报告编码 关于广东中南钢铁股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024) 0500223 号 广东中南钢铁股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东中南钢铁股份有限公司(以下简称"中南股份")2023年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023年度财务报表") 的基础上,对后附的《广东中南钢铁股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简 称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 一业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 呉一 是中南股份管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专 项核查意见。 我们按 ...

广东中南钢铁股份有限公司 审计 报 告 众环审字(2024)0500504号 目 录 址 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 此码用于证明该审计报告是否而具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 1 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | રે | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审计报告 . 众环审字(2024) 0500504号 广东中南钢铁股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东中南钢铁股份有限公司 ( 以下简称"中南股份") 财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附 ...

广东中南钢铁股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》的规定，认真履行监事会职责，积极开展 各项工作，组织召开监事会、列席董事会和股东大会，检查公司 依法运作情况，对董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监 督，为公司规范运作提供了有力保障。具体工作情况报告如下： 一、监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，具体情况为： 1.2023 年 4 月 27 日，在公司营销中心 1003 会议室召开中 南股份第九届监事会第一次会议，会议审议通过了公司《2022 年度监事会工作报告》、2022 年年度报告全文及摘要、《股东 分红回报规划（2023-2025 年）的议案》《2022 年度财务决算报 告》《2022 年度利润分配预案的议案》《2023 年度预算的议案》 《关于与宝武集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关 联交易的议案》《2023 年金融衍生品投资计划的议案》《2022 年度计提减值准备及核销资产的议案》《2022 年度内部控制自 我评价报告 ...