广东中南钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广 东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-15 广东中南钢铁股份有限公司 变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事 会第五次会议，会议审议通过了公司《变更会计政策的议案》， 具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回 交易的会计处理"内容进行了规范说明。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则-基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》执行。除 ...

广东中南钢铁股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事 规则》的规定，认真履行监事会职责，积极开展各项工作，组织 召开监事会、列席董事会和股东大会，检查公司依法运作情况， 对董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，为公司规范 运作提供了有力保障。具体工作情况报告如下： 一、监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，具体情况为： 1.2024 年 4 月 26 日，在公司 B1001 会议室召开第九届监事 会第三次会议，会议审议通过了公司《2023 年度监事会工作报 告》、2023 年年度报告全文及摘要、《2023 年度财务决算报告》 《2023 年度利润分配预案的议案》《2024 年金融衍生品投资计 划的议案》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 《2023 年度计提减值准备及核销资产的议案》《2023 年度内部 控制自我评价报告的议案》。 2.2024 年 4 月 26 日，以通讯方式召开第九届监事会 2024 年第一次临时会议，会议审议通过了公司 2024 ...

广东中南钢铁股份有限公司 关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款 业务风险持续评估报告 按照证监会及深圳证券交易所信息披露工作要求，广东中南 钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验宝武集团财务 有限责任公司（以下简称"宝武财务公司"）《金融许可证》、 《营业执照》等证件资料，取得其财务相关数据，根据《企业集 团财务公司管理办法》等相关规定对其资金管理、信贷、投资、 稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。 具体情况如下： 一、宝武财务公司基本情况 宝武财务公司是 1992 年 6 月经监管部门批准成立的全国性 非银行金融机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融 机构，企业法人统一社会信用代码为 913100001322009015。宝 武财务公司注册资本 68.4 亿元（含 3500 万美元），股权结构： 中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"）占 24.32%、 马鞍山钢铁股份有限公司占 22.36%、宝山钢铁股份有限公司占 16.97%、太原钢铁（集团）有限公司（以下简称"太钢集团"） 占 12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公司占 12.08%、武汉钢铁 有限公司占 ...

广东中南钢铁股份有限公司 2024 年财务报告 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 4 月 24 日 1 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众环审字(2025)0500116 号 | | 注册会计师姓名 | 邱以武、焦金梅 | 审计报告正文 广东中南钢铁股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"中南股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中南股份 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-20 广东中南钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.股东大会召集人：2025 年 4 月 23 日，公司召开第九届董 事会第五次会议，会议决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 公司 2024 年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性。 经本公司董事会审核，认为：公司 2024 年度股东大会的召 集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本公司章 程的规定。 4.会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下 午 2：10 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 9:15 至 2025 年 5 月 15 日（星 第 1 页 期四）下午 3:00 中的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-19 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 广东中南钢铁股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （二）本公司第九届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 23 日 在公司 B1001 会议室召开。 （三）本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会于 2025 年 4 月 14 日向全体监事以专人送达、电 子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 经会议表决，作出如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的 公司《2024 年度监事会工作报告》。本报告尚需提交公司 2024 第 1 页 共 3 页 年度股东大会审议。 （二）以 3 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-18 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2025 年 4 月 14 日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 （二）本公司第九届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 23 日 在 B1001 会议室召开。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （四）董事长吴琨宗先生主持本次会议，公司监事和高级管 理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议逐项审议并表决，作出如下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 第 1 页 共 4 页 （四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年环境、社会及管治报告》。 具体内容详见公 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-14 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事 会第五次会议，会议审议通过了公司《关于 2024 年度利润分配 预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 公司财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，2024 年公司合并报表共实现归属于上市公司股东的净利润 为 -1,203,830,999.32 元 ， 母公司 实 现 净 利 润 为 -1,223,539,215.45 元,加上年初未分配利润，2024 年末公司合 并报表累计可供股东分配利润为 1,204,380,912.31 元，母公司 可供分配利润为 1,168,366,843.51 元。 依据《公司法》《公司章程》以及公司《2023-2025 年股东 分红回报规划》有关规定，结合公司生产经营 ...

Group 1 - The company Zhongnan Co., Ltd. reported a revenue of 5.671 billion yuan for the first quarter of 2025, representing a year-on-year decline of 29.55% [1] - The company incurred a net loss of 132 million yuan in the first quarter, an improvement from a net loss of 309 million yuan in the same period last year [1]