广东中南钢铁股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 28 日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过了《关 于对外捐赠的议案》。具体情况如下： 一、对外捐赠事项概述 公司为中共中央国务院关于学习运用"千村示范、万村整治" 工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见的相关要求，积极履 行上市公司社会责任，充分发挥上市公司在服务乡村振兴战略中 的作用，公司将使用自有资金向韶关慈善总会捐赠人民币100万 元，专项用于韶关市南雄市水口镇及公司周边农村助力乡村振兴、 基础设施建设和绿美韶关生态建设等项目。 二、本次对外捐赠事项对上市公司的影响 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-08 1 重大的影响，不涉及关联交易，不存在损害上市公司及其股东利 益的情形。 三、备查文件 公司《第九届董事会 2025 年第二次临时会议》。 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司董事会 本次对外捐赠事项主要是公司贯彻落中共中央国务院关于 学习运用"千村示范 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-09 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2025 年 3 月 26 日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 （二）公司第九届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人。 （四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并表决，作出如下决议： 具体内容详见 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露的 《2025 年金融衍生品投资计划的公告》。 （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2025 年金融衍 ...

A股窄幅震荡，三大股指小幅低收：两市成交11543 亿元 A股三大股指3月26日集体低开。盘初冲高后，两市早盘高位震荡。午后两市继续窄幅震荡，尾盘走低 三大股指小幅低收。 从盘面上看，银行、电力跌幅靠前，深海科技、锂电池概念股回调；机器人、光伏题材反弹明显，养 殖、化纤、地产行业涨幅居前。 至收盘，上证综指跌0.04%，报3368.7点；科创50指数跌0.26%，报1029.05点；深证成指跌0.05%，报 10643.82点；创业板指跌0.26%，报2139.9点。 Wind统计显示，两市及北交所共3544只股票上涨，1667只股票下跌，平盘有185只股票。 沪深两市成交总额11543亿元，较前一交易日的12582亿元减少1039亿元。其中，沪市成交4852亿元，比 上一交易日5164亿元减少312亿元，深市成交6691亿元。 两市及北交所共有103只股票涨幅在9%以上，10只股票跌幅在9%以上。 在板块方面，汽车板块午后走高，万通智控（300643）、美力科技（300611）、联明股份（603006）、 东风科技（600081）、南方精工（002553）、光洋股份（002708）、隆基机械（002363） ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-05 广东中南钢铁股份有限公司 关于公司控股股东股份解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称："公司"或 "本公司"）通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系 统查询，获悉本公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司（以下 简称"中南钢铁"）持有的本公司部分股份解除司法冻结，具体 情况如下： 二、股东股份累计冻结情况 截至公告披露日，本次解除冻结后中南钢铁及其一致行动人 所持股份被司法冻结的情况如下： 第 1 页 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解 除冻结 股份数 量 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否为 限售股 及限售 类型 起始 日 解除日 司法 冻结 执行 人 宝武 集团 中南 钢铁 有限 公司 是 136,07 5,950 10.60% 5.61% 否 2024- 12-17 2025-3 -11 广州 市天 河区 人民 法院 一、本次解除冻结基本情况 | 股东名称 | 持股数量 | ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 1.1 billion and 1.3 billion yuan for the year 2024, compared to a profit of 49.03 million yuan in the same period last year[2] - The loss attributable to shareholders is projected to be between 0.4538 yuan and 0.5363 yuan per share, down from earnings of 0.0202 yuan per share in the previous year[2] - The company reported a loss of 1.15 billion to 1.35 billion yuan after deducting non-recurring gains and losses, compared to a loss of 233.82 million yuan in the prior year[2] Market Conditions - The steel industry is facing a challenging environment characterized by strong supply, weak demand, high costs, and low prices, leading to a decline in market conditions[3] Strategic Measures - The company is implementing measures such as lean management and optimizing product structure to mitigate the adverse effects of the market[3] - The company has communicated with its accounting firm regarding the earnings forecast, and there are no discrepancies in this regard[3] Investor Communication - The company emphasizes the importance of timely information disclosure to investors and warns of potential investment risks[3]

广东中南钢铁股份有限公司 内部审计制度 1 目的 为了加强广东中南钢铁股份有限公司（以下简称公司）内部 审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充 分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》（审计署令第 11 号）、《关于深化 中央企业内部审计监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2020〕 60 号）和集团公司《内部审计制度》（BWZ11035），以及《公司 公司章程》等制定本制度 2 适用范围 本制度适用于本公司及子公司 3 定义 3.1 本制度所称内部审计，是指对公司财务收支、经济活动、 内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促 进公司完善治理、实现目标的活动。 3.2 本制度明确内部审计领导、内部审计机构、内部审计人 员、内部审计职责、内部审计权限、内部审计程序、内部审计方 式、审计结果运用、责任追究等。 3.3 内部审计机构坚持党对审计工作的领导，接受审计署及 出资人的指导和监督。 共 12 页 第 1 页 3.4 内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作，应当 严格遵守有关法律法规、本规定和内部审计职业规范，忠于职守， 做到独立 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-3 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2025 年 1 月 17 日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 （二）公司第九届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 1 月 20 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人。 （四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 公司《第九届董事会2025年第一次临时会议决议》。 特此公告 二、董事会会议审议情况 经会议审议并表决，作出如下决议： （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 1 《关于挂牌转让参股公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交 易的议案》 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-62 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日下午 2:40 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 30 日下午 3:00 中的 任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ；下午 13:00— 15:00。 2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢 B1001 会 第 1 页 共 5 页 议室 3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东中南钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东中南钢铁股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东中南钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师周昊臻、叶可安（以下简称 "本所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东中南钢铁股 份有限 ...