证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-39 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 经会议逐项审议并表决，作出如下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 第 1 页 共 4 页 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2023 年 8 月 11 日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 （二）公司第九届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 22 日在 广州宝地广场 2929 会议室召开。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中 董事、总裁赖晓敏先生以视频方式参加会议）。 （四）董事长李世平先生主持本次会议，公司监事和部分高 级管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 2023 年半年度报告全文及摘要。 具体见公司 2023 年 8 月 23 日在 ...

1 目的 广东中南钢铁股份有限公司 派出董事、监事管理办法 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 为持续加强广东中南钢铁股份有限公司（以下简称：公司） 派至所属子公司（以下简称：子公司）董事和监事的规范管理， 提升子公司的治理能力，防范经营风险。根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《企业国有资产监督管理暂行条 例》和《宝武集团派出董事、监事管理制度》等有关规定，特制 定本办法。 2 适用范围 本管理办法适用于公司依据子公司（控股、参股和受托管理） 的章程（合资协议）而派至子公司的董事、监事。职工董事、职 工监事的管理规范不在本办法范围。 3 管理原则 3.1 坚持党管干部、党管人才的原则。 3.2 突出政治标准与专业能力。 3.3 坚持权利、义务和责任相统一，坚持组织认可、出资人 认可、业内认可。 3.4 坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重。 4 管理职责 第 1 页 共 8 页 4.1 公司党委会负责讨论审定子公司的董事、监事人选。 5 派出董事、监事聘任管理流程（略） 6 业务管理要求 6.1 派出董事、监事的任职资格 6.1.1 派出董事、监事，应具备下列 ...

广东中南钢铁股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 1 总则 1.1 为规范广东中南钢铁股份有限公司(以下简称"公司") 董事会成员及高级管理层的产生程序，优化董事会组成，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 1.2 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行研究并提出建议。 2 人员组成 2.1 提名委员会委员至少由三名董事组成，经董事会选举产 生，其中独立董事应占二分之一以上比例（含二分之一），并担 任召集人。 2.2 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 2.3 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 共 5 页 第 1 页 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格。 2.4 提名委员会下设工作组，负责提供被提名人选的 ...

广东中南钢铁股份有限公司 独立董事关于对第九届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上 市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定，我们作为广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司提交的《关于在宝武集团财务有限责任公司 办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告的议案》 《关于公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》发表 以下独立意见： 一、关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务的关 联交易情况暨风险持续评估报告的意见 我们认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有 关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，追 溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营 成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律、法规和本公司 章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。 因此，我们一致同意公司本次同一控制下企业合并追溯调整 财务数据事项。 第 2 页 共 1 页 此页无正文，为独立董事关于对第九届董事会第二次会议相关事项独立意见的签字页 我们认为： （一）公司根据《中华人民共和国银 ...

广东中南钢铁股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议 第一章 总则 第一条 为规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称公司） 董事会议事方式、议事程序，提高工作效率，保证科学决策，保 证董事会依法行使职权并承担责任，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《广东中南钢铁股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责 公司重大经营决策，执行股东大会决议，并依据国家有关法律、 法规和公司章程行使职权。 第三条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第二章 董事 1 第四条 公司董事为自然人。董事无须持有公司股份。 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 义市场经 ...

广东中南钢铁股份有限公司 董事会秘书工作制度 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 1 目的 为切实加强广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书管理，提高公司信息披露质量，促进公司规范运作， 依据中华人民共和国《公司法》《证券法》、中国证监会《上市 公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》《股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》等的有关规定，结合本公司的实际情况，特 制订本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司、子公司。 3 董事会秘书相关管理 3.1 董事会秘书任职资格 3.1.1 董事会秘书对公司和投资者负有诚信和勤勉义务，承 担国家法律、法规、部门规章和《公司章程》规定的有关责任， 忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为 自己谋取私利。 3.1.2 董事会秘书应当具备履行职责所必需的证券、财务、 共 11 页 第 1 页 管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取 得董事会秘书资格证书。 3.1.3 董事会秘书尽可能专职，原则上不应由董事长、总裁 （总经理）兼任公司董事会秘书 ...

广东中南钢铁股份有限公司 董事会授权管理制度 2023年8月22日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 1 总 则 1.1 为进一步完善广东中南钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会制度建设，规范董事会授权管理 行为，提高决策效率，提升公司发展活力，根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规以及《公司章程》 《董事会议事规则》等制度的有关规定并结合公司实际情况，特 制定本制度。 1.2 本制度所称授权，指董事会在一定条件和范围内，根据 有关规定和公司经营决策的实际需要，将法律、行政法规以及公 司章程所赋予的部分职权委托董事长、总裁（总经理）代为行使 的行为。 1.3 坚持依法合规、权责对等、风险可控原则，切实规范授 权程序，落实授权责任，完善授权监督管理机制，实现规范授权、 科学授权、适度授权，确保决策质量与效率相统一。 2 适用范围 本制度适用于公司董事会授权管理的相关方。 3 授权的基本范围 共 11 页第 1 页 3.2 董事会行使的法定职权和需提请股东大会决定的事项不 可授权，主要包括： 3.2.1 董事会职权： 3.2.1.1 召集股东大会，并向股东大会报告工作； ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-37 广东中南钢铁股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次追溯调整背景情况 2022 年 10 月 26 日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第九届董事会 2022 年第二次临时会议 审议通过了《关于收购广东昆仑信息科技有限公司 100%股权暨 关联交易的议案》，公司以自有资金收购控股股东宝武集团中南 钢铁有限公司（以下简称"中南钢铁"）持有的广东昆仑信息科 技有限公司（以下简称"昆仑科技"）100%的股权。2023 年 2 月 28 日，公司已完成相关标的资产交割和股权款支付，昆仑科 技成为公司全资子公司，并纳入合并报表范围内。 二、财务报表数据进行追溯调整的原因 1.根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》《企业会 计准则第 20 号——企业合并》《企业会计准则第 33 号——合并 财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，由于公司与昆仑科 技均由中南钢铁控制，上述事项构成同一控制下企业合并 ...

广东中南钢铁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 1 总则 1.1 为进一步建立健全广东中南钢铁股份有限公司(以下 简称"公司")董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 1.2薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与计划，对董事会负责。 1.3 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总裁（总经理）、高级副总裁及副总 裁（副总经理）、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其 他高级管理人员。 2 人员组成 2.1 薪酬与考核委员会委员至少由三名董事组成，由提名委 共 5 页 第 1 页 员会提名，经董事会选举产生，其中独立董事应占二分之一以上 比例（含二 ...

广东中南钢铁股份有限公司 股东大会议事规则 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议 第一章 总则 第一条 为维护股东的合法权益，保证股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的等法律法 规及《广东中南钢铁股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 相关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 任何单位和个人不得利用股东大会从事内幕交易、市场操纵 等违法活动。 第三条 股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的 权力机构, 依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； 1 （十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二） 审议批准本规则第四条规定的担保事项； （八） 对发行公司债券作出决议； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定 有关董 ...