2023 年 8 月 22 日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第九届董事会第二次会议审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》。公司为贯彻落实中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》的要求及结合公司情况，拟对《公司章 程》中相应条款进行修订，具体情况如下： | 序 号 | 原文 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 民币 2,419,524,410 元。 | 2,423,845,590 元。 | | 2 | 第八条 董事长或总裁（总 | 第八条 总裁（总经理）为公司 | | | 经理）为公司的法定代表人。 | 的法定代表人。 | | 3 | 第十九条 公司股份总数为 | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | | | 2,419,524,410 股，全部为人民 | 2,423,845,590 股，全部为人民币普 | | | 币普通股（A 股）。 | 通股（A 股）。 | | 4 | 第一百条 董事可以在任期 | 第一百条 董事可以在任期届满 | | | 届满以前提出辞职。董 ...

广东中南钢铁股份有限公司 投资者关系管理办法 2023年8月22日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 1 总则 1.1 为加强广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称为"投资者"）的信息沟通， 加深投资者对公司的了解和认同，形成公司与投资者之间长期、 稳定的良性互动关系，进一步完善公司法人治理结构，最终实现 公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据 《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《广东中南钢铁有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，结合公司实际情况， 制定本制度。 1.2 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，并运用金融和市场营销的原 理，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 1.3 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》 等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所有 共 11 页第 1 页 关业 ...

广东中南钢铁股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 1 目的 为进一步规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，根据中华人民共和国《公司法》《证券法》、 中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第5号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规 及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司及子公司、分公司及公司所属各单位。 3 定义及管理原则 3.1 定义 3.1.1 本制度所称内幕信息，是指证券交易活动中，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公 开的信息，为内幕信息。下列信息皆属内幕信息： 公司的经营方针和经营范围的重大变化； 公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超 过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、 质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十； 共 11 页 第 1 页 公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能 对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； 公司发生重大债务和未能清 ...

3 定义 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记 共 9 页 第 1 页 广东中南钢铁股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理办法 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 1 目的 为加强对广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理，进一步明确管理程序，根据中华人民共和国《公司法》 《证券法》，中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 10号—股份变动管理》《上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》等法律法规以及《公司章程》的规定， 并结合本公司的实际情况，特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于本公司董事、监事和高级管理人员及本制度第 8.4条规定的自然人、法人或其他组织。 在其名下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从 事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本 ...

广东中南钢铁股份有限公司 经理层成员薪酬和绩效评价管理办法 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 第一章 总则 第一条 管理目的 为充分发挥董事会决策及经理层经营管理作用，建立有效 的经理层成员激励和约束机制，根据《中国宝武子公司领导班 子岗位绩效年薪制管理办法（2021 版）》、《2021-2023 年子公 司年度及任期组织绩效评价框架方案》（宝武字〔2021〕110 号）、 《子公司经理层成员任期制和契约化管理的指导意见》（宝武 字〔2021〕256 号）和《子公司经理层成员任期制和契约化管理 工作细则》（宝武治理〔2022〕48 号）等相关制度规定，制定 本办法。 第二条 适用对象 本办法所称的经理层成员，是指由广东中南钢铁股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会聘任的总裁〔高级副总裁（主 持工作）〕、高级副总裁、副总裁和《公司章程》规定的其他高 级管理人员。 第三条 管理原则 （一）坚持完善现代企业制度方向，健全高管人员薪酬分配 制度，构建以价值创造为核心的绩效文化，强化高管绩效对公 司价值提升的支撑，不断提升公司的核心竞争力。 （二）坚持绩效导向，高管人员薪酬与公司整体 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-36 《营业执照》等证件资料，取得其财务相关数据，对其资金管理、 信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况 进行了评估。具体情况如下： 一、宝武财务公司基本情况 宝武财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非 银行金融机构，是由国家金融监督管理总局（原中国银保监会） 监管的非银行金融机构，企业法人统一社会信用代码为 913100001322009015。由于吸收合并马钢集团财务有限公司，宝 武财务公司注册资本由28.4亿元增加至48.4亿元（人民币，下 同），新股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司占32.28%、马鞍 山钢铁股份有限公司占29.68%、宝山钢铁股份有限公司占 第 1 页 共 10 页 22.53%、武汉钢铁有限公司占12.58%、马钢（集团）控股有限公 司占2.93%，尚未完成工商变更登记。 广东中南钢铁股份有限公司 关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款 业务的关联交易情况暨风险持续评估报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据证监会及 ...

第 1 页 共 1 页 经我们核查，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资 金的情况，也不存在公司对外担保的情况发生，2023 年上半年 累计和当期对外担保金额为 0。 独立董事签字： （郭明文） （谢 娟） （邢良文） 广东中南钢铁股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司 资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）以 及《公司章程》等相关规定，作为广东中南钢铁股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们本着对全体股东认真负责和 实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及 对外担保的情况进行了核查，并发表以下独立意见： 2023 年 8 月 22 日 ...

广东中南钢铁股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 1 目的 为进一步规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护 投资者合法权益，维护公司信誉，根据《国务院办公厅关于进一 步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 〔2013〕110号）和《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工 作的通知》（广东证监〔2014〕28号）等的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司 治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其 他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、 环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。 3 管理原则 3.1 公司依法承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、 就地解决问题，切实保护投资者合法权益。 3.2 公司向投资者公开投诉受理渠道包括：电话、信函、传 共 5 页 第 1 页 7.1 公司投资者投诉处理中心接到投诉后，工作人员应认真 共 5 页 第 2 页 ...

广东中南钢铁股份有限公司 董事、监事和高级管理人员培训制度 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 1 目的 1.1 为规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称："公司"） 董事、监事和高级管理人员行为，强化公司董事、监事和高级管 理人员诚信意识，依据中华人民共和国《公司法》《证券法》、 中国证监会及深圳证券交易所有关规则，特制定本制度。 1.2 公司董事、监事和高级管理人员培训工作的目的是使公 司董事、监事和高级管理人员在认真掌握有关法律法规和规范的 基础上，强化自律意识，完善公司治理，推动公司规范运作。 2 适用范围 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员。 3 管理职责 4.2 公司董事（独立董事除外）、监事培训内容主要包括上 市公司运作法律框架、上市公司董事、监事的权利、义务和法律 责任、上市公司信息披露基本要求、公司治理的基本原则、以及 上市公司关联交易、收购兼并、再融资政策。培训要求为强化行 为规范，树立为投资者服务的理念。 4.3 公司独立董事培训内容主要包括境内外证券市场最新 法律法规及政策、最新会计准则以及上市公司运作的法律框架， 独立董事的权利、义务和法律责任。 ...

广东中南钢铁股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议 二О二三年八月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | 董事会 | 37 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 44 | | 第六章 | 党委 | 47 | | 第七章 | 高级管理人员 | 48 | | 第八章 | 监事会 | 51 ...