广东中南钢铁股份有限公司 独立董事管理办法 2023年11月21日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，原 《独立董事制度》同时废止 1 目的 为规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高 公司质量，根据中华人民共和国《公司法》《证券法》、国务院 办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市公 司规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司全体独立董事。 3 定义 3.1 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应 当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 共 19 页第 1 页 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人士。公司董事会设立审计委员会、战略委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会对董事会 负责，依照公司章程和董事会授权履 ...

广东中南钢铁股份有限公司 监事会议事规则 2023年 11月 21日经公司 2023年第一次临时股东大会审议通过， 原《监事会议事规则》同时废止 第二章 监事 第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任，公司职工代 表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一。 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。 第四条 监事会、单独或者合计持有公司3％以上股份的股东 1 可以提名股东代表监事候选人，股东代表担任的监事由股东大会 选举或更换，监事选举采取累积投票制。 职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大 会或者其他形式民主选举产生。 第一条 为了规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称： "公司"）监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作 效率和科学决策，切实行使监事会的职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和《广东中南钢铁股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等的规定，特制定本议事规则。 第一章 总则 第二条 本规则适用于公司全体监事。 （六）根据公司章程和监事会的委托，行使其他监督权。 第七条 监事应履行以下义务： 第 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东中南钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东中南钢铁股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东中南钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师黄启发、陈凯（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东中南钢铁股份有限 公 ...

广东中南钢铁股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 21 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通 过，原《公司章程》同时废止 二О二三年八月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | 董事会 | 37 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 44 | | 第六章 | 党委 | 47 | | 第七章 | 高级管理人员 | 48 | | 第八章 | 监事 ...

广东中南钢铁股份有限公司 董事会议事规则 2023年 11月 21日经公司 2023年第一次临时股东大会审议通过， 原《董事会议事规则》同时废止 第一章 总则 第一条 为规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称公司） 董事会议事方式、议事程序，提高工作效率，保证科学决策，保 证董事会依法行使职权并承担责任，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《广东中南钢铁股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责 公司重大经营决策，执行股东大会决议，并依据国家有关法律、 法规和公司章程行使职权。 第三条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第二章 董事 1 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-53 广东中南钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日下午 2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023 年 11 月 21 日（星期二）上午 9:15 至 2023 年 11 月 21 日（星 期二）下午 3:00 中的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 21 日（星期二）上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ；下 午 13:00—15:00。 2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江广东中南钢铁股份 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。 6.股权登记日：2023 年 11 月 14 日 7 ...

广东中南钢铁股份有限公司 股东大会议事规则 2023年 11月 21日经公司 2023年第一次临时股东大会审议通过， 原《股东大会议事规则》同时废止 第一章 总则 第一条 为维护股东的合法权益，保证股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的等法律法 规及《广东中南钢铁股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 相关规定，制定本议事规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 任何单位和个人不得利用股东大会从事内幕交易、市场操纵 等违法活动。 第三条 股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的 权力机构, 依法行使下列职权： 1 （四） 审议批准监事会报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定 有关董事、监事的报酬事项； （三） 审议 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-52 1 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）15:30-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 21 日前访问网址 https://eseb.cn/19sucHceS9a 或使用微信扫描下方小程序码 进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露 允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 情况，公司定于 2023 年 11 月 21 日（星期二）15:30-16:30 在"价 值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年第三季度业绩说 明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）15:30-16:30 广东中南钢铁股份有限公司 关于举办2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥10,127,275,050.18, representing a 6.61% increase compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥108,022,567.96, an improvement of 87.72% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥114,463,348.96, showing an 87.06% increase compared to the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -0.0446, which is an 87.71% improvement from -0.3647 in the same period last year[5]. - The total profit for the first nine months of 2023 was -102,854,839.93, an improvement of 84.39% compared to -658,875,114.20 in the same period of 2022, primarily due to market conditions and operational efficiency improvements[19]. - The net profit for the current period is -104,881,627.47 CNY, compared to -659,751,857.33 CNY in the previous period, showing a significant reduction in losses[36]. - The total comprehensive income for the current period is -104,559,124.71 CNY, compared to -661,745,286.31 CNY in the previous period, indicating an improvement[36]. - The basic earnings per share for the current period is -0.0433 CNY, compared to -0.2722 CNY in the previous period, reflecting a decrease in loss per share[36]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥21,247,919,663.48, reflecting a 5.07% increase from the end of the previous year[5]. - The company’s other non-current assets increased by 63.71% to 1,516,553,373.15, mainly due to an increase in time deposits[19]. - Total liabilities rose to ¥12,269,118,287.92, compared to ¥10,998,453,141.18, indicating an increase of 11.6%[32]. - The company’s equity attributable to shareholders decreased by 2.66% to ¥8,978,801,375.56 compared to the end of the previous year[5]. - The company’s equity attributable to shareholders decreased to ¥8,978,801,375.56 from ¥9,224,440,853.67, a decline of 2.7%[32]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥1,343,800,055.35, a decrease of 3.86% compared to the same period last year[5]. - Net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was 1,343,800,055.35, a decrease of 3.86% from 1,397,815,940.24 in 2022, mainly due to a reduction in operating payables[19]. - The net cash flow from operating activities is 1,343,800,055.35 CNY, slightly down from 1,397,815,940.24 CNY in the previous period[45]. - The net cash flow from investing activities improved by 27.73%, amounting to -1,253,024,056.04 in 2023 compared to -1,733,786,820.57 in 2022, driven by increased net inflow from time deposits and reduced outflow for fixed asset investments[19]. - The net cash flow from investing activities is -1,253,024,056.04 CNY, an improvement from -1,733,786,820.57 CNY in the previous period[48]. - The net cash flow from financing activities was 256,265,081.16 in 2023, a significant increase of 135.00% from -732,272,496.82 in 2022, mainly due to reduced cash payments for debt repayment and dividends[19]. - The net cash flow from financing activities is 256,265,081.16 CNY, compared to -732,272,496.82 CNY in the previous period, indicating a positive shift[48]. Operational Efficiency - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 451.58% to ¥119,359,852.08, attributed to adjustments in customer payment terms[13]. - The company received government subsidies amounting to ¥6,253,655.65 during the reporting period, contributing to its financial performance[12]. - The company reported a total of ¥6,440,781.00 in non-recurring gains and losses for the quarter, with a significant portion coming from other operating income[12]. - Other income increased by 107.13% to 31,469,040.26 in 2023, primarily due to an increase in government subsidies[19]. - The company reported a 62.00% decrease in financial expenses, totaling 16,217,237.78 in 2023, mainly due to a significant reduction in exchange losses[19]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency[34]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥513,745,409.67, compared to ¥465,490,869.71 in the previous year, marking an increase of 10.3%[34]. Mergers and Acquisitions - The company completed the acquisition of 100% equity in Guangdong Kunlun Information Technology Co., Ltd., which is now a wholly-owned subsidiary and included in the consolidated financial statements[23]. Operating Costs - Operating costs for the same period were ¥29,844,934,644.86, up from ¥27,986,430,700.82, reflecting a rise of 6.7%[34]. - The company reported a net operating loss of ¥142,341,826.74, an improvement from a loss of ¥678,425,251.53 in the same quarter last year[34]. Current Assets - Current assets decreased to ¥4,423,040,689.75 from ¥4,641,991,983.17, a decline of 4.7%[26]. - The company’s cash and cash equivalents increased to ¥1,066,729,408.10 from ¥717,343,554.30, representing a growth of 48.7%[26]. - The ending cash and cash equivalents balance is 1,034,949,787.28 CNY, down from 1,560,960,895.06 CNY in the previous period[48]. Accounts Receivable - The company’s accounts receivable financing decreased by 35.80% to 390,097,400.13, mainly due to a reduction in accounts receivable notes[19].

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-51 广东中南钢铁股份有限公司 第九届监事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会于 2023 年 10 月 24 日向全体监事以专人送达、 电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。 （三）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的 监事 3 人。 （四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 经会议审议并逐项表决，作出如下决议： （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 公司 2023 年第三季度报告。 具体内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关 于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。 （三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于拟 ...