证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-57 （2）关联销售及提供劳务金额为 164.94 亿元，对比上年实 际（测算数）增加 4.61 亿元，增幅 3%，主要是销售钢材量增加 影响。 广东中南钢铁股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易计划的公告 第 1 页 共 11 页 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 1.2024 年，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司" 或"中南股份"）预计与中国宝武集团有限公司（以下简称"中 国宝武"）及其子公司、联营、合营企业，宝武集团中南钢铁有 限公司（以下简称"中南钢铁"）及其子公司、联营、合营企业， 公司合营、联营企业发生采购、销售和劳务类关联交易共计 335.56 亿元，比 2023 年实际（测算数）增加 15.39 亿元，增幅 5%，其中： （1）关联采购及接受劳务金额为 170.62 亿元，对比上年实 际（测算数）增加 10.78 亿元，增幅 7%，主要是采购能源介质 及运输服务增加影响； 2.2023 年 12 月 13 日 ...

（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会于 2023 年 12 月 11 日向全体监事以专人送达、 电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。 （三）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的 监事 3 人。 广东中南钢铁股份有限公司 第九届监事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-59 公司《第九届监事会2023年第四次临时会议决议》。 特此公告 具体内容详见 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网上披露的公 第 1 页 共 2 页 司《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的公告》，本议案尚 需提交股东大会审议。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 经会议审议并表决，作出如下决议： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》。 （四）公司监事会主席旷高峰先生 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-58 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2023 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2023 年 12 月 11 日向全体董事、监事及高级 管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相 关材料。 （二）公司第九届董事会 2023 年第七次临时会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人。 （四）公司董事长李世平先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 （二）会议决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第二 次临时股东大会。 具体内容详见 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网、《中国证 券报》《证券时报》上披露的公司《关于召开 2023 年第二次临 时股东大会的通知 ...

经本公司董事会审核，认为：公司 2023 年第二次临时股东 大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及 本公司章程的规定。 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-60 广东中南钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：2023 年 12 月 13 日，公司召开第九 届董事会 2023 年第七次临时会议，会议决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 2：45。 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）互联网投票系 统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间。 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 ...

广东中南钢铁股份有限公司 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司董事会 2023 年 11 月 29 日 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-56 关于被广东省工业和信息化厅认定为先进制造 业企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于近日被 广东省工业和信息化厅认定为先进制造业企业，根据财政部、税 务总局于 2023 年 9 月 3 日发布的《关于先进制造业企业增值税 加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号）， 自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业 按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。 上述事项将对公司 2023 年度损益产生积极影响，加计抵减 金额取决于未来期间应纳增值税情况，具体的会计处理及其对公 司相关财务数据的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-55 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并逐项表决，作出如下决议： （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 第 1 页 共 2 页 《关于拟公开挂牌转让 35000Nm³ /h 制氧机资产的议案》。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2023 年 11 月 23 日向全体董事、监事及高级 管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相 关材料。 （二）公司第九届董事会 2023 年第六次临时会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人。 （四）公司董事长李世平先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 广东中南钢铁股份有限公司董事会 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-54 广东中南钢铁股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）为 理顺制氧业务，盘活制氧资产，推进制氧业务专业化整合，有效 降低气体价格，公司拟公开挂牌转让 35000Nm³ /h 制氧机资产。 （二）本次公开挂牌事项已经公司第九届董事会 2023 年第 六次临时会议审议通过，无需提交股东大会批准。 （三）本次公开挂牌事项无需取得政府有关部门批准，不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 因本次交易采取公开挂牌转让方式，挂牌底价以经备案的评 估结果为依据确定，目前尚不能确定交易对方。公司将根据公开 挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。 三、交易标的基本情况 本次处置的 35000Nm³ /h 制氧机资产系公司投资建设，并 于 2022 年 4 月完工投产，制氧机资产原值 2.51 亿元，截至 2023 第 1 页 共 4 页 关于拟公开挂牌转让35000Nm³/h制 ...

广东中南钢铁股份有限公司 独立董事关于拟公开挂牌转让 35000Nm³/h 制 氧机资产的意见 根据《中国证券监督管理委员会上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，作为 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们对公司提交的《关于拟公开挂牌转让 35000Nm³ /h 制氧机 资产的议案》发表以下意见： 经核查，我们认为：公司本次资产转让有利于盘活制氧资产、 降低生产成本，符合公司及股东利益。本次资产转让聘请了具备 执行证券、期货相关业务资格的评估公司进行了资产评估，并以 资产评估结果作为挂牌价格确定依据，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。本次资产处置事项的审议、表决 程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关 规定。 因此，我们一致同意《关于拟公开挂牌转让 35000Nm³ /h 制氧机资产的议案》。 第 1 页 共 2 页 此页无正文，为独立董事关于拟公开挂牌转让 35000Nm³ /h 制氧机资产 ...

Group 1: Company Performance - The company's steel production has stabilized at 800,000 tons, with a cumulative sales volume of 7.23 million tons from January to September, representing a year-on-year increase of approximately 22% [1] - For the first three quarters of 2023, the company's operating revenue reached 29.73 billion yuan, an increase of 8.66% year-on-year, while net profit attributable to shareholders grew by 84.10% [2][3] Group 2: Market Outlook - The demand in traditional industries is constrained by the real estate sector, making short-term adjustments difficult; however, new materials and infrastructure sectors are expected to release demand under relevant national policies [2] - Steel prices are anticipated to remain stable in the future, despite rising raw material costs that are exerting pressure on industry profits [2] Group 3: Strategic Initiatives - The company is committed to a "cash is king" strategy, focusing on extreme efficiency and effectiveness, and aims to optimize product structure to increase the market share of high-end products [3] - Research and development expenses increased by 10.37% year-on-year, primarily directed towards the development of high-quality special steel products, including those for the automotive sector [3] Group 4: Shareholder Engagement - As of the end of the third quarter, the number of shareholders stood at 86,433, with little change observed [2] - The company currently has no plans for stock repurchase, indicating a strategic decision based on current market conditions [2]

证券代码：000717 证券简称：中南股份 广东中南钢铁股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023 -04 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023年11月21日 15:30-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 李世平 | | | 董事、总裁 赖晓敏 | | | 董事会秘书 刘二 | | | 财务负责人 王燊 | | 投资者关系活动主要内容 | 1.目前，贵公司的产能如何？销量如何？ 除了螺纹钢受到房 地产的影响和制约外，有没有其它高附加值的产品，来补充市场的 需求？ 贵公司占有珠港澳的区位优势，在未来发展中，又何发挥 其作用？ 作为贵公司长期的投资者，请问一下，管理层是如何留 | | 介绍 | 住投资者 ...